Ухвала суду № 51972602, 01.10.2015, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/7901/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скрипнік Л.А., за участю слідчого Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Кравцова Є.О., розглянувши клопотання останнього, погоджене із прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона Горелко Д.В., про надання дозволу на проведення обшуку житла, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР 07.08.2015 року за № 12015230020003205, -

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суд із розглядуваним клопотанням, яким просив надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 яке на праві спільної власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4, де здійснює свою діяльності ПП «ІКЄА», з метою вилучення первинних бухгалтерських документів та документів бухгалтерського обліку ПП «ІКЄА», комп'ютерну техніку, магнітні та електроні засоби зберігання і передачі інформації, чорнові записи, які використовувалися у діяльності вказаного суб'єкта господарювання, а також документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5 представника за довіреністю ПП «ІКЄА» для подальшого призначення почеркознавчого дослідження з метою встановлення особи, яка ставила свій підпис в коносаментах та можуть підтверджувати причетність вказаних осіб до незаконної діяльності, а також дозволити вилучення зазначеного.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що представника компанії "TRADEFIELD S.A/" ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н, відносно невстановлених осіб, які шахрайським шляхом завдали матеріальний збиток, також під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №12015230020003205 від 07.08.2015 встановлено, що невстановлені особи здійснили підробку документів, а саме: коносаментів.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2014 року між продавцем "TRADEFIELD S.A.", Швейцарія та покупцем "GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD", Великобританія укладено зовнішньо-економічний контракт № TR 190814-MW купівлі-продажу 12 500 тон української продовольчої пшениці на умовах FOB-поставки.

На виконання зазначеного контракту "TRADEFIELD S.A.", Швейцарія 30.10.2014 року, на підставі інструкції отриманої від GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD", здійснено в порту Бердянськ Україна на теплохід «AMINA H» прапор Панама IMO 7505217 відвантаження 11 885,890 тон пшениці на загальну суму 2 793 184,15 (два мільйони сімсот дев'яносто три тисячі сто вісімдесят чотири) доларів США 15 центів.

На підтвердження отримання товару капітаном теплоходу «AMINA H» видано штурманську розписку на вантаж пшениці у кількості 11 885,890 тон.

Згідно штурманської розписки, та всіх наявних документів за контрактом, пунктом розвантаження зазначеної партії товару є один з портів Лівії отримувач Jumhouria Bank Bel Ashaar Branch Tajura Libya (філія Jumhouria Bank в місті Таджурі Лівія).

Судновласником теплохода «AMINA H», прапор Панама, IMO 7505217, є компанія BLACK SEA MARINE S.A. зареєстрована на Маршаллових остовах.

Вантажоперевізником, згідно з договором тайм-чартеру, виступила компанія Orebulk Carriers Ltd., Istanbul : Kisikli Mah. Zarif Sok. No 4/1, 34692 Uskudar.

У зв'язку з тим, що "GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD" у встановлений термін за контрактом не розрахувався з "TRADEFIELD S.A." останній, наприкінці листопада 2014 року, повідомив покупця та перевізника в особі капітана теплохода «AMINA H» та фрахтувальника OREBULK CАRRIER Limited про припинення дії контракту № TR 190814-MW від 19.08.2014 р. і не допущення розвантаження вантажу пшениці у кількості 11 885,890 тон без дозволу "TRADEFIELD S.A.".

У цей же час, ОСОБА_4, вступивши у злочинну змову з представником компанії OREBULK CАRRIER Limited ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, урож. с. Абрикосівка Цюрупинського району, Херсонської області, ідент. код НОМЕР_1, шляхом підробки коносаментів на вантаж пшениці, який перебував на борту теплохода «AMINA H», здійснили його розвантаження двома партіями:

- перша у кількості 5 500 тон 28.11.2014 із зазначенням в коносаменті: вантажоотримувача «TO THE ORDER OF NATIONAL COMMERCIAL BANK MAIN BRANCH TRIPOLI LIBYA», порт призначення «TRIPOLI SEAPORT, LIBYA». На зазначеному коносаменті ОСОБА_5 поставив свою підпис та печатку ПП «ІКЄА»;

- друга у кількості 6 385,890 тон 12.01.2015 із зазначенням в коносаменті: вантажовідправника - «CRESSWELL CORPORATION LP, United Kingdom», вантажоотримувача - «TO THE ORDER OF JUMHOURIA BANK ALMAYDAN BRANCH TRIPOLY LIBYA», порт завантаження - Херсонський морський порт, Україна, дата завантаження - 12.12.2014 р. На зазначеному коносаменті ОСОБА_5 і ОСОБА_7 поставили печатку OREBULK CАRRIER.

Згідно з договором Тайм-чартеру ПП «ІКЄА» не визначено як агент, теплохід «AMINA H», у зазначений період часу, не перебував в акваторії морського порту Херсон і не завантажувався вантажем української продовольчої пшениці та власник вантажу не визначав зазначених у коносаментах вантажоодержувачів.

За адресою: м. Херсон, селище Антонівка, вул. Кутузова, 41, можуть знаходиться первинні бухгалтерські документи та документи бухгалтерського обліку ПП «ІКЄА», комп'ютерна техніка, магнітні та електроні засоби зберігання і передачі інформації, чорнові записи, які використовувалися у діяльності вказаного суб'єкта господарювання, а також документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5 представника за довіреністю ПП «ІКЄА» для подальшого призначення почеркознавчого дослідження з метою встановлення особи, яка ставила свій підпис в коносаментах та можуть підтверджувати причетність вказаних осіб до незаконної діяльності.

Відповідно до довідок КП «Херсонське бюро технічної інвентаризації» ХОР № 37-08-15 від 11.08.2015 року та АДРЕСА_2 на праві спільної власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4, де свою діяльність здійснює ПП «ІКЄА» (код ЄДРПОУ 36671721).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ПП «ІКЄА» (код ЄДРПОУ 36671721) знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, враховуючи те, що На підставі викладеного, є достатні підстави вважати, що вилучення таких документів, речей у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховуванняслідчий і просив таке клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

2. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

3. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 12015230020003205 від 07.08.2015 року вбачається, що вказане кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 190 КК України за вищевикладеними обставинами справи.

Так судом встановлено, що житло, про обшук якого просять надати дозвіл зареєстровано за ОСОБА_3 в розмірі 7/8 часток та за ОСОБА_8 в розмірі 1/8 частини.

Окрім того згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичною адресою ПП «ІКЄА», учасником якого є зокрема ОСОБА_3, є саме адреса, за якою і просять надати дозвіл на проведення обшуку.

Таким чином, з клопотання та доданих до нього доказів, а саме протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 від 15.09.2015 року, та досліджених судом митних документів з приводу вантажу за обставинами справи, а саме коносаментів які містять підписи представників ПП «ІКЄА», вбачаються обставини, що можуть свідчити про причетність посадових осіб ПП «ІКЄА» до вчинення за вищевикладених обставин злочинів, а речі і документи про якій йдеться у клопотанні можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема використані для призначення по справі почеркознавчої експертизи, та можуть перебувати у зазначеному у клопотанні місці.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Кравцову Є.О. одноразовий дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 яке на праві спільної власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4, де здійснює свою діяльності ПП «ІКЄА», з метою вилучення первинних бухгалтерських документів та документів бухгалтерського обліку ПП «ІКЄА», комп'ютерної техніки, магнітних та електронний засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувалися у діяльності вказаного суб'єкта господарювання, а також документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5 як представника за довіреністю ПП «ІКЄА».

Встановити строк дії цієї ухвали до 30.10.2015 року.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЛ. А. Скрипнік