Ухвала суду № 51947020, 02.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/11887/15-к

Провадження № 1-кс/263/5321/2015

У Х В А Л А

02 жовтня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Дьяченка О.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 42015050000000209 від 15.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у посадових осіб ПАТ «Азовзагальмаш» (ЄДРПОУ 13504334), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: наказів про призначення на посаду заступником генерального директора по матеріально-технічному забезпеченню ПАТ «Азовзагальмаш» ОСОБА_3 та знаходження його у відпустках за період з 2010 року по теперішній час, посадових інструкцій ОСОБА_4 за період з 2010 року по теперішній час, договорів купівлі та продажу металопрокату та осі напівобробленої крес.RAXN-003, які ТОВ «НВП «Кайлас» придбало у ТОВ «Регіон» та поставляло до ПАТ «Азовзагальмаш» за період 2010-2015 роки, за які ПАТ «Азовзагальмаш» перераховувало на рахунки ТОВ «НВП «Кайлас» грошові кошти, та додаткові угоди до вказаних договорів, угоду про мораторій між ТОВ «НВП «Кайлас» та ПАТ «Азовзагальмаш» від 05.11.2014 року по договору № ПСН-04791 від 29.11.2012 року, документів, що свідчать про подальше використання ПАТ «Азовзагальмаш» зазначеної продукції, договорів купівлі-продажу, які укладено у період з 2010 року по теперішній час між ПАТ «Азовзагальмаш» та ТОВ «СП «Ековтор», актів звірки між ПАТ «Азовзагальмаш» та ТОВ «НВП «Кайлас», між ПАТ «Азовзагальмаш» та ТОВ «СП «Ековтор» за період з 2010 року по теперішній час, первинної бухгалтерської документації (накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, рахунки, банківські виписки щодо розрахунків, платіжні доручення та іншу) ПАТ «Азовзагальмаш» по взаємовідносинам з ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор», журнали-ордери, де відображено поставки та продаж вищевказаної продукції, з можливістю їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з вересня 2013 року по березень 2014 року ТОВ «Регіон» поставило на адресу ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Кайлас» товар (металопрокат, кутик, профіль, сталь та ось напівоброблену крес. RAXN-003) на загальну суму 22405923, 68 гривень. Однак посадові особи ТОВ «НВП «Кайлас», діючи умисно, заздалегідь не маючи наміру сплачувати у повному обсязі грошові кошти за поставлений за договором товар, оскільки здійснили лише часткову оплату за нього, заволоділи товаром шляхом зловживання довірою, чим спричинили ТОВ «Регіон» матеріальну шкоду у сумі 20949539, 28 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості представника потерпілого ТОВ «Регіон» ОСОБА_5 надав засвідчені копії документів щодо виконання договору № 0738 від 07.09.2010 року, який було укладено між ТОВ «Регіон» та ТОВ «НВП «Кайлас», поставки металопродукції та осі напівобробленої крес. RAXN-003, розрахунків між підприємствами, рішення Господарського суду Запорізької області від 02.03.2015 року щодо стягнення з ТОВ «НВП «Кайлас» на користь ТОВ «Регіон» суми основного боргу 20949539, 28 гривень. При цьому ОСОБА_5 пояснив, що представник ТОВ «НВП «Кайлас» при розгляді справи у Господарському суді отримав акт звірки з ТОВ «Регіон», але підписаним з боку ТОВ «НВП «Кайлас» його в суд не надав. Також пояснив, що фактичним власником підприємства є ОСОБА_6 Також грошові кошти, які повинно було спрямувати до ТОВ «Регіон» в оплату заборгованості, за вказівкою ОСОБА_6 направлялися для фінансування ТОВ «СП «Ековтор», зареєстрованого у м. Харкові. При цьому ОСОБА_6 також є фактичним власником вказаного підприємства. При допиті представник потерпілого надав копії акту звірки взаєморозрахунків на період 23.10.2014-12.01.2015 року між ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «Регіон», рішення Господарського суду Запорізької області від 02.03.2015 року щодо стягнення з ТОВ «НВП «Кайлас» на користь ТОВ «Регіон» суми основного боргу в розмірі 20949539,28 грн. та виписки банку про перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «НВП «Кайлас» на рахунок ТОВ «Регіон» 19.03.2014 року, 29.04.2014 року, 20.05.2014 року, 13.06.2014 року.

Згідно з клопотанням ТОВ «Регіон» до матеріалів кримінального провадження долучено копію постанови Харківського апеляційного господарського суду від 18.05.2015 року у справі № 908/5750/14, якою залишено апеляційну скаргу ТОВ «НВП «Кайлас» на рішення господарського суду Запорізької області у вказаній справі без задоволення; копію рішення господарського суду Запорізької області від 16.06.2015 року у справі № 908/2170/15-г, яким додатково стягнено з ТОВ «НПВ «Кайлас» на користь ТОВ «Регіон» 7206641,52 гривень інфляційних втрат, 182519,25 гривень 3% річних та 73080 гривень судового збору; копію листа № 210/1 від 25.02.2014 року, який було вручено представнику ТОВ «НПВ «Кайлас» про здійснення розрахунків через ПАТ «ПУМБ». В подальшому додаткова угода до Договору була вручена представникові ТОВ «НПВ «Кайлас», але не була повернена на ТОВ «Регіон».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 заступник директора ТОВ «Регіон» пояснив, що протягом декількох років до 2010 року ТОВ «Регіон» поставляло продукцію на ПАТ «Азовзагальмаш», та вказане підприємство цілком здійснювало оплату за вказану продукцію. У 2010 році комерційний директор ПАТ «Азовзагальмаш» ОСОБА_3 поставив його перед фактом, що ТОВ «Регіон» повинно поставляти 30% своєї продукції через ТОВ «НВП «Кайлас» на ПАТ «Азовзагальмаш». При цьому ОСОБА_3 представив йому ОСОБА_6, який буде здійснювати взаємодію з ТОВ «Регіон» з боку ТОВ «НВП «Кайлас». Оскільки вартість продукції не змінювалася, щоб не втрачати споживача, керівництво ТОВ «Регіон» погодилося на умови ОСОБА_3 В подальшому за вимогами ОСОБА_3 ТОВ «Регіон» вже поставляло через ТОВ «НВП «Кайлас» 100% продукції на ПАТ «Азовзагальмаш». Весь час свідок спілкувався щодо поставок ТОВ «НВП «Кайлас» з ОСОБА_6, який фактично керував вказаним підприємством, контролював поставки продукції. Навесні 2015 року при зустрічі у м. Дніпропетровську ОСОБА_6 відмовився надавати дані щодо заборгованості між ТОВ «НВП «Кайлас» та ПАТ «Азовзагальмаш», акт звірки між підприємствами. Окрім того, при вказаній зустрічі на пропозицію ОСОБА_7 переуступити борг шляхом укладення договору з ПАТ «Азовзагальмаш», на адресу якого ТОВ «НВП «Кайлас» здійснювало поставки продукції, отриманої від ТОВ «Регіон», останній надіслав йому угоду про мораторій, підписаний комерційним директором ПАТ «Азовзагальмаш» ОСОБА_3 та ТОВ «НВП «Кайлас», згідно якого заборгованості ПАТ «Азовзагальмаш» перед ТОВ «НВП «Кайлас» не має. При цьому також вказано на заборону переуступки боргу ТОВ «НВП «Кайлас» на користь третіх осіб, а також про те, що ТОВ «НВП «Кайлас» не буде звертатися до суду з позовними вимогами щодо стягнення суми заборгованості з ПАТ «Азовзагальмаш». Також саме ОСОБА_6 представив йому колишнього директора підприємства ОСОБА_8, а в подальшому ОСОБА_9 Коли він дзвонив ОСОБА_9, щоб зясувати питання про подальші розрахунки з ТОВ «Регіон» з боку ТОВ «НВП «Кайлас», останній йому сказав, що за всіма питаннями щодо погашення заборгованості необхідно звертатися до ОСОБА_6

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що бачив, як до ОСОБА_7 по питанням, повязаним з поставкою продукції з ТОВ «Регіон» приїжджав ОСОБА_6 Сам він контактував щодо поставок продукції з директором підприємства ОСОБА_8, а в подальшому з ОСОБА_9 Вказана продукція поставлялася з боку ТОВ «НВП «Кайлас» до ПАТ «Азовзагальмаш».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що до квітня 2013 року він знаходився на посаді директора ТОВ «НВП «Кайлас», засновником якого був його знайомий ОСОБА_9 ОСОБА_8 фактично власником підприємства був ОСОБА_6, який також неофіційно керував даним підприємством. За вказівкою ОСОБА_6 свідка, як директора підприємства, ОСОБА_9 та головний бухгалтер ОСОБА_11 не ставили до відома щодо діяльності підприємства, розподілу грошових коштів. Він тільки за вказівкою ОСОБА_6 контролював поставки металопродукції з ТОВ «Регіон», яку ТОВ «НВП «Кайлас» поставляло на ПАТ «Азовзагальмаш», але яким чином в подальшому розподілялися грошові кошти, які надійшли в якості розрахунку за продукцію, йому невідомо. Також він оформлював документи щодо майбутньої діяльності ТОВ «СП «Ековтор» у м. Харкові, директором якого було призначено ОСОБА_11, яка є сестрою жінки ОСОБА_9 Саме з ТОВ «НВП «Кайлас» на рахунки ТОВ «СП «Ековтор» перераховувалися грошові кошти для діяльності вказаного підприємства у якості поворотної фінансової допомоги. У звязку з тим, що ОСОБА_6 також став контролювати діяльність вказаного підприємства, він звільнився з нього.

У кримінальному провадженні ТОВ «Регіон» заявило позовні вимоги на суму 20949539,28 гривень.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «НВП «Кайлас» (ЄДРПОУ 37041896) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Засновником та з 12.06.2013 року директором ТОВ «НВП «Кайлас» є ОСОБА_9.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Директором ТОВ «СП «Ековтор» є ОСОБА_12 з 23.08.2011 року.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ «Азовзагальмаш» (ЄДРПОУ 13504334) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Директором ПАТ «Азовзагальмаш» є ОСОБА_13. Основний вид діяльності виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу.

Згідно з даними ГУ ДФС у Донецькій області від 29.05.2015 року, 04.06.2015 року засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «НВП «Кайлас» є ОСОБА_9 Також працівником вказаного підприємства є ОСОБА_11. При аналізі додатків № 5 до податкових декларацій ТОВ «НВП «Кайлас» встановлено розрахунки з даним підприємством за поставлену продукцію у період 2014-2015 років з боку ПАТ «Азовзагальмаш», а також перерахування коштів на інші підприємства, у т.ч. до ТОВ «СП «Ековтор».

Згідно з відповідями ГВ в м. Маріуполі УСБУ в Донецькій області від 28.05.2015 року, від 27.05.2015 року, 05.06.2015 року у ході проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 неофіційно володіє та керує ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор». ОСОБА_3 працює заступником генерального директора по матеріально-технічному забезпеченню ПАТ «Азовзагальмаш». ОСОБА_11 працювала головним бухгалтером ТОВ «НВП «Кайлас» та з 16.08.2011 року по теперішній час є директором ТОВ «СП «Ековтор». Вона також є сестрою жінки ОСОБА_9

При огляді документів, які вилучено під час обшуку в офісі ТОВ «СП «Ековтор» вилучено наступні документи:

1)Договір № ПСН-03944 від 09.09.2010 року, який укладено між ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «Азовзагальмаш». Строк дії договору до 31.12.2012 року. Згідно з додатковою угодою до вказаного договору № 5 від 28.12.2012 року строк дії договору продовжено до 31.12.2013 року. Згідно додаткової угоди до вказаного договору № 6 від 04.12.2013 року строк дії договору продовжено до 31.12.2014 року.

Згідно зі специфікацією до вказаного договору на адресу ТОВ «Азовзагальмаш» поставлялися осі напівоброблені, осі вагонні, трубні заготовки, кутик, швелер, профілі вагонної стійки, листи. Останній строк постачання, вказаний у специфікаціях лютий 2014 року.

2) Договір поставки № ПСН-04791 від 29.11.2012 року, який укладено між ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «Азовзагальмаш». Строк дії договору до 31.12.2014 року.

Згідно зі специфікацією до вказаного договору на адресу ТОВ «Азовзагальмаш» поставлялися тільки осі вагонні RAXN-003, останній строк поставки квітень 2014 року, умови оплати відстрочення платежу 30 днів.

Згідно з актом звірки взаємних розрахунків за період 29.11.2012 року 31.08.2013 року між ТОВ «НВП «Кайлас» та ПАТ «Азовзагальмаш» за договором поставки № ПСН-004791 від 29.11.2012 року заборгованість перед ТОВ «НВП «Кайлас» на 01.09.2013 року складає 40141100 гривень.

У звязку з необхідністю проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, економічної експертизи, з метою встановлення фактів постачання з боку ТОВ «НВП «Кайлас» на ПАТ «Азовзагальмаш» металопродукції (металопрокату, кутика, профілю, сталі та осі напівобробленої крес. RAXN-003) та розрахунків між вказаними підприємствами за період 2010-2015 років, а також взаємовідносин між ПАТ «Азовзагальмаш» та ТОВ «СП «Ековтор» за вказаний період, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які знаходяться у посадових осіб ПАТ «Азовзагальмаш» (ЄДРПОУ 13504334), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, містять охоронювану законом таємницю, доступ і вилучення яких здійснюється в порядку, визначеному законом, вказані відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а вилучення вищезазначених документів необхідне для проведення ряду експертиз, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, або за її дорученням оперуповноваженим УПЗСЕ ГУМВС в Донецькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у посадових осіб ПАТ «Азовзагальмаш» (ЄДРПОУ 13504334), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: наказів про призначення на посаду заступником генерального директора по матеріально-технічному забезпеченню ПАТ «Азовзагальмаш» ОСОБА_3 та знаходження його у відпустках за період з 2010 року по 02.10.2015 року, посадових інструкцій ОСОБА_4 за період з 2010 року по 02.10.2015 року, договорів купівлі та продажу металопрокату та осі напівобробленої крес.RAXN-003, які ТОВ «НВП «Кайлас» придбало у ТОВ «Регіон» та поставляло до ПАТ «Азовзагальмаш» за період 2010-2015 років, за які ПАТ «Азовзагальмаш» перераховувало на рахунки ТОВ «НВП «Кайлас» грошові кошти, та додаткові угоди до вказаних договорів, угоду про мораторій між ТОВ «НВП «Кайлас» та ПАТ «Азовзагальмаш» від 05.11.2014 року по договору № ПСН-04791 від 29.11.2012 року, документів, що свідчать про подальше використання ПАТ «Азовзагальмаш» зазначеної продукції, договорів купівлі-продажу, які укладено у період з 2010 року по 02.10.2015 року між ПАТ «Азовзагальмаш» та ТОВ «СП «Ековтор», актів звірки між ПАТ «Азовзагальмаш» та ТОВ «НВП «Кайлас», між ПАТ «Азовзагальмаш» та ТОВ «СП «Ековтор» за період з 2010 року по 02.10.2015 року, первинної бухгалтерської документації (накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, рахунки, банківські виписки щодо розрахунків, платіжні доручення та іншу) ПАТ «Азовзагальмаш» по взаємовідносинам з ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор», журнали-ордери, де відображено поставки та продаж вищевказаної продукції, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін