Ухвала суду № 51946936, 05.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/11888/15-к

Провадження №1-кс/263/5322/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Бондар В.В., розглянувши матеріали клопотання ст.слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000209 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015050000000209 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ст.слідчий в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «Фінростбанк» (МФО 328599, ЄДРПОУ 14366762), який має юридичну адресу: 65000, м.Одеса, пр-т Академіка Глушка, 13, розташованому за адресою: 65114, м.Одеса, пр-т Маршала Жукова, 43/3, а саме: до до документів ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318):

- виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахункам 26000993000303 (українська гривня) за період з 13.05.2013 по день отримання ухвали суду, а також відкриті у філії «Донбаське регіональне управління АТ «Фінростбанк» (МФО 377131) № 26000003000303 (українська гривня) за період з 09.09.2011 по 10.06.2013, які зберігаються в АТ «Фінростбанк» (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів);

- юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк;

- платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з дня їх відкриття по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи), з можливістю їх вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з вересня 2013 р. по березень 2014 р. ТОВ «Регіон» поставило на адресу ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Кайлас» товар (металопрокат, кутик, профіль, сталь та ось напівоброблену крес. RAXN-003) на загальну суму 22405923, 68 грн. Однак, посадові особи ТОВ «НВП «Кайлас», діючи умисно, заздалегідь не маючи наміру сплачувати у повному обсязі грошові кошти за поставлений за договором товар, оскільки здійснили лише часткову оплату за нього, заволоділи товаром шляхом зловживання довірою, чим спричинили ТОВ «Регіон» матеріальну шкоду у сумі 20949539, 28 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000209 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний у якості представника потерпілого ТОВ «Регіон» ОСОБА_2 надав засвідчені копії документів щодо виконання договору №0738 від 7.09.2010р., який було укладено між ТОВ «Регіон» та ТОВ «НВП «Кайлас», поставки металопродукції та осі напівобробленої крес. RAXN-003, розрахунків між підприємствами, рішення Господарського суду Запорізської області від 2.03.2015 щодо стягнення з ТОВ «НВП «Кайлас» на користь ТОВ «Регіон» суми основного боргу 20949539, 28 грн. При цьому ОСОБА_2 пояснив, що представник ТОВ «НВП «Кайлас» при розгляді справи у Господарському суді отримав акт звірки з ТОВ «Регіон», але підписаним з боку ТОВ «НВП «Кайлас» його у суд не надав. Також пояснив, що фактичним власником підприємства є ОСОБА_3 Також грошові кошти, які повинно було спрямувати до ТОВ «Регіон» в оплату заборгованості, за вказівкою ОСОБА_3 направлялися для фінансування ТОВ «СП «Ековтор», зареєстрованого у м.Харків. При цьому ОСОБА_3 також є фактичним власником вказаного підприємства. При допиті представник потерпілого надав рішення Господарського суду Запорізької області від 2.03.2015 щодо стягнення з ТОВ «НВП «Кайлас» на користь ТОВ «Регіон» суми основного боргу 20949539, 28 грн.

У кримінальному провадженні ТОВ «Регіон» заявило позовні вимоги на суму 20949539,28 грн.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що до квітня 2013р. він знаходився на посаді директора ТОВ «НВП «Кайлас», засновником якого був його знайомий ОСОБА_5 ОСОБА_4 фактично власником підприємства був ОСОБА_3, який також неофіційно керував даним підприємством. За вказівкою ОСОБА_3 свідка, як директора підприємства, ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6, не ставили до відома щодо діяльності підприємства, розподілу грошових коштів. Він тільки за вказівкою ОСОБА_3 контролював поставки металопродукції з ТОВ «Регіон», але яким чином в подальшому розподілялися грошові кошти, які надійшли у якості розрахунку за продукцію йому невідомо. Також він оформлював документи щодо майбутньої діяльності ТОВ «СП «Ековтор» у м.Харків, директором якого було призначено ОСОБА_6, яка є сестрою жінки ОСОБА_5 Саме з ТОВ «НВП «Кайлас» на рахунки ТОВ «СП «Ековтор» перераховувалися грошові кошти для діяльності вказаного підприємства у якості поворотної фінансової допомоги. У звязку з тим, що ОСОБА_3 також став контролювати діяльність вказаного підприємства, він звільнився з нього.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Лодзька), б.7а. Директором ТОВ «СП «Ековтор» є ОСОБА_7 з 23.08.2011 р.

Згідно даних ГУ ДФС у Донецькій області від 29.05.2015, 4.06.2015 засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «НВП «Кайлас» є ОСОБА_5 Також працівником вказаного підприємства є ОСОБА_6. При аналізі додатків №5 до податкових декларацій ТОВ «НВП «Кайлас» встановлено розрахунки з даним підприємством за поставлену продукцію у період 2014-2015р.р., а також перерахування коштів на інші підприємства, у т.ч. до ТОВ «СП «Ековтор».

Згідно даних ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області на ТОВ «СП» Ековтор» працюють ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3

Згідно відповідей ГВ в м.Маріуполі УСБУ в Донецькій області від 28.05.2015, від 27.05.2015, 5.06.2015 у ході проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 неофіційно володіє та керує ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор». ОСОБА_6 працювала головним бухгалтером ТОВ «НВП «Кайлас» та з 16.08.2011 по наступний час є директором ТОВ «СП «Ековтор». Вона також є сестрою жінки ОСОБА_5

У ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «СП «Ековтор» вилучено договір №01/10-2013 ФП про надання поворотної фінансової допомоги від 01.10.2013, згідно якого ТОВ «СП «Кайлас» надає ТОВ «СП «Ековтор» поворотну безстрокову фінансову допомогу на суму 3 млн.грн.

По даним ГУ ДФС України в Харківській області та Індустріальної обєднаної державної податкової інспекції м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ТОВ «СП «Ековтор» в звязку із зміною місцезнаходження знаходиться на обліку в Індустріальній ОДПІ з 20.08.2014 та подає податкову звітність. ОСОБА_6 значиться директором та головним бухгалтером ТОВ «СП «Ековтор». Згідно даних про банківські рахунки ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318) вказане підприємство має банківські рахунки у АТ «Фінростбанк» (МФО 328599): 26000993000303 (українська гривня), а також у філії «Донбаське регіональне управління АТ «Фінростбанк» (МФО 377131) № 26000003000303 (українська гривня), які зберігаються в АТ «Фінростбанк».

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318) за 2011-2015 роки по вказаним банківським рахунках самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи.

Отримати в інший спосіб вказану інформацію неможливо, адже зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та її розкриття здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим шляхом, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області або за їх дорученням іншим уповноваженим на це особам, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «Фінростбанк» (МФО 328599, ЄДРПОУ 14366762), який має юридичну адресу: 65000, м.Одеса, пр-т Академіка Глушка, 13, розташованому за адресою: 65114, м.Одеса, пр-т Маршала Жукова, 43/3, а саме: до документів ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318):

- виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахункам 26000993000303 (українська гривня) за період з 13.05.2013 по день отримання ухвали суду, а також відкриті у філії «Донбаське регіональне управління АТ «Фінростбанк» (МФО 377131) № 26000003000303 (українська гривня) за період з 09.09.2011 по 10.06.2013, які зберігаються в АТ «Фінростбанк» (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів);

- юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк;

- платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з дня їх відкриття по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи), з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко