Ухвала суду № 51940686, 24.04.2014, Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

Справа № 138/1111/14-к

Провадження №:1-кс/138/69/14

Справа № 138/1111/14-к

1-кс/138/69/14

УХВАЛА

Іменем України

24 квітня 2014 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області Ясінський Ю.А., з участю секретаря судового засідання Стафійчук Н.А., слідчого Сухо-дольського А.С. та прокурора Овчарук Т.А., розглянувши в судовому засіданні в залі су-дових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Мо-гилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 42014020220000011,-

ВСТАНОВИВ:

24.04.2014 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області на-дійшло вказане клопотання слідчого Суходольського А.С., мотивоване наступним.

02.04.2014 до Могилів-Подільської міжрайонної прокуратури надійшли матеріали перевірки Управління служби безпеки України та Держсільгоспінспекції України у Вінницькій області щодо безгосподарського використання ТОВ «Дністер-Агро» земель сільськогосподарського призначення на території Хоньківецької та Бернашівської сільських рад Могилів-Подільського району.

За вказаним фактом міжрайпрокуратурою 03.04.2014 внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42014020220000011 з попередньою правовою квалі-фікацією за ст.254 КК України.

Підставою для проведення обшуку є те, що в приміщенні бухгалтерії ТОВ «Дністер-Агро», що розташоване в смт.Вендичани, Могилів-Подільського району по вул.50-річчя Жовтня, 23 можуть знаходитись документи, які мають значення для встанов-лення істини в провадженні, зокрема підтвердження чи спростування факту використання даним підприємством земель сільськогосподарського призначення на території Могилів-Подільського району, Вінницької області, законності цього використання, а також вста-новлення подальшого руху зібраного урожаю. Відомості, які містяться у даних бух-галтерських документах, що планується відшукати на підприємстві, можуть бути викорис-тані як докази у кримінальному провадженні та під час судового розгляду, як безпо-середньо, так і для призначення бухгалтерської та інших експертиз.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно майно-вий комплекс, що розташований у Вінницькій області, Могилів-Подільському районі по вул.50-річчя Жовтня, 23, належить ТОВ «Агроком Логістика», але фактично використо-вується ТОВ «Дністер-Агро».

Згідно відповіді № 2432 від 22.04.2014 Могилів-Подільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області з 27.03.2014 по 02.04.2014 Могилів-Подільською ОДПІ проводилась позапланова документальна виїзна перевірка ТОВ «Дністер-Агро» (ЄДПРПОУ 25497645), за період з 01.01.2013 по 31.12.2013. Під час перевірки працівниками ТОВ «Дністер-Агро» не були надані документи для її проведення, про що складено акт, який засвідчує факт відмови платників податків у наданні документів до проведення перевірки або затримку у їх наданні № 9/17/25497645 від 02.04.2014.

Будучи допитаною в якості свідка головний державний ревізор-інспектор ОСОБА_1 пояснила, що в період з 27.03.2014 по 02.04.2014 нею спільно з іншими працівниками Могилів-Подільської ОДПІ була проведена позапланова перевірка ТОВ «Дністер-Агро» саме за вищевказаною адресою, де знаходяться представники вказаного товариства. Зі слів останньої бухгалтер ТОВ «Дністер-Агро» повідомив, що дане при-міщення використовується вказаним підприємством, однак будь-які підтверджуючі документи надати відмовився.

У зв'язку з викладеним слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні бухгалтерії ТОВ «Дністер-Агро», що знаходиться за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, смт.Вендичани, вулиця 50-річчя Жовтня, 23 з метою відшукання та вилучення оригіналів бухгалтерських документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий Суходольський А.С. та прокурор Овчарук Т.А. про-сили задовольнити клопотання, оскільки відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах, які планується відшукати в приміщенні бухгалтерії ТОВ «Дністер-Агро», можуть бути використані як докази під час судового розгляду, і іншим способом це встановити не представляється можливим.

Заслухавши думки слідчого та прокурора, дослідивши зміст клопотання з дода-ними до нього матеріалами, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Слідчим доведено, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, пе-редбаченого ст.254 КК України, що відомості, які містяться в бухгалтерських документах, що планується відшукати в ТОВ «Дністер-Агро», можуть бути використані як докази під час судового розгляду, як безпосередньо, так і для призначення бухгалтерської та інших експертиз.

Керуючись ст.ст.234, 235, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Він-ницькій області Суходольському Андрію Степановичу на проведення обшуку один раз в приміщенні бухгалтерії ТОВ «Дністер-Агро», що знаходиться за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, смт.Вендичани, вулиця 50-річчя Жовтня, 23 з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів:

1. Виписки банків по поточних рахунках за період з 01.01.2013 - 31.12.2013.

2. Касової книги та видаткових і прибуткових касових ордерів за період з 01.01.2013 - 31.12.2013.

3. Договорів оренди на земельні частки (паї) за період з 01.01.2013-31.12.2013.

4. Бухгалтерських документів про залишок ТМЦ станом на 01.01.2013 та на 31.12.2013.

5. Бухгалтерських документів про стан дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.01.2013 та на 31.12.2013 в розрізі покупців та постачальників.

6. Трудових договорів з найманими працівниками, відомостей по нарахуванню та виплаті заробітної плати за період з 01.01.2013 - 31.12.2013.

7. Документів, які підтверджують право власності на земельні ділянки (чи їх оренду) за період з 01.01.2013 - 31.12.2013.

8. Документів складського обліку (книги, картки) щодо обліку руху продукції та запасів за період з 01.01.2013 - 31.12.2013.

9. Реєстрів нарахування орендної плати за земельні паї за період з 01.01.2013 - 31.12.2013.

10. Відомостей виплати орендної плати за паї за період з 01.01.2013 - 31.12.2013.

11. Переліку фізичних осіб (власників земельних часток (паїв)) з якими укладено договори оренди на 01.01.2013 в розрізі сільських рад.

12. Бухгалтерських документів в розрізі рахунків, які ведуться ТОВ "Дністер-Агро» згідно ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» за період з 01.01.2013 по 01.04.2014 (головна книга, регістри).

13. Документів, що підтверджують правомочність ТОВ «Дністер-Агро» по використанню майна, в тому числі приміщення, що розташоване в смт.Вендичани, Могилів-Подільського району по вул.50-річчя Жовтня, 23.

Дана ухвала діє до 15 травня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: