Ухвала суду № 51918989, 15.07.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/9923/14-к

Провадження № 1кс/554/3930/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Боровик М.М.

розглянувши клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майором міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що у провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170000000162 від 06.05.2014 за фактом вчинення службового підроблення службовими особами ТОВ «Буртехнологія» до тендерної документації, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Буртехнологія» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Електронбуд-Сервіс», ПВКП «Електропром» та ТОВ «Інтерсфера» всупереч п. 22 ст. 1, ст. 11, 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» , ст. 6,50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості щодо відсутності змови з іншим учасником процедури, з метою постачання машин та устаткування для добувної промисловості, штучно завищивши вартість предмету постачання, а також вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами-суб»єктами господарювання ТОВ «Оптібур», ТОВ «СКС КРС», яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку.

При виконанні робіт та постачанні товарів на замовлення філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України», філії «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа «Полтавська філія «Девон», ОСОБА_2 являючись фактичним власником ТОВ «Буртехнологія», ТОВ «Інтерсфера» за змовою з їх керівниками та головними бухгалтерами, а також представниками комітетів з конкурсних торгів ГПУ «Полтавагазвидобування» та філії «Донбастрансгаз» подавали на розгляд комітету з конкурсних торгів завідомо неправдиву інформацію щодо їх повязаності, штучно завищували вартість товарів робіт та послуг створюючи антиконкурентне середовище, внаслідок цього незаконно отримували перемогу та укладали договори з розпорядниками державних коштів.

В подальшому службові особи ТОВ «Буртехнологія» отримані кошти перераховували на адресу підконтрольних та повязаних СГД ТОВ «Електронбд-Сервіс», ПВКП «Електропром», ТОВ «Інтерсфера» з метою штучного завищення валових витрат підприємства, а також підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «СКС КРС» та ТОВ «Оптібур» з метою переведення коштів у готівку, використовували їх у подальшому при проведенні тіньових розрахунків з постачальниками, а також для придбання власного майна (нерухомості, автотранспорту).

Також встановлено, що частина коштів, отриманих від державних підприємств перераховувалися на рахунки сумнівних СГД: ТОВ «Спецпідряд Сервіс», ТОВ «Феніксбуд-М» та ТОВ «Астарта Трейд-М».

Протягом 2012-2014 рр ТОВ «Буртехнологія» здійснювало перерахування, отриманих від державних організацій: філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України», філії «УМГ «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа «Полтавська філія «Девон» коштів на адресу саме ТОВ «Електронбуд-Сервіс» та ПВКП «Електропром», де засновниками та фактичними власниками є ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Оскільки у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Буртехнологія» (код ЄДРПОУ 36324283) та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа «Полтавська філія ЗАТ «Девон» (код ЄДРПОУ 403742858),( договори купівлі-продажу, договори оренди, договори постачання, тощо) впродовж 2012-2014 рр., документів, щодо здійснення розрахунків між зазначеними субєктами ( акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки- фактури, платіжні документи, банківські виписки та інші), документів, щодо якості поставленого товару( специфікація, сертифікати якості, посвідчення якості, тощо) та документів, які свідчать про придбання товарів та послуг у ТОВ «Буртехнологія» у контрагентів та здійснення розрахунків з ними, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування та які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа «Полтавська філія ЗАТ«Девон» (код ЄДРПОУ 403742858) за адресою: м. Полтава, пров. Спільчанський 22, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки клопотання заявлено за межами кримінального провадження, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька