Ухвала суду № 51918893, 10.11.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/16590/14-к

Провадження № 1-КС/554/6442/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2014 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.

при секретарі - Жорняк М.О.

за участю слідчого - Кривобок Ю.А..

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Кривобок Ю.А про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що 17.09.13 та 02.12.13 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшли узагальнені матеріали №0516/2013 та №0618/2013 Державної служби фінансового моніторингу України відносно суб'єктів господарювання: ТОВ «Компанія «Приват-плюс» (ЄДРПОУ 34612067),ТОВ «Компанія «Приват-Плюс Захід» (ЄДРПОУ 38071408), відповідно до яких фінансові операції вказаних суб'єктів господарювання, пов'язані із залученням на рахунки готівкових коштів у великих розмірах, від значної кількості громадян, за період з 19.01.11. по 30.04.13, є такими, що спрямовані на вчинення діяння визначеного Кримінальним кодексом України, як заволодіння чужим майном шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 зареєстрували в органах державної влади ряд юридичних осіб: ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ- ПЛЮС" (ЄДРПОУ 34612067), ДП "ГЕРМЕС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ36274547), ДП "ПЛЮС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ37061561), ДП "СОЮЗ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУЗ5724069), ДП "ТОР" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ36600980), ДП "ГРІФОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36514860), ДП "ПРЕМІУМ ЕКСПО" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ), ДП "ГЕРА" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36792518), ДП "ГЕФЕСТ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ- ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36792523), ДП "ВЕЗУВІЙ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864566), ДП ТЕСПІЯ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864571), ДП "ГОР" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864587), ДП "МІДАС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864592), ДП "ДАГОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864608), ДП "АПІС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864613), ДП "ЛЕГІОН" TOB "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ- ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864629), ДП "АУРУМ" TOB "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 35521903), TOB "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВНІЧ" (ЄДРПОУ 38071413), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 38071392), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС СХІД" (ЄДРПОУ 38071387), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ЗАХІД") (ЄДРПОУ 38071408), ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ПОЗИКА" (ЄДРПОУ 38276766), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕЛІГОС» (ЄДРПОУ 39268693) які протягом 2007-2014 років ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3 використовують з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом оформлення договорів надання позики, закупівлі товару у групах.

Представництво товариства відповідно до роздруківки з офіційного сайту у всесвітній мережі «Internet» «КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС» (www. privatplus.com.ua/addresses) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до даних ДПА України директором ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" та ряду інших юридичних осіб зазначених вище є ОСОБА_6, також бухгалтером вказаних товариств є ОСОБА_5.

Відповідно рапорту о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області Балкового В.О. на виконання доручення слідчого встановлено, що дійсно, представництво ТОВ «КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС», розташоване за адресою: АДРЕСА_1, у вказаному приміщенні працюють менеджери даного товариства та до яких постійно заходять клієнти для отримання кредитів.

У вказаних приміщеннях зберігається комп'ютерна техніка та документи, у яких зафіксована діяльність ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", його дочірніх підприємств ТЕРМЕС", "ПЛЮС", "СОЮЗ", "ТОР", "ГОР", ТРІФОН", "ПРЕМІУМ ЕКСПО", ТЕРА", ТЕФЕСТ", "ВЕЗУВІЙ", "ГЕСПІЯ", "МІДАС", "ДАГОН", "АПІС", "ЛЕГІОН", "АУРУМ" а також ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВНІЧ" (ЄДРПОУ 38071413), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 38071392), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС СХІД" (ЄДРПОУ 38071387), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ЗАХІД") (ЄДРПОУ 38071408), ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ПОЗИКА" (ЄДРПОУ 38276766), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕЛІГОС» (ЄДРПОУ 39268693), зокрема реєстраційні та установчі документи, договори з іншими суб'єктами господарювання та з клієнтами, акти виконаних робіт/наданих послуг, товарні накладні, рахунки, квитанції, договори переуступки права вимоги, журнали обліку договорів, протоколи засідання комісій з розподілу коштів фондів, претензійна переписка, електронні носії інформації, мобільні телефони, телефони CDMA, записні книжки, інші документи та речі, що мають доказове значення по справі а також кошти отримані злочинним шляхом.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна відомості щодо речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 - відсутні.

З метою об'єктивного та повного досудового розслідування, вилучення речей та документів, що мають значення доказів по справі, з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки та документів, у яких зафіксована діяльність ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", його дочірніх підприємств ТЕРМЕС", "ПЛЮС", "СОЮЗ", "ТОР", "ГОР", ТРІФОН", "ПРЕМІУМ ЕКСПО", ТЕРА", ТЕФЕСТ", "ВЕЗУВІЙ", "ГЕСПІЯ", "МІДАС", "ДАГОН", "АПІС", "ЛЕГІОН", "АУРУМ" а також ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ- ПЛЮС ПІВНІЧ" (ЄДРПОУ 38071413), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 38071392), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС СХІД" (ЄДРПОУ 38071387), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ЗАХІД") (ЄДРПОУ 38071408), ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ПОЗИКА" (ЄДРПОУ 38276766), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕЛІГОС» (ЄДРПОУ 39268693), то слідчий просив надати дозвіл на обшук.

Оскільки під час судового розгляду слідчим не надано будь-яких даних на підтвердження клопотання, то в його задоволенні слід відмовити..

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Кривобок Ю.А про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька