Ухвала суду № 51918868, 10.10.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/14597/14-к

Провадження № 1кс/554/5547/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І.

при секретарі Роєнко О.О.

за участю слідчого - Заплава В.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавські області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014170000000061, внесеного в ЄРДР 11.09.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Ал-Холдинг» (код ЄДРПОУ 38116176, м. Полтава) протягом лютого-липня 2014 року під час фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Дельта 123» (код ЄДРПОУ 38941668, м. Кременчук) та ПП «Водолій 14» (код ЄДРПОУ 39156115, м. Кременчук), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1517,3 тис. грн., що більше ніж у 1000 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Також встановлено, що ТОВ «Ал-Холдинг» під час фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами використовує розрахунковий рахунок: №26001160899 українська гривня, відкритий в ПАТ «Мегабанк», МФО 351629.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі у ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30 та вилученні оригіналів документів ТОВ «Ал-Холдинг» (код ЄДРПОУ 38116176, м. Полтава), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок та списувались з нього по рахунку: №26001160899 українська гривня, в період часу з 12.03.2012 року, чи з моменту відкриття по теперішній час або дату закриття, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у володінні банку.

Оскільки у слідства є підстав вважати, що вказані документи які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, зразки почерку та підпису осіб, які користувалися рахунком, довіреності, інші документи необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення слідчих дій, знаходяться в ПАТ «Мегабанк», за адресою: м.Харків, вул. Артема, 30, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавські області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення в ПАТ «Мегабанк», МФО 351629 , за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30 оригіналів документів ТОВ «Ал-Холдинг» (код ЄДРПОУ 38116176, м. Полтава), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок та списувались з нього по рахунку:

№26001160899 українська гривня,

в період часу з 12.03.2012 року, по 10 жовтня 2014 року або дату закриття, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у володінні банку, а саме:

- документів справи клієнта про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридична справа) ТОВ «Ал-Холдинг» (код ЄДРПОУ 38116176, м. Полтава): документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів, анкет - опитувальників, копій паспортів, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, заявок на зняття готівки, опис документів справи клієнта про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в електронному та у роздрукованому вигляді на паперових носіях, з 12.03.2012 року або з моменту його відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька