Ухвала суду № 51902520, 26.02.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1088/15-к

Провадження № 1-кс/0203/378/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Католікян М.О. розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12014040670004778, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

24 лютого 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового слідства встановлено, що 13.12.2014 о 13:50 год., невстановлені особи незаконно, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, у результаті віддаленого втручання в роботу компютера підприємства, на якому встановлено систему «Приват 24» по обслуговуванню рахунку №26000140207001 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить підприємству, де сформували неправдиві платіжні доручення: № 124 від 13.12.2014 року на суму 49 500; №125 від 13.12.2014 року на суму 48 900 та № 126 від 13.12.2014 на суму 49 550, на підставі яких зазначені грошові кошти перерахували на рахунок №26002053131243, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Києві та належить ТОВ «ТоргГантТранс» (ЄДРПОУ 39130610). Згідно виписки руху коштів по рахунку №26002053131243 ТОВ «ТоргГантТранс», в подальшому вищезазначені грошові кошти, які належать ТОВ «Торгсервіс», було перераховано на рахунок №5169330502659672.

В ході проведення слідчих дій, в якості потерпілого було допитано директора ТОВ «Торгсервіс» ОСОБА_2, який пояснив, що підприємство будь-яких взаємовідношень з ТОВ «ТоргГантТранс» не мало, договорів, що зазначено в платіжних дорученнях №№ 124, 125,126 від 13.12.2014 року, на підставі яких незаконно переведено зазначені грошові кошти, не укладали. В якості свідка було допитано головного бухгалтера ТОВ «Торгсервіс» ОСОБА_3, яка дала аналогічні покази.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме по розрахунковому рахунку №5169330502659672, для встановлення осіб, які мали доступ до розпорядження розрахунковим рахунком.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12014040670004778 від 17 грудня 2014 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме по розрахунковому рахунку №5169330502659672.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів на рахунковому рахунку №5169330502659672 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 08.12.2014 по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком №5169330502659672 за період з 08.12.2014 по теперішній час; а також повний пакет документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку (договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, статут підприємства, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку); також інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме ІР-адреси та МАС-адреси компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини,секунди таких зєднань).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян