Ухвала суду № 51895887, 17.02.2014, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/800/14-к

№ провадження 1-кс/208/193/14

УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2014 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді: Рички С.О.,

при секретарі: Щербацевич Д.В.,

за участю прокурора Чаненко С.М. та т.в.о. слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши матеріали клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013040160000100 від 12.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 09.07.2013 року між Управлінням промисловості та екології Дніпродзержинської міської ради та ТОВ «Укрспецстройсервіс» укладено договір про надання послуг з благоустрою території «Заходи по догляду за зеленими насадженнями» на загальну суму 269 136 грн. Відповідно до підписаних актів приймання виконаних робіт за липень серпень вересень 2013 року витрати на заробітну плату, яка наведена у складі прямих витрат складає 74 429 грн. За інформацією наданою Дніпродзержинською ОДПІ за 3 квартал 2013 року ТОВ «Укрспецстройсервіс» сума виплаченого доходу працівникам зазначеного підприємства складає 29 627 грн. Так, службові особи ТОВ «Укрспецстройсервіс» достовірно знаючи, що затрати на виконання робіт по догляду за зеленими насадженнями за договором №6-601 від 09.07.2013 складуть 29627 грн., діючи умисно в особистих інтересах зловживаючи своїм службовим становищем завищили вартість виконаних робіт на суму 44 802 грн. В подальшому, шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з ТОВ «Торг Консар» і ТОВ «ОСОБА_2», привласнили зазначені грошові кошти та розпорядились ними у власних цілях, чим завдали майнові збитки державним інтересам на вказану суму. З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення, а також з метою встановлення факту надходження на поточні рахунки ТОВ «Укрспецстройсервіс» грошових коштів по договору №6-601 від 09.07.2013, в якій сумі, та встановлення потреб на які вони були використані, окрім того на виконання письмової вказівки прокурора прокуратури м. Дніпродзержинська ОСОБА_3, складеної в порядку ст.36 КПК України щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів, з метою отримання інформації про рух грошових коштів на поточних рахунках вищезазначеного підприємства, яка є обовязковою до виконання, є необхідність вилучити оригінали наступних документів: - виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку TOB «Укрспецстройсеріс» (ЄДРПОУ 38028622) за №26054050235238 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 27.07.2012 по 01.02.2014; - картку із зразками підпису посадових осіб TOB «Укрспецстройсеріс» (ЄДРПОУ 38028622) по поточному рахунку №26054050235238.; - копії документів наданих до ПАТ «КБ «ПриватБанк» необхідних для відкриття розрахункового рахунку №26005050250206; - довіреності керівників TOB «Укрспецстройсеріс» (ЄДРПОУ 38028622), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку; - чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 27.07.2012 по 01.02.2014; - платіжні доручення і платіжні вимоги, за період з 27.07.2012 по 01.02.2014: - заяви про відкриття і закриття рахунку №26054050235238, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування TOB «Укрспецстройсеріс» (ЄДРПОУ 38028622); - кредитні договори TOB «Укрспецстройсеріс» (ЄДРПОУ 38028622) і документи про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 01.02.2014, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з'ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження № 42013040160000100, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 ЦПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 162 КПК України.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, керуючись: ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Дати згоду на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку TOB «Укрспецстройсеріс» (ЄДРПОУ 38028622) за №26054050235238 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 27.07.2012 по 01.02.2014.

- картку із зразками підпису посадових осіб TOB «Укрспецстройсеріс» (ЄДРПОУ 38028622) по поточному рахунку №26054050235238.

- копії документів наданих до ПАТ «КБ «ПриватБанк» необхідних для відкриття розрахункового рахунку №26005050250206.

- довіреності керівників TOB «Укрспецстройсеріс» (ЄДРПОУ 38028622), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.

- чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 27.07.2012 по 01.02.2014.

- платіжні доручення і платіжні вимоги, за період з 27.07.2012 по 01.02.2014.

- заяви про відкриття і закриття рахунку №26054050235238, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування TOB «Укрспецстройсеріс» (ЄДРПОУ 38028622).

- кредитні договори TOB «Укрспецстройсеріс» (ЄДРПОУ 38028622) і документи про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 01.02.2014.

Тимчасовий доступ, вилучення інформації та документів доручити співробітникам відділу ДСБЕЗ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржуэться.

Суддя Ричка С. О.