Ухвала суду № 51838199, 24.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22035/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Овчарової Я.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмира А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмира А.А., погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду в кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Шульгою О.Г., про проведення обшуку житла та іншого володіння особи,- слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Овчарової Я.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмира А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмира А.А., погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду в кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Шульгою О.Г., про проведення обшуку житла та іншого володіння особи,-

В С Т А Н О В И В :

24.06.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмира А.А., погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду в кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Шульгою О.Г., про надання дозволу старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмиру Андрію Анатолійовичу на проведення обшуку у нежитлових будівлях розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, 6, які на праві власності належать ПрАТ «Ті Ел Сі СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 03563465) з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, носіїв інформації, що містять відомості про обставини кримінального правопорушення, фінансово-господарські, бухгалтерські документи по взаємовідносинам ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» з ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові», ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» та іншими підприємствами з якими укладалися договори та перераховувалися державні кошти для поставки товарів згідно договорів поставок № 08-05, № 05/10-11 та № 01/05-12, договори на поставку товарів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, технічної документації, акти прийому-передач, звірки розрахунків, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, установчі документи, бланки, штампи та печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, комп'ютерна техніка інші електронні носії інформації на яких містяться відомості про обставини пов'язані із укладанням та виконанням умов зазначених договорів, готівкові кошти та інші предмети і цінності здобуті злочинним шляхом.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 12014100040017283, внесене до ЄРДР 12.12.2014 за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Тіелсі Груп» державних коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 08.05.2012 між ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36232601) в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

Згідно положень вказаного договору, державним підприємством у травні 2012 року перераховано на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» суму авансу у розмірі 6 868 567,80 грн.

26.11.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуло державному підприємству.

Крім того, встановлено, що 20.10.2011 та 10.05.2012 між ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» укладено договори поставки товару за державні кошти № 05/10-11 та № 01/05-12, відповідно до яких ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікаціях - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

Згідно положень вказаних договорів, державним підприємством на протязі 2012 року перераховано на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» загальну суму авансу у розмірі 22 837 810 грн.

30.12.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договорів поставок, залишилися кошти в сумі 19 052 410 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуло державному підприємству.

Державні кошти отримані від ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» та ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

Фактично послуги, які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуті державному підприємству та привласнені службовими особами вказаного підприємства.

Кримінальне правопорушення за даним фактом кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України що є особливо тяжким злочином.

Відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» фактично знаходиться в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, 6, що належать на праві власності ПрАТ «Ті Ел Сі СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 03563465).

У вказаних нежитлових приміщеннях можуть знаходитися знаряддя злочину, носії інформації, що містять відомості про обставини кримінального правопорушення, зокрема фінансово-господарські, бухгалтерські документи по взаємовідносинам ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» з ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові», ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» та іншими підприємствами з якими укладалися договори та перераховувалися державні кошти для поставки товарів згідно договорів поставок № 08-05, № 05/10-11 та № 01/05-12, договори на поставку товарів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, технічної документації, акти прийому-передач, звірки розрахунків, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, установчі документи, бланки, штампи та печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, комп'ютерна техніка інші електронні носії інформації на яких містяться відомості про обставини пов'язані із укладанням та виконанням умов зазначених договорів, готівкові кошти та інші предмети і цінності здобуті злочинним шляхом.

З урахуванням викладеного, слідство вважає необхідним провести обшук за місцем фактичного знаходиться ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, 6, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, 6, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмира А.А., погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду в кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Шульгою О.Г., про проведення обшуку житла та іншого володіння особи - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Чмиру Андрію Анатолійовичу на проведення обшуку в нежитлових будівлях розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, 6, які на праві власності належать ПрАТ «Ті Ел Сі СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 03563465) з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» з ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові», ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» та іншими підприємствами з якими укладалися договори та перераховувалися державні кошти для поставки товарів згідно договорів поставок № 08-05, № 05/10-11 та № 01/05-12, договори на поставку товарів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, технічної документації, акти прийому-передач, звірки розрахунків, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, бухгалтерської звітності (оборотно-сальдові відомості, інші відомості програми 1С), інші документи на яких містяться відомості про обставини пов'язані із готуванням, укладанням та виконанням зазначених договорів, установчі документи, бланки, штампи та печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, комп'ютерна техніка інші електронні носії інформації на яких міститься зазначена інформація (документи), готівкові кошти та інші предмети і цінності здобуті злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22035/15-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмиру А.А.

Слідчий суддя В.А. Писанець