Ухвала суду № 51817497, 26.05.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/3533/14-к

У Х В А Л А

26 травня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 травня 2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140400000007 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий в ОВС СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 22.06.2011 року ДТГО «Львівська залізниця» укладено договір №11062 Л\ДН-5-111389/НЮ з ДП Львівський проектно вишукувальний інститут залізничного транспорту України «Львівтранспроект» про виконання проектно-вишукувальних робіт по робочому проекту реконструкції службово технічних будівель ст. Хуст ДТГО «Львівська залізниця».

Однак, 03.10.2011 р. посадовими особами ДП Львівський проектно вишукувальний інститут залізничного транспорту України «Львівтранспроект» укладено договір №34-П з ТОВ «Р-Інжиніринг» на створення проектно-вишукувальної документації, а саме: робочого проекту реконструкції службово технічних будівель ст. Хуст ДТГО «Львівська залізниця», за виконання яких було перераховано на ТОВ «Р-Інжиніринг» грошові кошти в сумі 33964 грн., за виконані ними роботи, однак роботи по зазначеному проекту були виконані працівниками ДП «Львівтранспроект».

Таким чином, під час подальшого досудового розслідування необхідно дослідити фінансові документи, складені субєктами господарської діяльності при виконанні договору між ДП Львівський проектно вишукувальний інститут залізничного транспорту України «Львівтранспроект» (замовник) та ТзОВ «Р-Інжиніринг» (підрядник) про виконанні роботи на створення проектно-вишукувальної документації, а саме: робочого проекту реконструкції службово технічних будівель ст. Хуст.

Також є достатні підстави вважати, що у ЛФ ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-банк» знаходяться документи, які підтверджують перерахування ДП Львівський проектно вишукувальний інститут залізничного транспорту України «Львівтранспроект» коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Р- інжиніринг» у ПАТ АБ «ОТП «Банк» на створення проектно-вишукувальної документації.

Вказані документи мають значення доказів при досудовому розслідуванні, оскільки документально підтверджують факт проведення фінансових розрахунків. Встановити вказані обставини іншим способом неможливо, оскільки лише такими первинними фінансово господарськими документами може бути підтверджений чи спростований факт виконання робіт та проведенні за них фінансові розрахунки.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що копій вказаних документів у субєктів господарської діяльності, оскільки саме копії документів є допустимими доказами та потреба в їх дослідженні може виникнути протягом усього кримінального провадження до прийняття по ньому кінцевого рішення, чим також буде не допущено їх спотворення, знищення чи втрату, які можливі в разі, якщо вони залишатимуться у володінні зацікавленого субєкта господарської діяльності.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому в ОВС СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Регіонального відділення ПАТ АБ «ОТП Банк».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ, а також можливість вилучення копій документів належно їх завіривши, які перебувають у володінні Регіонального відділення Публічного акціонерного товариства АБ «ОТП «Банк», ЄДРПОУ №21685166, МФО 300528, юридична адреса у м. Львові: 79005, м. Львів вул. І.Франко,20, а саме документів, що стосуються розрахункового рахунку №26003701336038 належному ТзОВ «Р-інжиніринг», ЄДРПОУ 0109801, МФО 315956, юридична адреса: м. Городок, вул. Людкевича,14 Львівська область (в копіях):

- юридичну справу (копію) ТзОВ «Р-інжиніринг», ЄДРПОУ 0109801, МФО 315956, (яка містить інформацію про відкриття усіх наявних розрахункових рахунків станом на 2011-2014 роки);

- банківських карток із зразками підпису службових осіб та відбитку печатки даного підприємства станом на 2011-2014 роки;

- статутних та установчих документів ТзОВ «Р-інжиніринг», ЄДРПОУ 0109801;

- заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТзОВ «Р-інжиніринг», ЄДРПОУ 0109801;

- накази по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; копій паспортів;

- доручень та установчих документів, які надавались даним товариством для відкриття розрахункового рахунку № 26003701336038 та при наявності усіх інших рахунків;

- заяв на отримання чекових книжок та угод на касове обслуговування;

- усі банківські повідомлення;

- договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт Банк», укладеного між ТзОВ «Р-інжиніринг», ЄДРПОУ 0109801 та Регіонального відділення Публічного акціонерного товариства АБ «ОТП «Банк», ЄДРПОУ №21685166, який діяв з 2011 року по даний час і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів належному Регіонального відділення Публічного акціонерного товариства ПАТ АБ «ОТП «Банк», ЄДРПОУ №21685166 рахунку №26003701336038 із зазначеним повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із зазначенням часу та дати їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.05.2011 по даний час на паперових і електронних носіях;

- грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ «Р-інжиніринг», ЄДРПОУ 0109801 рахунків;

- платіжних доручень, розрахункових чеків, виписок (роздруківок) технічного руху коштів та інших документів, які засвідчують надходження коштів з належних ТзОВ «Р-інжиніринг», ЄДРПОУ 0109801, в тому числі і по рахунок №26003701336038 за період з 01.05.2011 по 20.05.2014, та інші рахунки при їх наявності, а також, які надходили з ТзОВ «ДП Львівський проектно вишукувальний інститут залізничного транспорту України «Львівтранспроект», ЄДРПОУ №01095801, з розрахункового рахунку №26005102816 на розрахунковий рахунок №26003701336038, за період 01.05.2011 р. по 20.05.2014 роки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя:Боровков Д.О.