Постанова № 5181320, 14.09.2009, Керченський міський суд Автономної Республіки Крим

копия

Дело № 4-506/09 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 сентября 2009 года

Судья Керченского городского суда Кит М.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры г. Керчи о даче разрешения на получение информации, содержащей банковскую тайну.

У с т а н о в и л:

В производстве прокуратуры г. Керчи находится уголовное дело № 10801420040 в отношении должностных лиц ОАО «Крымэнерго» и Керченского РЭС, которые злоупотребляя своим служебным положением заключали договора на поставку электроэнергии через коммерческие структуры ООО «Прогресс-Гнаровская» и ООО «Стандарт-Гига», которые получали оплату за поставленную электроэнергию в полном объеме, но в Керченский РЭС денежных средств не перечисляли.

В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что ни одна финансовая операция со стороны вышеперечисленных субъектов документально не подтверждена. По месту регистрации ООО «Стандарт-Гига», ООО «Прогресс-Гнаровская» и БО Спортклуб «Укртатнафтаспорт» не располагаются, что дает основания считать указанные фирмы фиктивными.

Согласно постановления Керченского городского суда в банках г. Запорожья и г. Днепродзержинска получены распечатки движения денежных средств с расшифровкой операций по счетам ООО «Прогресс-Гнаровская» и ООО «Стандарт-Гига» согласно которых установлено, что большая часть денежных средств направлены на расчетные счета, открытые БО Спортклуб «Укртатнафтаспорт», а имено:

1. №26000050000144, открыт 15.12.2005г. в АКБ «МТ-Банк» (Индустриал банк) (МФО 331304) г.Кременчуг;

2. № 26007634, открыт 17.12.98г. в Кременчугском ФАКБ «Индустриал банк», МФО 331304, г.Кременчуг;

3. № 26003301370876, открыт 02.02.1999г. в Кременчугском Ф-ле «Отделение «ПИБ» (Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», МФО 331144, г.Кременчуг;

4. № 26004011838200, открыт 21.04.2005г. в отделении № 117 АКИБ «УкрСиббанк» (МФО 351005) (ЕГРПОУ 09807750), 39631, г.Кременчуг.

В ходе дальнейшего расследования уголовного дела было установлено, что денежные средства, поступившие на расчетные счета БО Спортклуб «Укртатнафтаспорт» от ООО «Прогресс-Гнаровская» и ООО «Стандарт-Гига», с целью маскировки и обналичивания данных средств, были перечислены на банковские счета ряда СПД ФЛ, зарегистрированных в период с 2003г. по 2004г. в г. Кременчуге, а именно:

1. СПД -физическое лицо ОСОБА_1, и.н.н НОМЕР_1; Кременчуг;

2. СПД ФЛ ОСОБА_2, и.н.н НОМЕР_2; Кременчуг;

3. СПД ФЛ ОСОБА_3, и.н.н НОМЕР_3; Кременчуг;

4. СПД ФЛ ОСОБА_4, и.н.н НОМЕР_4; Кременчуг;

5. СПД ФЛ ОСОБА_5, и.н.н НОМЕР_5; Кременчуг;

6. СПД ФЛ ОСОБА_6 и.н.н НОМЕР_6, Кременчуг;

7. СПД ФЛ ОСОБА_7, и.н.н НОМЕР_7, г. Кременчуг;

8. СПД ФЛ ОСОБА_8, и.н.н НОМЕР_8, г. Кременчуг;

9. СПД ФЛ ОСОБА_9, и.н.н НОМЕР_9, г. Кременчуг.

В представлении ставится вопрос о даче разрешения на получение в Кременчугском филиале АТ «Укринбанк» МФО 331177, (ЕГРПОУ 26219115), г.Кременчуг, ул.Щорса, оригиналов всех документов, которые подтверждают взаимоотношение между указанными лицами, так как установлено, что поступившие на расчетные счета денежные средства вышеуказанных СПД, снимались наличными в кассах банков. Принимая во внимание тот факт, что большинство СПД и ФЛ являются «связанными лицами» с БО Спортклуб «Укртатнафтаспорт» (родственники, должностные лица), с целью установления лиц виновных в совершении данных преступлений и установления фактов дальнейшей легализации денежных средств, полученных преступным путем, необходимо получить информацию, содержащую банковскую тайну.

Рассмотрев материалы дела, полагаю возможным дать согласие на получение информации, содержащей банковскую тайну.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на получение в Кременчугском филиале АТ «Укринбанк» МФО 331177, (ЕГРПОУ 26219115), г.Кременчуг, ул.Щорса, следующих документов:

? договора о банковском обслуживании счета НОМЕР_10, открытого СПД ФЛ ОСОБА_2, и.н.н. НОМЕР_2, карточки с образцами подписи и оттиском печати, платежных документов о зачислении и снятии денежных средств со счета НОМЕР_10 за период с 10.09.2004 г. по настоящее время, полную заверенную банковскую выписку по счету с указанием контрагентов, суммы и назначением платежей за период с 10.09.2004 г. по настоящее время, денежные чеки о снятии наличности за период с 10.09.2004 г. по настоящее время, копию паспорта или другого документа, который удостоверяет уполномоченное лицо, осуществлять банковские операции по счету НОМЕР_10;

? договора о банковском обслуживании счета НОМЕР_11, открытого СПД ФЛ ОСОБА_8, и.н.н НОМЕР_8, карточки с образцами подписи и оттиском печати, платежных документов о зачислении и снятии денежных средств со счета НОМЕР_11 за период с 15.09.2003 г. по 18.04.06 г., полную заверенную банковскую выписку по счету с указанием контрагентов, суммы и назначением платежей за период с 15.09.2003 г. по 18.04.06 г., денежные чеки о снятии наличности за период с 15.09.2003 г. по 18.04.06 г., копию паспорта или другого документа, который удостоверяет уполномоченное лицо, осуществлять банковские операции по счету НОМЕР_11;

? договора о банковском обслуживании счета НОМЕР_12, открытого СПД ФЛ ОСОБА_3, и.н.н. НОМЕР_3, карточки с образцами подписи и оттиском печати, платежных документов о зачислении и снятии денежных средств со счета НОМЕР_12 за период с 07.12.2004 г. по 19.04.2005 г., полную заверенную банковскую выписку по счету с указанием контрагентов, суммы и назначением платежей за период с 07.12.2004 г. по 19.04.2005 г., денежные чеки о снятии наличности за период с 07.12.2004 г. по 19.04.2005 г., копию паспорта или другого документа, который удостоверяет уполномоченное лицо, осуществлять банковские операции по счету НОМЕР_12;

? договора о банковском обслуживании счета НОМЕР_13, открытого СПД ФЛ ОСОБА_5, и.н.н. НОМЕР_5, карточки с образцами подписи и оттиском печати, платежных документов о зачислении и снятии денежных средств со счета НОМЕР_13 за период с 25.11.2004 г. по 19.04.2005 г., полную заверенную банковскую выписку по счету с указанием контрагентов, суммы и назначением платежей за период с 25.11.2004 г. по 19.04.2005 г., денежные чеки о снятии наличности за период с 25.11.2004 г. по 19.04.2005 г., копию паспорта или другого документа, который удостоверяет уполномоченное лицо, осуществлять банковские операции по счету НОМЕР_13;

? договора о банковском обслуживании счета НОМЕР_14, открытого СПД ФЛ ОСОБА_6, и.н.н. НОМЕР_6, карточки с образцами подписи и оттиском печати, платежных документов о зачислении и снятии денежных средств со счета НОМЕР_14 за период с 24.06.2003 г. по 20.03.06 г., полную заверенную банковскую выписку по счету с указанием контрагентов, суммы и назначением платежей за период с 24.06.2003 г. по 20.03.06 г., денежные чеки о снятии наличности за период с 24.06.2003 г. по 20.03.06 г., копию паспорта или другого документа, который удостоверяет уполномоченное лицо, осуществлять банковские операции по счету НОМЕР_14;

? договора о банковском обслуживании счета НОМЕР_15, открытого СПД ФЛ ОСОБА_7, и.н.н НОМЕР_7, карточки с образцами подписи и оттиском печати, платежных документов о зачислении и снятии денежных средств со счета НОМЕР_15 за период с 24.08.2003 г. по 20.04.2005 г., полную заверенную банковскую выписку по счету с указанием контрагентов, суммы и назначением платежей за период с 24.08.2003 г. по 20.04.2005 г., денежные чеки о снятии наличности за период с 24.08.2003 г. по 20.04.2005 г., копию паспорта или другого документа, который удостоверяет уполномоченное лицо, осуществлять банковские операции по счету НОМЕР_15.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья (подпись) Кит М.В.

Копия верна: судья -