Ухвала суду № 51812090, 02.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/5230/2015

№263/11680/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Скрипниченко Т.І., за участю прокурора Яхно В.А., слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіна О.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіна О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіної О.О. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, невстановлені службові особи Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів України в Донецькій області, зловживаючи службовим становищем, з метою неправомірної вигоди, діючи в інтересах третіх осіб, діючи умисно, надавали можливість підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АТБ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 30691543); ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» (ЄДРПОУ 32010549); «ТОВ « БУДКОМ-ФОРТ» ( ЄДРПОУ 3300232); ТОВ «ЛОГІТИК ЮНІОН» (ЄДРПОУ 37090215), неправомірно формувати податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, внаслідок чого державному бюджету було завдано шкоду в особливо великому розмірі.

Крім того, відповідно до інформації з Міністерства доходів і зборів України м. Дніпропетровська встановлено, що «ТОВ « БУДКОМ-ФОРТ» ( ЄДРПОУ 3300232) має розрахункові рахунки в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, МФО 300346, а саме: розрахунковий рахунок № 26008014054301 в російських рублях відкритий 21.11.2014 року; розрахунковий рахунок № 26008014054301 в доларах США відкритий 21.11.2014 року; розрахунковий рахунок № 26008014054301 в ЄВРО відкритий 21.11.2014 року; розрахунковий рахунок № 26008014054301 в гривнях України відкритий 21.11.2014 року;

Також, відповідно до вказаного клопотання, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі та зазначили, що відповідно до відомотей у ЄРДР зазначено період часу з січня 2014 року по липень 2015 року , у який скоєно злочин.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши надані суду матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, достатньо вилучити копії вищезазначених документів та за період, який зазначено у ЄРДР, а саме січня 2014 року по липень 2015 року.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіної О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіній О.О. або уповноваженим особам за її дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, МФО 300346, тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів розрахункового рахунку № 26008014054301 в російських рублях відкритий 21.11.2014 року; розрахункового рахунку № 26008014054301 в доларах США відкритий 21.11.2014 року; розрахункового рахунку № 26008014054301 в ЄВРО відкритий 21.11.2014 року; розрахункового рахунку № 26008014054301 в гривнях України відкритий 21.11.2014 року, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 01.01.2014 року по 31.07.2015 року, на паперовому та електронному носії, а також копії матеріалів юридичної справи по оформленню відповідних рахунків «ТОВ « БУДКОМ-ФОРТ» ( ЄДРПОУ 3300232) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам «ТОВ «БУДКОМ-ФОРТ» ( ЄДРПОУ 3300232) та по зняттю коштів з відповідного рахунку, в копіях у повному обсязі.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко