Ухвала суду № 51810435, 25.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28381/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., представника ТОВ «АВІС ФІНАНС» - ОСОБА_1, слідчого Громадського О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням ТОВ «АВІС ФІНАНС» в особі представника ОСОБА_2 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

10.08.2015 року ТОВ«АВІС ФІНАНС» в особі представника ОСОБА_2 звернулося до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 за фактами підроблення договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд» та самоправних дій, а саме блокування діяльності ТЦ «Амстор», протидії законній господарській діяльності, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців та протиправного заволодіння майном: ТОВ «Донінвестуніверсал», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» Об'єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Гратант», ТОВ «Амстор», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 206, ч. 2 ст. 206-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України. Під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Громадського О.А. накладено арешт на майно ТОВ «АМСТОР». Проте, за твердженням заявника, який є іпотекодержателем майна на яке накладено арешт, матеріали кримінального провадження не вказують на ймовірну причетність посадових осіб ТОВ «АВІС ФІНАНС» та ТОВ «АМСТОР» до вчинення кримінального правопорушення, вищевказані об'єкти нерухомості придбані підприємством на законних підставах, жодній посадовій особі товариства про підозру не оголошено, що свідчить про безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

Довірена особа ТОВ «АВІС ФІНАНС» ОСОБА_1 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Громадський О.А., щодо заявленого клопотання заперечував та просив відмовити у його задоволенні.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 за фактами підроблення договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд» та самоправних дій, а саме блокування діяльності ТЦ «Амстор», протидії законній господарській діяльності, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців та протиправного заволодіння майном: ТОВ «Донінвестуніверсал», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» Об'єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Гратант», ТОВ «Амстор», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 206, ч. 2 ст. 206-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 у справі 757/2685/15-к за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Громадського О.А. накладено арешт на майно, а саме на:

-будівля суспільно-торговельного центру літ. А-1 загальною площею 6254,00 кв.м., адреса: Донецька область, м. Донецьк, проспект Ілліча, будинок 23Д, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі договір купівлі-продажу будівлі від 04.12.2003, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане Управлінням комунального господарства Виконавчого комітету Донецької міської ради 06.12.2003, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 15925314101;

-будівля суспільно-торгівельного центру літ. А-2 загальною площею 13572,5 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Стадіонна, буд. 3д., власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) в частні 39/100 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Управлінням комунального господарства Донецької міської ради 01.04.2005, співвласник ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32516492) з часткою 61/100 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Управлінням комунального господарства Донецької міської ради 01.04.2005, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 10351587;

-будівля громадсько-торгівельного центру літ. А-1 загальною площею 17515,1 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Соколина, буд. 38, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Управлінням комунального господарства Донецької міської ради 12.01.2006р., Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 13527252;

-торгівельний центр літ. А загальною площею 12028,7 кв.м., трансформаторна підстанція літ. Б. загальною площею 67,9 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 64, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 12.01.2006, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 13528533;

-суспільного-торгівельний центр загальною площею 16367,3 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, буд. 78., власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане КП «Бюро технічної інвентаризації м. Макіївки» 12.05.2006р., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 15161014135;

-нежитлова будівля загальною площею 15218,1 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна (пр. Республіки), буд. 149, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Маріупольською міською радою 14.07.2006, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 15394538;

-нежитлова будівля загальною площею 11554,0 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 21, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Маріупольською міською радою 27.09.2006, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 15874614123;

-будівля громадсько-торговельного центру літ. А-3 загальною площею 11609,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Радянський, буд. 13., власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 27.11.2006, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 16885181;

-будівля, громадсько-торгівельного центру літ. А-1 загальною площею 11529,1 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Землянська, буд. 10 Б., власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради 28.02.2007, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 202880814101;

-будівля громадсько-торгівельного центру літ. А-1 загальною площею 11574,1 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Добровольського, буд. 4., власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради 28.02.2007, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 18000327;

-будівля громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41, частка ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) у власності: в частині 9119/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 20.03.2007, співвласник: ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ 33549267) частка у власності: 881/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 20.03.2007, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 18223947;

-будинок літ. А-ІІ загальною площею 6919,6 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна В.І. (пр. Хрущова), буд. 60 А., частка ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) у власності: в частині 9939/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Горлівською міською радою 05.04.2007, співвласник: ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ 33549267) частка у власності: 61/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Горлівською міською радою 05.04.2007, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 18430044;

-будинок літ. А-ІІ загальною площею 11765,3 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Пересипкіна маршала, буд. 19., частка ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) у власності: в частині 98827/100000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Горлівською міською радою 08.06.2007, співвласник: ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ 33549267) частка у власності: 1173/100000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Горлівською міською радою 08.06.2007, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 50770414106;

-комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., Адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79, частка ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) у власності: в частині 9759/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради 19.06.2007, співвласник: ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ 33549267) частка у власності: 241/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради 19.06.2007, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 59976123107;

-нежитлова будівля загальною площею 11544,7 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Металургів, буд. 112, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Маріупольською міською радою 26.07.2007, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 309287714123;

-торговий центр «Амстор» загальною площею 11642,4 кв.м., адреса: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Космонавтів, буд. 28, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Сєверодонецькою міською радою 24.10.2007р.; Договору купівлі-продажу 16/1000 частки торгового центру «Амстор» від 12.06.2009р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 4957, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 9763144129;

-громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра (вулиця Халаменюка), буд. 7, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Кременчуцькою міською радою Полтавської області 24.12.2007р.; Договору купівлі-продажу в частині 738/100000 частки у праві власності на громадсько-торговий центр від 06.02.2012р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 338, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 21565742;

-комплекс будівель та споруд загальною площею 11930,9 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Комунарів, буд. 73 «З», власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Бердянською міською радою 31.01.2008, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 189174923104;

-громадсько-торговельний комплекс загальною площею 13598,6 кв.м., Адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 74, частка ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) у власності: в частині 9069/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 15.01.2008, співвласник: ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ 33549267) частка у власності: 931/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 15.01.2008, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 180531323101;

-будівля громадсько-торговельного центру загальною площею 6275,3 кв.м., Адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20 Б, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 23.09.2008р.; Договору купівлі-продажу 6/10000 частки у праві власності на громадсько-торговий центр від 23.01.2009р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 312; Договору купівлі-продажу 16/10000 частки у праві власності на громадсько-торговий центр від 23.01.2009р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 313, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 24807683.

-суспільно-торгівельний центр загальною площею 8964,6 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Єнакієве, проспект Металургів, буд. 65 А, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Управлінням житлово-комунального господарства Єнакіївської міської ради 26.06.2008, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 8602014120;

-суспільно-торговельний центр адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1 М, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на суспільно-торговельний центр, виданого Виконавчим комітетом Краматорської міської ради 03.10.2008, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 25086599;

-будівля суспільно-торгівельного центру літ. А-3,5. загальною площею 27933,4 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Донецьк, буд. Шевченка, буд. 41 Д., Власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради 02.12.2011, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 12540414101;

-нежитлова будівля громадсько-торгового центру загальною площею 10078,4 кв.м., адреса: Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, буд. 9 Р, частка ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) у власності: в частині 9996/10000, співвласник: ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТАВРІЯ» (код ЄДРПОУ 32459120) частка у власності: 4/10000. На підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 05.10.2010, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 31668477;

-нежитлова будівля суспільно-торговельного центру літ. А-2 загальною площею 13419,8 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, буд. 76, власник: ТОВ «КАПІТЕЛЬ-ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ: 35204353; єдиний учасник ТОВ «Амстор») з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Макіївською міською радою 18.08.2008, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 203034314135.

-нежитлова будівля загальною площею 24502,2 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Маріупольською міською радою 26.11.2008, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 25559060..

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Положеннями КПК України передбачені два самостійні інститути забезпечення заходів кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, а саме накладення арешту на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ст.170 КПК України), а також накладення арешту на речі та документи, які мають режим тимчасово вилученого майна (ч. 5 ст. 171, ч. 2 ст. 167 КПК України).

При цьому, можливість накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, закон не пов'язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

З тексту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 вбачається, що при арешті вищевказаного майна слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, що майно відповідає критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, посилання в клопотанні на те, що жодній посадовій особі ТОВ «АВІС ФІНАНС» та ТОВ «АМСТОР» не повідомлено про підозру у вчиненні кримінально-караних діянь, у зв'язку з цим накладення арешту на майно не має правового підґрунтя, безпідставне.

Крім того слід зазначити, що заявник ТОВ «АВІС ФІНАНС» не є власником майна на яке накладено арешт, а є його лише іпотеко держателем.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке би надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на майно ТОВ «АМСТОР» на теперішній час відпала, а відтак слідчий суддя відмовляє в задоволенні поданого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ТОВ «АВІС ФІНАНС» в особі представника ОСОБА_2 про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань