Ухвала суду № 51808768, 30.09.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9112/15-к

У Х В А Л А

30вересня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О. Г.

за участю: секретаря судових засідань - Зайцевій О. І.

прокурора - Луговського І. С.

слідчого - Момотенко І. Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчогоСУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Момотенко І.Г., винесеного у кримінальному провадженні №12015250000000294, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором відділу управління прокуратури області Луговським І.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури області Луговським І.С. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 10 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом розтрати і розкрадання коштів Державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ДКС України в Черкаській області та службовими особами підрядника ТОВ «Ресурстехнобуд».

Встановлено, що 22.12.2014 року за результатами проведеного тендеру (переговорна процедура) між департаментом капітального будівництва ЧОДА та ТОВ «Ресурстехнобуд» укладено договір будівельного підряду №2. Згідно даного договору ТОВ «Ресурстехнобуд» повинно здійснити реконструкцію об'єкту «Очисні споруди м. Золотоноша (третя черга)» на загальну суму 8 441 160 грн. з терміном виконання - четвертий квартал 2014 року та четвертий квартал 2015 року. Подальшою перевіркою встановлено, що в період з 26 по 29 грудня 2014 року Департаментом капітального будівництва ЧОДА було перераховано кошти на рахунокТОВ «Ресурстехнобуд» за виконані роботи по вищевказаному об'єкту в сумі 3 774 810 грн.

27.03.2015 року між департаментом капітального будівництва ЧОДА та ТОВ «Ресурстехнобуд» укладенодо даткову угоду №1 до договору будівельного підряду від 22.12.2014 року. Згідно даного договору ТОВ «Ресурстехнобуд» у 2015 році зобов'язаний виконати роботи на загальну суму 2 837 708 грн. В період з 21 по 27 травня 2015 року згідно наданих актів виконаних робіт Департаментом капітального будівництва ЧОДА було перераховано кошти на рахунокТОВ «Ресурстехнобуд» у сумі 1 852 136 грн.

В ході проведення подальшої перевірки встановлено, щоТОВ «Ресурстехнобуд» в акти виконаних робіт форми КБ-2в внесли неправдиві дані про роботи, які не відповідають проектно-кошторисній документації.

Згідно відповіді на запит Державної податкової інспекції у Пустомитівському районі Головного управління ДФС у Львівській області встановлено, що ТОВ «Ресурстехнобуд» має відкритий рахунок, яким користувалося підприємство з моменту державної реєстрації і по 11 березня 2014 року, а саме: рахунок №2600001131875 в іноземній валюті - ЄВРО, відкритого 24 листопада 2009 року в Публічному акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» код ЄДРПОУ 09807862 МФО 325365, що розташований за адресою: м.Львів, вул. Сахарова,78.

Відповідно до висновку експертного будівельно-технічного дослідження встановлено, що: «державні кошти були виділені на об»єкт «Очисні споруди м.Золотоноша - реконструкція» третя черга, а фактично - не цільове використання бюджетних коштів генпідрядником ТОВ «Ресурстехнобуд» на суму 5 627 383, 28 гривень». Крім того дослідити повністю всі витрати товариства не виявилося можливим в зв»язку з відсутністю інформації.

Крім того встановлено, що договір будівельного підряду № 1 між Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації з ТОВ «Ресурстехнобуд» був підписаний 06 грудня 2012 року, після перемоги товариства в тендері.

14 серпня 2015 року у кримінальному провадженні призначена судова комплексна будівельно-технічна та економічна експертиза.

Інформація по рахунку № 2600001131875 - роздруківка руху грошових коштів по них з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), - містять банківську таємницю та зберігаються в публічному акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» код ЄДРПОУ 09807862 МФО 325365, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, та враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, та відомості в них належить до банківської таємниці.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлених обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції Момотенко Інні Григорівні або уповноваженій особі за дорученням особи що здійснює досудове розслідування,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 24 листопада 2009 року по 11 березня 2014 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № 2600001131875 в іноземній валюті - ЄВРО, відкритий ТОВ «Ресурстехнобуд» в публічному акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» код ЄДРПОУ 09807862 МФО 325365, що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, та перебуває у володінні банку.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, прокурору Черкаської області - для відому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Казидуб