Постанова № 51803915, 09.09.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-423/10

Провадження № 4-423

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.09.2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку житла та інших нежитлових та підсобних приміщень за місцем проживання ОСОБА_2 в м. Полтаві, пр. Бистровський, 2-1.

В поданні посилався на те, що органами досудового слідства порушена кримінальна справа за фактом вчинення службовими особами Полтавського акціонерного банку Полтава- Банк (м.Полтава ЄДРПОУ 09807595) виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збуту підроблених грошей за ч.1 ст.199 КК України.

В період часу з 11.04.08 по 31.03.10 службовими особами Полтавського акціонерного банку Полтава-Банк (м.Полтава, вул. П.Комуни, 40-а, ЄДРПОУ 09807595, МФО 331489) умисного ухилення від сплати до бюджету податку на прибуток у розмірі 3184500грн., що на момент вчинення злочину становило 12367 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах від здійснення операцій з торгівлі цінними паперами, чим порушили п.13.2 ст.13 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 №334/94-ВР в редакції Закону України від 22.05.97 № 283/97-ВР із змінами та доповненнями.

При цьому, службові особи ПАБ «Полтава-Банк» уклали з Компанією «SETARENA LIMITED» (продавець, Британські Віргінські острови, Akara Building. 24 De Castro Street Wickhams Cay I. Road Town Tortola, реєстраційний номер 616803, код ЄДРПОУ 00000000) договір про придбання акцій ЗАТ «Курорт-Готель» (м.Миргород, вул. Гоголя, 112-а, корп.2 ЄДРПОУ 33171866), фактично власниками яких і були повязані особи банку з метою виведення у такий спосіб власних обігових коштів за межі України.

У наступному службові особи ПАБ «Полтава-Банк» 25.12.08 здійснили продаж своїм повязаним особам - службовим особам ТОВ «Комфін» 2700000шт. акцій ЗАТ «Курорт-Готель», таким чином лишивши їх фактично у своїй власності.

Проведеними слідчими діями встановлено, що за місцем реєстрації ЗАТ "Курорт-Готель", за адресою: м.Миргород вул. Гоголя, 112-а, корп.2, документи фінансово-господарської діяльності даного підприємства відсутні.

Директором ЗАТ «Курорт-Готель» є ОСОБА_2, який згідно даних Полтавського ОАДБ зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, при проведенні обшуку за якою встановлено, що ОСОБА_2 за даною адресою не проживає та документи підприємства відсутні.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_2 фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що у помешканні за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 в м. Полтаві, пр. Бистровський, 2-1, знаходяться первинні бухгалтерські, податкові та інші документи по взаємовідносинах між підприємствами ЗАТ «Курорт-Готель», ПАБ «Полтава-Банк», Компанією «SETARENA LIMITED» (Британські Віргінські острови), ТОВ «Комфін» та іншими підприємствами і фізичними особами- підприємцями, які використовуються в схемах мінімізації податкових зобовязань та незаконного формування податкового кредиту, а також компютерна техніка, яка містить інформацію для їх виготовлення, печатки, штампи, банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, електронні носії інформації (флеш-карти,накопичувані на жорстких магнітних дисках, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та ін.), а також юридично-правові документи, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, інші документи, предмети та речі, які вказують на порушення законодавства і які можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальній справі, які мають значення для встановлення істини в справі, а також банкноти національної валюти України, що містять ознаки підробки, з метою повного всебічного і обєктивного розслідування кримінальної справи та виявлення предметів злочинних дій, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, в матеріалах є достатні дані вважати, що в житлі та інших нежитлових та підсобних приміщень за місцем проживання ОСОБА_2 в м. Полтаві, пр. Бистровський, 2-1 можливе виявлення слідів злочину та інших речових доказів, що мають значення для встановлення істини в справі.

Керуючись ст.177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити провести обшук житла та інших нежитлових та підсобних приміщень за місцем проживання за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: м.Полтава, пров. Бистровський, 2-1, з метою вилучення первинних бухгалтерських, податкових та інших документів по взаємовідносинах між підприємствами ЗАТ «Курорт-Готель», ПАБ «Полтава- Банк», Компанією «SETARENA LIMITED» (Британські Віргінські острови), ТОВ «Комфін» та іншими підприємствами і фізичними особами-підприємцями, які використовуються в схемах мінімізації податкових зобовязань та незаконного формування податкового кредиту, а також компютерної техніки, яка містить інформацію для їх виготовлення, печаток, штампів, електронних носіїв інформації (флеш-карти, накопичувані на жорстких магнітних дисках, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та ін.), а також юридично-правових документів, речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, інших документів, предметів та речей, які вказують на порушення законодавства і які можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальній справі, які мають значення для встановлення істини в справі, а також банкнот національної валюти України, що містять ознаки підробки.

Суддя Н.Л.Яковенко