Ухвала суду № 51792440, 02.10.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/14454/15-к

1-кс/295/5170/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря Савіної Л.І.,

старшого слідчого СВ Житомитрського МВ УМВС України в Житомирській області Лутая Р.Ю.

розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, яке винесене старшим слідчим слідчого відділу Житомирського МB УМВС України в Житомирській області старшим лейтенантом міліції Лутаєм Р.Ю. та погоджене прокурором прокуратури м. Житомира Непомнящим Д.В. по кримінальному провадженню №12014060020002602 від 19.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: оригіналів документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479), а саме: статутів, статутних договорів ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479); свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності; фотокопій паспортів уповноважених осіб ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479); доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479); наказів, протоколів, договору найму чи інших документів про призначення на посади службових осіб ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479); усіх рішень власників ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479); довідок про взяття (зняття) на облік ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479); свідоцтв платника ПДВ ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479); повідомлень про відкриття (закриття) рахунків ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479); податкових декларації з податку на додану вартість ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479) з усіма додатками за період з 01.01.2013 року по 26.09.2015 року; актів планових і позапланових перевірок ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479) за період з 01.01.2013 року по 26.09.2015 року, а також копії документів, що підтверджують донарахування за актами перевірок; процесуальних документів, щодо адміністративного оскарження актів перевірок та податкових рішень повідомлень; документів щодо електронного обслуговування з подання податкової звітності: договори, заявки, накази про призначення на посади, електронні підписи; завірені копії зворотного боку лицевих рахунків платника податків ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479) за період 2013-2015 роки.

В клопотанні зазначено, що 20.03.2015 року працівники ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс", що розташовується за адресою: м. Житомир, вул. Київська, буд. 112, під приводом продажу трактора МТЗ-82, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 49500 грн. які належать гр. ОСОБА_3, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом 19.05.2015 року внесено відомості до ЄРДР за № 12014060020002602, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479) знаходиться на податковому обліку у ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, де зберігаються документи юридичної та податкової справи підприємства.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що враховуючи те, що оригінали документів юридичної та податкової справи ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479), які зберігаються у ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, необхідні для використання при проведенні слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, мають значення документів та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Житомирського МB УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції Лутаю Р.Ю., або за його письмовим дорученням оперативним працівникам ВКР Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів, та розпорядження про їх вилучення (виїмку), які перебувають у службових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, тобто оригіналів документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479), а саме:

●статутів, статутних договорів ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479);

●свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності;

●фотокопій паспортів уповноважених осіб ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479);

●доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479);

●наказів, протоколів, договору найму чи інших документів про призначення на посади службових осіб ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479);

●усіх рішень власників ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479);

●довідок про взяття (зняття) на облік ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479);

●свідоцтв платника ПДВ ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479);

●повідомлень про відкриття (закриття) рахунків ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479);

●податкових декларації з податку на додану вартість ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479) з усіма додатками за період з 01.01.2013 року по 26.09.2015 року;

●актів планових і позапланових перевірок ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479) за період з 01.01.2013 року по 26.09.2015 року, а також копії документів, що підтверджують донарахування за актами перевірок;

●процесуальних документів, щодо адміністративного оскарження актів перевірок та податкових рішень повідомлень;

●документів щодо електронного обслуговування з подання податкової звітності: договори, заявки, накази про призначення на посади, електронні підписи;

●завірені копії зворотного боку лицевих рахунків платника податків ТОВ "Лізингова Компанія "Автофінанс" (ЄДРПОУ 38104479) за період 2013-2015 роки.

Встановити строк дії ухвали до 16.10.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман