Ухвала суду № 51784082, 22.09.2015, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/13150/15-к

Провадження № 1-кс/520/1719/15

УХВАЛА

22.09.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси Борщов І.О., при секретарі Пілєвої О.П., за участю слідчого Тащиліна Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 16.07.2015 до Чергової частини Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3, щодо невстановленої особи, яка у період часу з 13 години 15 хвилин до 14 години 15 хвилин 10.07.2015, шахрайським шляхом, використовуючи електронну обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами у сумі 535000 гривен, які належать ТОВ«Хімтек-Імпекс»ЄДРПОУ 38573053.

17.07.2015 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160480003461 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2015 директором ТОВ «Хімтек-Імпекс» ОСОБА_3, були виявлені факти несанкціонованого списання грошових коштівз розрахункового рахунку №26006013033832, який належить підприємству, шляхом незаконного втручання в роботу системи видаленого доступу до банківських рахунків, а саме:

-перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку №26006013033832, зареєстрованого на ТОВ «Хімтек-Імпекс»,відкритого у АТ«Сбербанк Росії» на рахунок №26006060285237, зареєстрованого на ПП«Корж Олександра Анатолійовича» (код НОМЕР_1) у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 за платіжним дорученням № 299 на загальну суму 228592,50 гривен. За даними Державної служби фінансового моніторингу України грошові кошті у сумі 100000 гривен були перераховані на розрахунковий рахунок № 26250621958629 зареєстрованого у ПАТ КБ «Приватбанк» на ФОП «Корж Любов Олексівну» (код НОМЕР_2) та в подальшому кошти з рахунку ФОП «Корж Любов Олексівну» через банкомати ПАТ КБ «Приватбанк» за допомогою картки №5168 7556 1709 2396, було знято готівкою у сумі 60000 гривен.

-перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку №26006013033832 зареєстрованого на ТОВ «Хімтек-Імпекс»відкритого у АТ«Сбербанк Росії» до рахунку №2600230044851 зареєстрованого на ТМ«Буковина Консалтинг» (ЄДРПОУ 09356307) у АТ «Ощадбанк» МФО 356334 за платіжним дорученням № 300 на загальну суму 205926,50 гривен.

-перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку №26006013033832, зареєстрованого на ТОВ «Хімтек-Імпекс»відкритого у АТ«Сбербанк Росії» до рахунку №26006054622381, зареєстрованого на ФОП«ОСОБА_4В.» (код НОМЕР_3) у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 331401 за платіжним дорученням № 301 від 10.07.2015 та проведено банком 14.07.2015 року на загальну суму 102381,40 гривен.

У завязку з допущенням помилки при формуванні платіжного доручення грошові кошти перераховані на розрахунковий рахунок № 2600230044851, зареєстрованого на ТМ «Буковина Консалтинг» (ЄДРПОУ 09356307) у АТ«Ощадбанк» МФО 356334, були повернуті на рахунок ТОВ «Хімтек-Імпекс» виконуючим банком, як помилково перераховані.

Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, а саме: платіжної карти з рахунком за №5168 7556 1709 2396 та розрахункового рахунку № 26250621958629 зареєстрованого на ФОП «Корж Любов Олексіївну» (код НОМЕР_2), відкритим ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемога, 50 (МФО 328704), з 15.04.2015 по 28.07.2015 з вказівкою призначень платежів та повних реквізитів контрагентів, якщо вони є клієнтами банку ПАТ КБ «ПриватБанк»; карток із зразками підписів ФОП «Корж Любов Олексівну» (код НОМЕР_2) по рахунку, відкритому в банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) платіжної карти з рахунком за №5168 7556 1709 2396 та розрахунковий рахунок № 26250621958629 (гривня) з моменту відкриття до закриття (по теперішній час); обліково-реєстраційної справи ФОП «Корж Любов Олексівну» (код НОМЕР_2) по рахунку, відкритому в банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) № 26250621958629 (гривня) та платіжної карти з рахунком за №5168 7556 1709 2396; первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів, квитанцій), які стали підставами для проведення операцій по банківському рахунку ФОП «Корж Любов Олексівну» (код НОМЕР_2) по рахунку, відкритому в банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) № 26250621958629 (гривня) та платіжної карти з рахунком за №5168 7556 1709 2396; договорів на розрахунково-касове обслуговування по банківським рахункам ФОП «Корж Любов Олексівну» (код НОМЕР_2) по рахунку, відкритому в банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) № 26250621958629 (гривня) та платіжної карти з рахунком за №5168 7556 1709 2396; інформацію про ФОП «Корж Любов Олексівну» (код НОМЕР_2) системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР адреси пристрою, з яких здійснювалося зєднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою, з яких (МАС адреси компютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо); фото та відео матеріали, які містять на жорсткому магнітному носії банкоматів, які перебувають в користуванні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) по використанню платіжної банківської картки з рахунком за №5168 7556 1709 2396 (гривня) та розрахунковий рахунок № 26250621958629, яка зареєстрована ФОП «Корж Любов Олексівну» (код НОМЕР_2); які телефоні номера привязні за платіжної банківської картки з рахунком за №5168 7556 1709 2396 (гривня) та розрахункового рахунку № 26250621958629, вказати повний перелік телефонних номерів за допомогою яких здійснювались певні дії з вказаною платіжною банківською карткою та розрахункового рахунку; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі «Приват 24»; інші документи які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та які стосуються платіжної банківської карткою з рахунком за №5168 7556 1709 2396 (гривня) та розрахунковим рахунком № 26250621958629 відкритої у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження. Також він підтримав своє клопотання про розгляд подання без представника ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що виходячи з обставин справи існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання слідчого відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні у ПАТ КБ «ПриватБанк», ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів з можливістю отримання їх копій на паперовому чи електронному носіях, підлягає задоволенню.

Разом з тим, в частині вилучення оригіналів вказаних слідчим документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено в суді існування обставин, передбачених п.2, п.3 ч.3 ст.132 КПК України, а саме: потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; що не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

До того ж відповідно до ч.5 ст.132 КПК України сторони кримінального провадження під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються, у т.ч. про проведення експертизи. Слідчий же таких доказів не надав, пояснивши, що відповідні експертизи можливо будуть призначені в майбутньому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_1, співробітнику УБК ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та співробітнику УБК ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемога, 50, (МФО 328704), з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому чи електронному носіях без вилучення оригіналів, а саме:

- платіжної карти з рахунком за №5168 7556 1709 2396 та розрахункового рахунку № 26250621958629 зареєстрованого на ФОП «Корж Любов Олексіївну» (код НОМЕР_2), відкритим ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемога, 50 (МФО 328704), з 15.04.2015 по 28.07.2015 з вказівкою призначень платежів та повних реквізитів контрагентів, якщо вони є клієнтами банку ПАТ КБ «ПриватБанк».

- карток із зразками підписів ФОП «Корж Любов Олексівну» (код НОМЕР_2) по рахунку, відкритому в банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) платіжної карти з рахунком за №5168 7556 1709 2396 та розрахунковий рахунок № 26250621958629 (гривня) з моменту відкриття до закриття (по теперішній час);

- обліково-реєстраційної справи ФОП «Корж Любов Олексівну» (код НОМЕР_2) по рахунку, відкритому в банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) № 26250621958629 (гривня) та платіжної карти з рахунком за №5168 7556 1709 2396;

- первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів, квитанцій), які стали підставами для проведення операцій по банківському рахунку ФОП «Корж Любов Олексівну» (код НОМЕР_2) по рахунку, відкритому в банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) № 26250621958629 (гривня) та платіжної карти з рахунком за №5168 7556 1709 2396;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування по банківським рахункам ФОП «Корж Любов Олексівну» (код НОМЕР_2) по рахунку, відкритому в банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) № 26250621958629 (гривня) та платіжної карти з рахунком за №5168 7556 1709 2396;

- інформацію про ФОП «Корж Любов Олексівну» (код НОМЕР_2) системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР адреси пристрою, з яких здійснювалося зєднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою, з яких (МАС адреси компютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо);

- фото та відео матеріали, які містять на жорсткому магнітному носії банкоматів, які перебувають в користуванні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) по використанню платіжної банківської картки з рахунком за №5168 7556 1709 2396 (гривня) та розрахунковий рахунок № 26250621958629, яка зареєстрована ФОП «Корж Любов Олексівну» (код НОМЕР_2).

- які телефоні номера привязні за платіжної банківської картки з рахунком за №5168 7556 1709 2396 (гривня) та розрахункового рахунку № 26250621958629, вказати повний перелік телефонних номерів за допомогою яких здійснювались певні дії з вказаною платіжною банківською карткою та розрахункового рахунку.

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі

«Приват 24»;

- та інші документи які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та які стосуються платіжної банківської карткою з рахунком за №5168 7556 1709 2396 (гривня) та розрахунковим рахунком № 26250621958629 відкритої у ПАТ КБ «ПриватБанк».

В задоволенні клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів вказаних документів - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).

Попередити посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», про їх обовязок зберегти речі і документи у тому вигляді, який вони мають на момент предявлення дійсної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Борщов І. О.