Ухвала суду № 51769446, 27.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30430/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за участю слідчого Шевчук К.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Шевчук К.О. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих ГСУ МВС України Шевчук К.О. звернулась з клопотанням, погодженим старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицаєм Ю.І. про арешт майна.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12014000000000464, зареєстрованому 09.10.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами Міжнародної фінансової корпорації (IFC), ПАТ "Перший український міжнародний банк", Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Їлд Фанд Лімітед (Ashmore Emerging Markets Corporate High Yield Fund Limited), ТОВ "ОТП Лізинг", ТОВ "Райффайзен Лізинг Аваль", ТОВ "УніКредіт Лізинг", ПАТ "Діамантбанк" та інших кредиторів в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млрд. доларів США, скоєного службовими особами агрохолдингу "Мрія" за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.12.2014 складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.01.2015 Генеральним секретаріатом Інтерполу опубліковане повідомлення про оголошення у міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_7

Слідчий вказує, що існують достатні підстави вважати, що належне ТОВ «Мрія Центр» майно є предметом кримінального правопорушення, ненакладення арешту може призвети до зникнення майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, надходжу до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що належне ТОВ "Мрія Центр" майно є предметом кримінального правопорушення, що відповідає кретерію, зазначеному у п.3 ч.2 ст. 167 КПК України для накладення арешту.

Також слідчим доведено, що незастосування арешту може призвести до зникнення майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Оцінюючи, що розмір завданої у кримінальному провадженні шкоди наближений до 1,3 млрд. доларів США, захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є розумним та співмірним.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Шевчук К.О. про арешт майна,- задовольнити.

Накласти арешт на належне ТОВ «Мрія Центр» (14040434) майно:

1.1.Земельна ділянка 12 «а», розташована за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, смт. Гусятин, вул. Привокзальна, площею 2,86 га, кадастровий номер: 6121655100:02:001:0269 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 273984561216).

1.2.Промисловий елеватор потужністю 50 000 т (перша черга), (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 273966461216), розташований за адресою: Тернопільська область, Густинський район, смт. Гусятин, вулиця Привокзальна, будинок 12а.

1.3.Розширення потужності елеватора (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 164120861216), розташований за адресою: Тернопільська область, Густинський район, смт. Гусятин, вулиця Привокзальна, будинок 12а.

1.4.транспортний засіб марки DAF, модель ТЕ 47XS 380, тип - сідловий тягач-е, рік випуску 2000, номер шасі (кузов, рама) XLRTE47XS0E523787, реєстраційний номер ВО2989AK, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХХ436614, видане 20.09.2014;

1.5.транспортний засіб марки КАМАЗ, модель 65115, тип - САМОСКИД-С, рік випуску 2007, номер шасі (кузов, рама) ХТС65115071130424, реєстраційний номер ВО4689АТ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САЕ № 677927, видане 1 ВРЕР УДАІ УМВСУ в Тернопільській області 24.05.2011 р.;

1.6.транспортний засіб марки DAF, модель 95XF 380, тип - СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 1999, номер шасі (кузов, рама) XLRTE47XS0E512621, реєстраційний номер ВО0391AK, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВОС057495, видане Чортківським ВРЕВ ДАІ 27.01.2009 р.;

1.7.транспортний засіб марки DAF, модель 95XF 380, тип - СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 1999, номер шасі (кузов, рама) XLRTE47XS0E495973, реєстраційний номер ВО4697AА, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВОС057500, видане Чортківським ВРЕВ ДАІ 27.01.2009;

1.8.транспортний засіб марки DAF, модель ТЕ 95XF 480, тип - СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 2000, номер шасі (кузов, рама) XLRTE47XS0E531615, реєстраційний номер ВО9137AK, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВОС061204, видане Чортківським ВРЕВ ДАІ 04.02.2009 р.;

1.9.транспортний засіб марки ПП, модель MAGYAR SR3 MEB, тип - Н/ПРИЧІП-ЦИСТЕРНА-Е, рік випуску 1997, номер шасі (кузов, рама) VF9SR3MEBH0049143, реєстраційний номер ВО0762ХТ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК846012, видане Чортківським ВРЕВ ДАІ 16.05.2012 р.;

1.10.транспортний засіб марки КАМАЗ, модель 53229 581470, тип - БЕТОНОЗМІШУВАЧ С, рік випуску 2008, номер шасі (кузов, рама) ХТС53229R81152965, реєстраційний номер ВО3848АМ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВОС № 057502 САЕ № 677926, видане Чортківським ВРЕР ДАІ 27.01.2009 р.;

1.11.транспортний засіб марки КАМАЗ, модель 65115, тип - САМОСКИД-С, рік випуску 2007, номер шасі (кузов, рама) ХТС65115071133155, реєстраційний номер ВО4690АТ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САЕ № 677928, видане 1 ВРЕР УДАІ УМВСУ в Тернопільській області 24.05.2011 р.;

1.12.транспортний засіб марки КАМАЗ, модель 65115, тип - САМОСКИД-С, рік випуску 2007, номер шасі (кузов, рама) ХТС65115071132192, реєстраційний номер ВО4688АТ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САЕ № 677926, видане 1 ВРЕР УДАІ УМВСУ в Тернопільській області 24.05.2011 р.;

1.13.транспортний засіб марки КАМАЗ, модель 65115, тип - САМОСКИД-С, рік випуску 2007, номер шасі (кузов, рама) ХТС65115071133158, реєстраційний номер ВО4687АТ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САЕ № 677930, видане 1 ВРЕР УДАІ УМВСУ в Тернопільській області 24.05.2011 р.;

1.14.транспортний засіб марки DAF, модель 85XF 430, тип - ССІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 2000, номер шасі (кузов, рама) XLRTE47XS0E522238, реєстраційний номер ВО9128AЕ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВОС057510, видане Чортківським ВРЕВ ДАІ 27.01.2009 р.;

1.15.транспортний засіб марки DAF, модель FT XF 105.410, тип - СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, ВАНТАЖНИЙ, рік випуску 2008, номер шасі (кузов, рама) XLRTE47MS0E833493, реєстраційний номер ВО4267ВС, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САТ522209, видане Центр ДАІ 6104 УДАІ УМВС України в Тернопільській області 26.03.2015;

1.16.транспортний засіб марки DAF, модель FT XF 105.410, тип - СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, ВАНТАЖНИЙ, рік випуску 2008, номер шасі (кузов, рама) XLRTE47MS0E836481, реєстраційний номер ВО4269ВС, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САТ522213, видане Центр ДАІ 6104 УДАІ УМВС України в Тернопільській області 26.03.2014;

1.17.транспортний засіб марки DAF, модель 95XF 380, тип - ССІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 2001, номер шасі (кузов, рама) XLRTE47XS0E542044, реєстраційний номер ВО4281AН, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВОС057505, видане Чортківським ВРЕВ ДАІ 27.01.2009;

1.18.транспортний засіб марки DAF, модель 95XF 380, тип - ССІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 2000, номер шасі (кузов, рама) XLRTE47XS0E519954, реєстраційний номер ВО1364AK, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САО158988, видане 1 ВРЕВ УДАІ УМВС України в Тернопільській області 19.09.2012;

1.19.транспортний засіб марки КАМАЗ, модель 65115, тип - САМОСКИД-С, рік випуску 2007, номер шасі (кузов, рама) ХТС6511507113156, реєстраційний номер ВО4691АТ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САЕ № 677929, видане 1 ВРЕР УДАІ УМВСУ в Тернопільській області 24.05.2011 р.;

1.20.транспортний засіб марки DAF, модель 95XF 480, тип - ССІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 1999, номер шасі (кузов, рама) XLRTE47XS0E505464, реєстраційний номер ВО6819AН, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВОС057513, видане Чортківським ВРЕВ ДАІ 27.01.2009;

1.21.транспортний засіб марки DAF, модель ТЕ47XС , тип - ССІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 2000, номер шасі (кузов, рама) XLRTE47XS0E520385, реєстраційний номер ВО2406AЕ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВОС057503, видане Чортківським ВРЕВ ДАІ 27.01.2009;

1.22.транспортний засіб марки DAF, модель 95XF 380, тип - ССІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 1999, номер шасі (кузов, рама) XLRTE47XS0E495965, реєстраційний номер ВО2661AС, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХХ436618, видане Центр ДАІ 6101 27.01.2009;

1.23.Спарений бункер Grimme TH Tandem-Hopper заводский номер 57400000;

1.24.Конвеєр розгрузочний стрічковий Dijkstra 160*1200 ;

1.25.Конвеєр переносний Grimme типу ТС 80 №1, заводський № 53500879 заводский номер 53500879;

1.26.Конвеєр переносний Grimme типу ТС 80 №2, заводський № 53500878 заводский номер 53500878;

1.27.Обладнання до ваг автомобільних 080Т-СS-0318;

1.28.Система управління і контролю роботи елеватора;

1.29.Система управління і контролю роботи елеватора ІІІ черга;

1.30.Універсальна система автомат, приймання картоплі з використанням БОСС;

1.31.Система для провітрювання Картоплесховища потужністю 50,2 тис.тон.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош