Ухвала суду № 51769445, 28.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35542/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Ющенка О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

28.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Ющенка О. В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчарським О. П, про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України 30.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 12015000000000461 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Імперія-Стіл» (ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «Дніпровенд» (ЄДРПОУ 36296623), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мобего» (ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «НВП «Статус» (ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «Мегом» (ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія «АНП» (ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959), ТОВ «Кремень-2020» (ЄДРПОУ 39152922) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255), НВП "Промтехснаб" Товариство інвалідів Київського району м. Харкова (ЄДРПОУ 30235387), ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (ЄДРПОУ 37365857), ДП "Завод "Радіореле" (ЄДРПОУ 32444638), ТОВ "НВО "Вимпел" (ЄДРПОУ 35902338), ТОВ "Аплі-Сенсор" (ЄДРПОУ 34431222), ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), ПП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) та інших СГД, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Під час досудового розслідування отримано дані, що службовими особами підприємства ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255), які є реально діючими СГД спільно з членами злочинного угрупування організовано обготівковування безготівкових грошових коштів з використанням реквізитів та рахунків вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності. ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255) фактично здійснюють свою діяльність в офісі, розташованому, за адресою: АДРЕСА_2. В зазначених офісах зберігаються комп'ютерна техніка, необхідна для виготовлення документів та частина фіктивної фінансово-господарської документації СГД, щодо діяльності з фіктивними підприємствами задіяних у протиправних фінансових механізмах, а також незаконно обготівковані грошові кошти отримані останніми, як замовниками протиправної діяльності.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 10.09.2015 № 43598940 нежитлові приміщення за адресою: Донецька область АДРЕСА_2, а саме: інше приміщення другого поверху, належать на праві приватної власності гр. ОСОБА_4 (1/1); нежитлові приміщення другого поверху будівлі, належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_5 (1); нежитлова будівля, гуртожиток, належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_5 (9/100), ОСОБА_6 (7/100); нежитлова будівля гуртожитку (частина нежитлової будівлі, а саме: четвертий поверх, загальною площею 656,8 кв.м. та п'ятий поверх, загальною площею 653,6 кв.м.), належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_7.(33/100), ПП «Натан» (16/100), ТОВ «ТПК Інфоторг», на праві колективної власності ТОВ «Фірма «АСНА» (5/100), ТОВ «Еврогалс» (11/100), ВАТ «Донбаспромхіммонтаж» (35/100); нежитлові приміщення другого поверху будівлі гуртожитку, належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_5.(1/1).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розміщеного на сайті Міністерства юстиції України (usr.minjust.gov.ua) юридична адреса ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312): м. Київ вулиця Петра Сагайдачного, буд. 29-А, оф.2, юридична адреса ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419): Донецька область, АДРЕСА_2, юридична адреса ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255): АДРЕСА_1; ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є засновниками вказаних підприємств.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Баріновій Марині Володимирівні дозвіл на проведення обшуку нежилих приміщень розташованих за адресою: Донецька область, АДРЕСА_2, а саме: приміщення другого поверху, що належать на праві приватної власності гр. ОСОБА_4 (1/1); нежитлові приміщення другого поверху будівлі, належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_5 (1); нежитлова будівля, гуртожиток, належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_5 (9/100), ОСОБА_6 (7/100); нежитлова будівля гуртожитку (частина нежитлової будівлі, а саме: четвертий поверх, загальною площею 656,8 кв.м. та п'ятий поверх, загальною площею 653,6 кв.м.), належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_7.(33/100), ПП «Натан» (16/100), ТОВ «ТПК Інфоторг», на праві колективної власності ТОВ «Фірма «АСНА» (5/100), ТОВ «Еврогалс» (11/100), ВАТ «Донбаспромхіммонтаж» (35/100); нежитлові приміщення другого поверху будівлі гуртожитку, належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_5.(1/1). за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які використовуються ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255), з метою встановлення і вилучення предметів, речей документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255) з наступними підприємствами: ТОВ «Імперія-Стіл» (ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «Дніпровенд» (ЄДРПОУ 36296623), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мобего» (ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «НВП «Статус» (ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «Мегом» (ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія «АНП» (ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959), ТОВ «Кремень-2020» (ЄДРПОУ 39152922), ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (ЄДРПОУ 37365857), ДП "Завод "Радіореле" (ЄДРПОУ 32444638), ТОВ "НВО "Вимпел" (ЄДРПОУ 35902338), ТОВ "Аплі-Сенсор" (ЄДРПОУ 34431222), ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), НВП "Промтехснаб" Товариство інвалідів Київського району м. Харкова (ЄДРПОУ 30235387), ПП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), та фізичними особами: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_23 а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації та сервер з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та осіб; засобів зв'язку; зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова