Ухвала суду № 51769278, 18.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33922/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Васильєва Н.П., при секретарі Зарембі Р.М., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Бойка Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

15.08.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В., погодженого прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Південна Зоря 2013», які перебувають у володінні АТ «КБ «Союз», (МФО 380515), згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100060000117 від 25 травня 2015 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Арго Торгівельна Мережа» (код ЄДРПОУ 32249009) в значних розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реалізовані товари ТОВ «Південна Зоря 2013» були придбані у контрагентів-постачальників ТОВ «Колорадо» (код ЄДРПОУ 38746163) та ТОВ «Торгова Організація» (код ЄДРПОУ 38828928). В свою чергу ТОВ «Колорадо» включило до податкового кредиту підприємства суму по фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємством ТОВ «Уельс» (код ЄДРПОУ 38805591), що має ознаки фіктивності.

Згідно матеріалів дослідження та витягу з бази даних ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ «Південна Зоря 2013» (код ЄДРПОУ 38890949), має поточні рахунки № 26003200102265 (долар США), № 26003200102265 (Євро), № 26003200102265 (українська гривня), №26003200102265 (російський рубль) відкриті в АТ «КБ«СОЮЗ» (МФО 380515).

Речі та документи які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «КБ «Союз» (МФО 380515) мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойку Богдану Васильовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Південна Зоря 2013» (код ЄДРПОУ 38890949), що знаходяться у володінні у АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

●документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 01.01.2012 року і по теперішній час по рахунках № 26003200102265 (долар США), № 26003200102265 (Євро), № 26003200102265 (українська гривня), №26003200102265 (російський рубль), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

●справи з юридичного оформлення рахунках № 26003200102265 (долар США), № 26003200102265 (Євро), № 26003200102265 (українська гривня), №26003200102265 (російський рубль), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

●угод та інших документів на підставі яких ТОВ «Південна Зоря 2013» (код ЄДРПОУ 38890949) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт - банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Південна Зоря 2013» (код ЄДРПОУ 38890949), згідно угоди укладеної з АТ «КБ «Союз» (МФО 380515);

●заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

●договорів доміціляції векселів, векселів з відміткою про їх погашення;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

●вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

●договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

●документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

●документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

●витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

●всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

●документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить АТ «КБ«СОЮЗ» (МФО 380515), із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

●заяв на закупівлю валюти;

●зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій в повному обсязі.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ«КБ «Союз» надати (забезпечити) слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойку Богдану Васильовичу доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.П. Васильєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33922/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя Н.П. Васильєва