Ухвала суду № 51769224, 28.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30424/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за участю слідчого Шевчук К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Шевчук К.О. про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Шевчук К.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицаєм Ю.І. про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні №12014000000000464, зареєстрованому 09.10.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами іноземної компанії "Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Їлд Фанд Лімітед", ПАТ "Перший український міжнародний банк", ТОВ "Райффайзен Лізинг Аваль", ТОВ "ОПТ Лізинг", ТОВ "УніКредит Лізинг", ПАТ "Діамантбанк" та інших кредиторів, скоєного службовими особами агрохолдингу "Мрія", за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що з 20.08.2015 по 21.08.2015 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук нежитлових приміщень ТОВ «Тад Транс» за адресою: Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вул. Запорізька, 7.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено транспортні засоби та сільськогосподарська техніка, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Також слідчий вказує, що вилучене майно відповідає критерію п.3 ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки є предметом кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на перелічене в клопотанні майно, а незастосування арешту може призвести до зникнення майна чи настання інших наслудків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.

Представники володільця майна ТОВ "Мрія Центр", ТОВ «Тіра Трейд» та ТОВ «Механі К» в судове засідання не з"явились.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч.1 ст. 26 КПК України).

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12014000000000464, зареєстрованому 09.10.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами Міжнародної фінансової корпорації (IFC), ПАТ "Перший український Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12014000000000464, зареєстрованому 09.10.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах іноземної компанії "Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Їлд Фанд Лімітед", ПАТ "Перший український міжнародний банк", ТОВ "Райффайзен Лізинг Аваль", ТОВ "ОПТ Лізинг", ТОВ "УніКредит Лізинг", ПАТ "Діамантбанк" та інших кредиторів, скоєного службовими особами агрохолдингу "Мрія", за ч. 4 ст. 190 КК України.

29.12.2014 складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.01.2015 Генеральним секретаріатом Інтерполу опубліковане повідомлення про оголошення у міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_7

24.07.2015 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки, нежитлових приміщень та госпдарських споруд та території ТОВ «Тад-Транс»за адресою: Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вул. Запорізька, 7.

20.08.2015-21.08.2015 на підставі даної ухвали проведено обшук та вилучено транспортні засоби та сільськогосподарська техніка, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

У відповідності до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають кретеріям, визначеним ст. 167 КПК України, зокрема, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вилучене під час обшуку майно відповідає кретерію, визначеному п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України як предмет кримінального правопорушення.

Наряду з цим, незастосування арешту майна може призвести до його зникнення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому наявні підстави для арешту майна.

Оцінюючи, що розмір завданої у кримінальному провадженні шкоди наближений до 1,3 млрд. доларів США, захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є розумним та співмірним.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Шевчук К.О. про арешт тимчасово вилученого майна -задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку з 20.08.2015 по 21.08.2015 за адресою: Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вул. Запорізька, 7, майно:

1.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014109G;

2.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014110G;

3.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014111G;

4.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014112G;

5.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014113G;

6.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014114G;

7.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014119G;

8.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014120G;

9.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014121G;

10.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014122G;

11.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014123G;

12.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014124G;

13.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014125G;

14.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014126G;

15.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014127G;

16.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014128G;

17.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014129G;

18.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014130G;

19.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014131G;

20.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014132G;

21.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014134G;

22.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014135G, ;

23.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014136G;

24.Зерновий причіп-перевантажувач BERGMANN № 15014137G;

25.Дискова борона Gregoire Besson № 131919;

26.Дискова борона Gregoire Besson № 131920;

27.Дискова борона Gregoire Besson № 131142;

28.Дискова борона Gregoire Besson № 131143;

29.Дискова борона Gregoire Besson № 131144;

30.Дискова борона Gregoire Besson № 131147;

31.Дискова борона Gregoire Besson № 131148;

32.Дискова борона Gregoire Besson № 131149;

33.Дискова борона Gregoire Besson № 131150;

34.Жатка кукурудзяна Conspeed № Н0300038;

35.Жатка кукурудзяна Conspeed № Н0300153;

36.Жатка кукурудзяна Conspeed № Н0300154;

37.Жатка кукурудзяна Conspeed № Н0300155;

38.Жатка кукурудзяна Conspeed № Н0300156;

39.Жатка кукурудзяна Conspeed № Н0300157;

40.Жатка кукурудзяна Conspeed № Н0300158;

41.Жатка кукурудзяна Conspeed № Н0300159;

42.Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5430;

43.Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5437;

44.Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5364;

45.Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5366;

46.Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5367;

47.Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5394;

48.Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5404;

49.Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5405;

50.Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5406;

51.Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5408;

52.Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5432;

53.Сівалка Monopill Kverneland № АСМЕРХХ5438;

54.Сівалка Monopill Kverneland № SEАСМЕРХХ5412;

55.Сівалка Monopill Kverneland № SEАСМЕРХХ5365;

56.Жатка CLAAS S900 № 4400845;

57.Жатка CLAAS S900 № 4400844;

58.Жатка CLAAS S900 № 4400847;

59.Жатка CLAAS S900 № 4400846;

60.Жатка CLAAS S900 № 4400848,

61.Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0097399;

62.Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106919;

63.Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106920;

64.Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106922;

65.Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106923;

66.Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106924;

67.Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0106927;

68.Розкидач міндобрив AMAZONE № ZAM0098041, які належать

ТОВ «Тіра Трейд» (38248152) на підставі контракту купівлі - продажу № 38-1491 від 25.02.2013, укладеним між ТОВ «Тіра Трейд» та «ССС Машинері ГмбХ».

69.Дискова борона Gregoire Besson № 133108;

70.Дискова борона Gregoire Besson № 133159;

71.Дискова борона Gregoire Besson № 133175;

72.Батарея для дискової борони (комплектуючі до дискової борони) Gregoire Besson у кількості 84 шт.;

73.Каток для дискової борони (комплектуючі до дискової борони) Gregoire Besson у кількості 29 шт;

74.Слідозароблювач для дискової борони (комплектуючі до дискової борони) Gregoire Besson у кількості 21 шт., які належать ТОВ «Мрія Лізинг» на підставі контракту № 130114-1 від 13.01.2014, укладеним між ТОВ «Мрія Лізиннг» та Gregoire Besson SAS.

75.Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CЕDC755771;

76.Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CLDC755783;

77.Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CTDC755742;

78.Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CVDC755747;

79.Жниварка кукурудзяна John Deere № 1H00612CVDC755750, які належать ТОВ «Мрія Лізинг» на підставі контракту на поставку № JD-MECH-MRIYALEASING-EXIM-UA-2013 від 23.08.2013, укладеним між ТОВ «Мрія Лізиннг» та ТОВ «Механік К» та Джон Дир Интернешнл ГмбХ (Дочірнє підприємство Дир енд Компані).

80.Агрегат для передпосівної підготовки ґрунту LEMKEN № 400804;

81.Агрегат для передпосівної підготовки ґрунту LEMKEN № 400661, які належать ТОВ «Мрія Лізинг» на підставі контракту на поставку № 38-1548 від 27.12.2013, укладеним між ТОВ «Мрія Лізиннг» та «ССС Машинері ГмбХ».

82.Глибокорозпушувач QUIVOGNE № 130973 (2012 року випуску);

83.Гребнеутворювач до картоплесаджалки Grimme у кількості 4 шт., який належить ТОВ «Мрія Лізинг» на підставі контракту № 04/2014 від 09.01.2014 укладеного між ТОВ «Мрія Лізинг» та фірмою «Гримме Ландмашиненфабрик ГмбХ та Ко. КГ»;

84.Жатка CLAAS S750 № 71503741;

85.Візок до жатки CLAAS S750 № 71913858;

86.Стіл ріпаковий до жатки CLAAS S750 № 43728427;

87.Сівалка John Deere 1590 № 1N01590XAC0745580 дві секції;

88.Сівалка John Deere 1590 № 1N01590XAC0745367 дві секції;

89.John Deere MAXEMER GEPX № 1A01780RVBJ740171;

90.John Deere PREMIUM Flow 7,60 mtr. № 20426;

91.Сівалка John Deere PLANTER 1780 № 1A01780RCDG750216,

92.John Deere 735 № 550674,

93.Глибокорозпушувач QUIVOGNE (2012 року випуску),

94.Дискова борона KELLO BILT № ET0132300, які належить

ТОВ «Механі К» (36752056).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош