Ухвала суду № 51767639, 08.07.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/5357/15-к

Провадження № 1-кс/727/1605/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Гуцул Т.В.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Тонієвича О.Т.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області Тонієвича О.Т. про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за 1215260000000557 від 25.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області Тонієвич О.Т. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ ОСОБА_1

В клопотанні посилається на те, що 17 червня 2015 року, невстановлена органом досудового розслідування особа, яка представилась іменем «Антон» та керівником ТОВ «ТЕХНООЛ» код ЄДРПОУ 38393888, направивши реквізити вказаного товариства на адресу електронної почти потерпілого ОСОБА_2, а саме копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в якій вказано про те, що дане товариство зареєстровано як субєкт підприємницької діяльності, який здійснює посередництво у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, та його юридична адреса знаходиться в м. Києві по вул. І.Клименка, 23, шляхом обману та зловживанням довірою потерпілого під приводом поставки дизельного палива, заволоділа його грошовими коштами в сумі 128736 грн., які останній перерахував на розрахунковий рахунок вказаного товариства №26003563367800, що зареєстрований в АТ «Укрсиббанк».

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_2 та свідка ОСОБА_3, які показали, що вони спілкувалися з особою, яка представилася ОСОБА_2 та керівником ТОВ «ТЕХНООЛ», по мобільному номеру телефону мережі «Київстар» та перерахували грошові кошти в сумі 128756 грн. на розрахунковий рахунок №26003563367800, який зареєстрований в АТ «Укрсиббанк», платіжними дорученнями №59 та №60 від 17 червня 2015 року.

З метою перевірки встановлення достовірності місця перебування осіб, які заволоділи коштами потерпілого, а також з метою отримання додаткових доказів, просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», а саме: роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач по розрахунковому рахунку №26003563367800 в період з 01 червня 2015 року по 03 липня 2015 рік.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник АТ «Укрсиббанк», в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

25 червня 2015 року до ЄРДР за № 1215260000000557 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, згідно яких: 17 червня 2015 року, невідома особа, під приводом поставки дизельного пального, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_2, в сумі 128736 грн., чим завдала останньому значної матеріальної шкоди.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області Тонієвичу О.Т. тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», який розташований за адресою: м. Харків проспект Московський 60, зокрема:

- до роздруківки руху коштів по рахунку №26003563367800, АТ «Укрсиббанк», а саме: чи надходили на розрахунковий рахунок грошові кошти 17.06.2015 року, кому даний рахунок належить, та хто їх одержувач з привязкою до місця отримання готівки по даному розрахунковому рахунку за період з 01 червня 2015 року по 03 липня 2015 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярема Л.В.