Ухвала суду № 51763741, 01.10.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9110/15-к

Провадження № 1-кс/711/2624/15

У Х В А Л А

01 жовтня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12015250000000292 від 10.07.2015 р.,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що СУ УМВС України в Черкаської області розслідується кримінальне провадження № 12015250000000292 від 10.07.2015 за фактом розтрати і розкрадання коштів Державного Бюджету України шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ДКС України в Черкаській області та службовими особами підрядника ТОВ «Ресурстехнобуд», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2014 року за результатами проведеного тендеру (переговорна процедура) між департаментом капітального будівництва ЧОДА та ТОВ «Ресурстехнобуд» укладено договір будівельного підряду №2. Згідно даного договору ТОВ «Ресурстехнобуд» повинно здійснити реконструкцію об'єкту «Очисні споруди м. Золотоноша (третя черга)» на загальну суму 8 441 160 грн. з терміном виконання - четвертий квартал 2014 року та четвертий квартал 2015 року. Подальшою перевіркою встановлено, що в період з 26 по 29 грудня 2014 року Департаментом капітального будівництва ЧОДА було перераховано кошти на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» за виконані роботи по вищевказаному об'єкту в сумі 3 774 810 грн. 27.03.2015 року між департаментом капітального будівництва ЧОДА та ТОВ «Ресурстехнобуд» укладено додаткову угоду №1 до договору будівельного підряду від 22.12.2014 року, згідно якого ТОВ «Ресурстехнобуд» у 2015 році зобов'язаний виконати роботи на загальну суму 2837708 грн. В період з 21 по 27 травня 2015 року згідно наданих актів виконаних робіт Департаментом капітального будівництва ЧОДА було перераховано кошти на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» у сумі 1 852 136 грн.

В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що ТОВ «Ресурстехнобуд» в активи виконаних робіт форми КБ-2в внесли неправдиві дані про роботи, які не відповідають проектно-кошторисній документації. Згідно відповіді на запит Державної податкової інспекції у Пустомитівському районі Головного управління ДФС у Львівській області встановлено, що ТОВ «Ресурстехнобуд» має відкритий рахунок, який використовується підприємством з моменту державної реєстрації і по даний час, а саме: рахунок № 26103000131875 в українській гривні, відкритий 29 листопада 2013 року в Публічному акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» код ЄДРПОУ 09807862 МФО 325365, що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова,78.

Відповідно до висновку експертного будівельно-технічного дослідження встановлено, що: «державні кошти були виділені на об'єкт «Очисні споруди м. Золотоноша - реконструкція» третя черга, а фактично - не цільове використання бюджетних коштів генпідрядником ТОВ «Ресурстехнобуд» на суму 5 627 383, 28 гривень». Крім того, дослідити повністю всі витрати товариства не виявилось можливим у зв'язку з відсутністю інформації. 14 серпня 2015 року у кримінальному провадженні призначена судова комплексна будівельно-технічна та економічна експертиза.

З метою повного, всебічного та об'єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 29 листопада 2013 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку №26103000131875 в українській гривні, відкритий ТОВ «Ресурстехнобуд» в публічному акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» код ЄДРПОУ 09807862 МФО 325365, що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «КРЕДОБАНК», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий Момотенко І.Г. підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками скоєння злочину та для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 29 листопада 2013 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку №26103000131875 в українській гривні, відкритий ТОВ «Ресурстехнобуд» в публічному акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК», які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», код ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Угорчук