Ухвала суду № 51744733, 01.10.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/9726/15-к

Провадження № 1-кс/750/2723/15

У Х В А Л А

01 жовтня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Тунікової Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ УСБУ в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270010001358 від 04.03.2015 р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМС та ДПС прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському рахунку, відкритому в ПАТ «КБ «НАДРА» № 26001117699000 у період часу з 01.01.2014 по 24.09.2015 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку в ПАТ «КБ «НАДРА» № 26001117699000, що перебуває у володінні Головного офісу ПАТ «КБ «НАДРА», за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015270010001358, порушеному за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом другого півріччя 2014 року ТОВ «Комерційна група «Авалон» (зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 4 млн. 416 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД», яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідно до даних ГУ ДФС у Чернігівській області має ознаки фіктивності. Допитаний як свідок засновник ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» ОСОБА_3 повідомив, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду на прохання свого знайомого та жодної господарської діяльності не здійснював.

Вищевказані грошові кошти за сприяння невстановлених осіб, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД», в подальшому було конвертовано в готівку через ряд фіктивних підприємств зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_3 та направлено представникам ТОВ «Комерційна група Авалон» для подальшого покриття витрат, повязаних з проведенням терористичної діяльності на території Донецької області.

Таким чином, невстановлені особи ТОВ «Комерційна група Авалон» сприяли діяльності так званої «ДНР», яка відповідно до абзацу 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» належить до терористичної організації.

Окрім ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ГРУПА «АВАЛОН» на рахунок ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» грошові кошти перераховувало ТОВ «НАФТАБУДСЕРВІС» у розмірі близько 6 млн. грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ГРУПА «АВАЛОН» перераховувало грошові кошти на рахунок ТОВ «ПІРАМІДА-ЛТД» (ЄДРПОУ 37455560) № 26001117699000, відкритому у ПАТ «КБ «НАДРА», а також, ТОВ «НАФТАБУДСЕРВІС» перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ «ПІРАМІДА-ЛТД» № 26001117699000, відкритому у ПАТ «КБ «НАДРА» за вказівкою колишнього засновника ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» ОСОБА_4

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що банківський розрахунковий рахунок № 26001117699000 ТОВ «ПІРАМІДА-ЛТД» відкритий в ПАТ «КБ «НАДРА» з метою прикриття фіктивної діяльності ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» та факту сприяння терористичній організації «ДНР».

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ «КБ «НАДРА» № 26001117699000 у період з 01.01.2014 по 24.09.2015.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Головному офісі ПАТ «КБ «НАДРА», можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати Головний офіс ПАТ «КБ «НАДРА» (м. Київ, вул.Артема, 15) надати слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському рахунку, відкритому в ПАТ «КБ «НАДРА» № 26001117699000 у період часу з 01.01.2014 по 24.09.2015 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку в ПАТ «КБ «НАДРА» № 26001117699000.

Строк дії ухвали встановити до 30 жовтня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина