Ухвала суду № 51729423, 14.09.2015, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/4227/15-к

Провадження № 1-кс/496/604/15

У Х В А Л А

14 вересня 2015 року Біляївський районний суд Одеської області у складі

Слідчого судді - Дранікова С.М.,

при секретарі - Ряднової А.Ю.,

за участю прокурора Тімошевського А.В.

розглянув клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому тимчасовий доступ з можливістю вилучення до Форми №1 на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, які перебувають у володінні Ленінського районного відділу у місті Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 12 А.

Мотивує тим, що 12.06.2015 до Біляївського РВ ГУ МВС України в Одеській області надійшла заява від директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» ОСОБА_3 відносно ОСОБА_2 та інших осіб щодо вчинення шахрайських дій по заволодінню корпоративними правами законного учасника ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» в особі Фірми «ОСОБА_4 КОРП.», яка створена відповідно до законодавства республіки Панама, зареєстрована за адресою: вулиця Акіл'їно де ла Гуардія № 8, місто Панама, Республіка Панама, реєстраційний номер 797447, (розмір внеску до статутного фонду Товариства його учасником «ОСОБА_4 КОРП.» складає 310 000 грн.), та привласнення належного ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» на праві власності майна на загальну суму 14 560 100 гривень, а саме: земельної ділянки площею 4,41 га та нежитлових будівель та споруд, площею 4981,1 кв. м., площею 4945 кв. м., площею 4969,2 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2- Б/1. За даним фактом СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області 12.06.2015 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160250000685, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2013 Біляївською районною державною адміністрацією Одеської області була проведена державна реєстрація новоутвореного Товариства з обмеженою відповідальністю «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» код ЄДРПОУ 38617577. Згідно статуту ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» в редакції від 21.05.2015 року учасником Товариства є юридична особа «ОСОБА_4 КОРП.», яка створена відповідно до законодавства республіки Панама, зареєстрована за адресою: вулиці Акіл'їно де ла Гуардія № 8, місто Панама, Республіка Панама, реєстраційний номер 797447. Розмір внеску до статутного фонду Товариства його учасником «ОСОБА_4 КОРП.» складає 310 000 грн. 14.07.2013 року ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» згідно посвідчених нотаріально договорів купівлі продажу наступні обєкти нерухомості: земельну ділянку площею 4,41 га та нежитлові будівлі та споруди, площею 4981,1 кв. м., площею 4945 кв. м., площею 4969,2 кв.м., розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2- Б/1, на загальну суму 14 560 100 гривень. Як вбачається з документів наданих потерпілим, показань наданих потерпілим та свідками, матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» та документами вилученими 15.06.2015 року у державного реєстратора реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції, гр. ОСОБА_2 вступивши у попередню змову з гр. ОСОБА_5, спрямований на протиправне заволодіння майном ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» шляхом обману, маючи на меті заволодіти корпоративними правами юридичної особи «ОСОБА_4 КОРП.» у статутному капіталі ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» та забезпечити юридичні повноваження з розпорядження власністю ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» вчинив шахрайство в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України при наступних обставинах. ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_5 заздалегідь усвідомлюючи, що для реалізації злочинного плану щодо державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» та державної реєстрації змін до відомостей про Товариство в частині зміни учасника Товариства з юридичної особи «ОСОБА_4 КОРП.» на фізичну особу ОСОБА_2, керівника Товариства з ОСОБА_3 на ОСОБА_2 та зміни місцезнаходження Товариства їм знадобиться певний пакет документів, передбачений статтею 29 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців", не маючи жодного відношення до юридичної особи «ОСОБА_4 КОРП.» та ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» останніми було виготовлено документи, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, зокрема: - генеральна довіреність від 18.11.2014 видана «ОСОБА_4 КОРП.» на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_1; - договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 підписаного з боку продавця представником «ОСОБА_4 КОРП.» ОСОБА_5 за довіреністю та з боку покупця ОСОБА_2; - протокол № 01/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_5; - протокол № 02/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_5; - статут ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» затверджений загальними зборами учасників на підставі протоколу № 01/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_2, - справжність підпису ОСОБА_2 засвідчено 24.04.2015 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6, зареєстровано в реєстрі за № 198; - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців за підписом ОСОБА_2 від 26.05.2015; - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з підписом ОСОБА_2 від 26.05.2015. 26.05.2015 ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний умисел, шляхом обману, використовуючи вищезазначені підроблені документи, звернувся до державного реєстратора реєстраційної служби Біляївського міськрайонного управління юстиції в Одеській області ОСОБА_7 під виглядом легітимного учасника та керівника ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» для внесення змін до установчих документів юридичної особи та відомостей про юридичну особу - ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД». Того ж дня, державний реєстратор ОСОБА_7 прийнявши отримані документи за достовірні, вчинила дії з реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в результаті яких було змінено учасника Товариства з юридичної особи «ОСОБА_4 КОРП.» на фізичну особу ОСОБА_2, керівника Товариства з ОСОБА_3 на ОСОБА_2 та змінено місцезнаходження Товариства на адресу: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. Янтарна, 41. Станом на 26.05.2015 керівником ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» значився ОСОБА_3, у якого зберігаються право установчі документи Товариства, остання чинна редакція статуту, печатка підприємства, який категорично заперечує проведення протягом 2015 року загальних зборів учасників Товариства з приводу зміни учасників в Товаристві, його звільнення з посади директора та зміни місцезнаходження Товариства на адресу: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. Янтарна, 41. Згідно офіційного листа від 22.06.2015 компанія «ОСОБА_4 КОРП.» ніколи не схвалювала рішення про надання довіреності пану ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт ВВ691599, та відповідно не видавала довіреність вказаній особі з повноваженнями діяти від імені та в інтересах компанії. ОСОБА_2 відвідуючи державного реєстратора та під час нотаріального засвідчення особистих підписів, свою особу посвідчував шляхом предявлення паспорта громадянина України серії СЮ № 172085 на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4. Паспорт виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 02 лютого 2010 року. Таким чином, встановлено, що ОСОБА_2 здійснював оформлення паспорту в Ленінському РВ УМВС України в Запорізькій області правонаступником якого став Ленінський районний відділ у місті Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області. Для повного та обєктивного дослідження обставин даного правопорушення, дослідження документів, які містять інформацію про власника паспорту, проведення предявлення для впізнання, направленого на підтвердження того факту, що чоловік, який відвідував державного реєстратора ОСОБА_7 та шахрайським шляхом заволодів корпоративними правами юридичної особи «ОСОБА_4 КОРП.» у статутному капіталі ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» та юридично отримав повноваження з розпорядження власністю ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» є саме ОСОБА_2, а не інша особа, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, (відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, комерційну таємницю, банківську таємницю тощо), а саме: отримати тимчасовий доступ до форми - 1 на ім'я ОСОБА_2, яка знаходиться у Ленінському районному відділі у місті Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області з можливістю її вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до Форми №1 на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, які перебувають у володінні Ленінського районного відділу у місті Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 12 А.

Роз*яснити відповідним посадовим особам Ленінського районного відділу у місті Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Біляївського

районного суду Одеської області ОСОБА_9