Ухвала суду № 51723588, 25.08.2015, Кремінський районний суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2015 р. м. Кремінна Справа № 414/1489/15-к

Провадження № 1-кс/414/447/2015

Слідчий суддя Кремінського районного суду Луганської області Акулов Є.М. при секретарі Дегтяренко Т.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського РВ ГУМВС у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в приміщенні суду в м.Кремінна клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

25 серпня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського РВ ГУМВС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Кремінського району ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у ПАТ «Альфа-Банк» МФО:300346, код ЄДРПОУ 23494714, у головному офісі, що розташований за адресою: вул. Десятинна , 4/6, м. Київ, Україна, про володільця рахунку № 26004010616402, на який було перераховано гроші у сумі 180000 грн., 20.11.2014, о 10 годині 18 хвилин.

Вказати повні анкетні данні володільця рахунку № 26004010616402, навіть якщо даний клієнт на теперішній час вже не обслуговується банком, але обслуговувався раніше, адресу його мешкання, паспортні данні та номер телефону. Якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат надати доступ до відеозаписів з банкоматів дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених відеозаписів, окрім цього рух коштів по рахунку, на який номер телефону надходить смс повідомлення про зарахування (зняття коштів) з рахунку, чи підключена до вказаного рахунку послуга «Інтернет-Банкінгу», якщо так надати ІР-адреси з яких здійснювались входи її використання з моменту реєстрації та по останнє користування, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували вказану банківську карту, надати фото-відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з вищевказаного рахунку, та можливість здійснити вилучення вказаної інформації як слідчому так і за його дорученням іншому працівнику ОВС України.

У судовому засіданні слідчий Юшко О.В. посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищенню необхідної інформації.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Кремінського РВ ГУМВС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015130460000164 від 26.02.2015року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що 20.11.2014 р., о 10 годині 18 хвилин, невстановлена особа шляхом зловживання довірою отримала грошові кошти у сумі 180000 грн., на свій рахунок за допомогою послуги банку, тим самим заподіяла матеріальні збитки потерпілому ОСОБА_3

При проведені досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, показав, що у листопаді 2014 року йому на мобільний телефон зателефонувала незнайома жінка ( номер мобільного телефону 099-169-98-54), яка представилася представником ТОВ «ПОЛІПРОМ» м. Дніпропетровськ. Під час розмови жінка запропонувала придбати селітру аміачну за ціною 4.50 грн за 1 кг. Спочатку він не погодився, але після декількох телефонних розмов він дав згоду, після чого йому на електронну адресу надійшли документи з ТОВ «ПОЛІПРОМ», а саме рахунок-фактура, договір куплі-продажу, свідоцтво про реєстрацію платника податків, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Після цього, 20.11.2014, він через ПАТ «Приват-Банк» здійснив перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «ПОЛІПРОМ»: Р/р 26004010616402, ПАТ «Альфа-Банк», м.Київ, МФО 300346 ,ЄДРПОУ 23494714, гроші у сумі 180000 грн.

Після здійснення вказаної банківської операції він зателефонував жінці по повідомив їй, що гроші він перерахував, на що жінка відповіла, що селітра вже грузиться, і незабаром машини доставлять її у с. Макіївка Кремінського району. Але до теперішнього часу селітра не доставлена, а з жінкою, з якою він домовлявся, мобільний зв'язок відсутній.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського РВ ГУМВС у Луганській області ОСОБА_1, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться в ПАТ «Альфа-Банк», необхідне з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_3, та встановлення її місцезнаходження, а також враховуючи неможливість отримання доступу до документів в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.107,ст.ст.160,162,163,164,166,ст.309 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського РВ ГУМВС у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Кремінна клопотання слідчого СВ Кремінського РВ ГУМВС про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

2.Надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у ПАТ «Альфа-Банк» МФО:300346, код ЄДРПОУ 23494714, у головному офісі, що розташований за адресою: вул. Десятинна , 4/6, м. Київ, Україна, про володільця рахунку № 26004010616402, на який було перераховано гроші у сумі 180000 грн., 20.11.2014, о 10 годині 18 хвилин.

Вказати повні анкетні данні володільця рахунку № 26004010616402, навіть якщо даний клієнт на теперішній час вже не обслуговується банком, але обслуговувався раніше, адресу його мешкання, паспортні данні та номер телефону. Якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, надати доступ до відеозаписів з банкоматів дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених відеозаписів, окрім цього рух коштів по рахунку, на який номер телефону надходить смс повідомлення про зарахування (зняття коштів) з рахунку, чи підключена до вказаного рахунку послуга «Інтернет-Банкінгу», якщо так надати ІР-адреси з яких здійснювались входи її використання з моменту реєстрації та по останнє користування, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували вказану банківську карту, надати фото-відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з вищевказаного рахунку, та можливість здійснити вилучення вказаної інформації як слідчому так і за його дорученням іншому працівнику ОВС України.

3.Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.М. Акулов