Ухвала суду № 51719306, 29.09.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6841/15-к

1-кс/405/1975/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., з участю слідчого Бойко М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000074 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „Приватбанк,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015120010000074 від 20.08.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів облікової справи (реєстраційної та звітної частини) ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН", які перебувають у володінні які перебувають у володінні ПАТ КБ „Приватбанк (49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС" №26009050014330, ТОВ "ОЛБАНИ" №26004050009191, ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС" №26000050012988, ТОВ "САМНЕРА" №26007050262065, ТОВ "СКАММОН" №26003050013478 з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно) відкритого вголовному офісі ПАТ КБ „Приватбанк (49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50);

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС" №26009050014330, ТОВ "ОЛБАНИ" №26004050009191, ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС" №26000050012988, ТОВ "САМНЕРА" №26007050262065, ТОВ "СКАММОН" №26003050013478 з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4)роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН"користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5)актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;

6)довіреності ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН" на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7)акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8)карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9)платіжних доручень ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН" в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

10)заяв на видачу готівки ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН";

11)інформації відносно ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН", яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12)інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН" її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що повязано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13)заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН"

14)заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН";

15)договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН";

16)актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line по рахункам;

17)чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН";

18)кредитних договорів укладених між ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН" та банківською установою за період з 01.11.2014 по 26.08.2015 (включно);

19)Договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН" за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно);

20)інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН"в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Заявлено клопотання про надання можливості вилучення вищезазначених документів в оригіналах, з метою запобігти спробам їх зміни або знищення, а також для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та повноцінного проведення судово почеркознавчих експертиз.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000074 від 20.08.2015, щодо службових осіб ТОВ «Мовекс К» (ЄДРПОУ 37297848, м. Кіровоград, вул. Ельворті, буд.7, оф.203), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Мовекс К» (код 37297848, м.Кіровоград, вул. Ельворті, 7, оф.203) за період з грудня 2014 року по квітень 2015 року шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства нікчемних фінансово-господарських операцій проведених з субєктами підприємництва ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39233861), ТОВ "КВЕСТІН" (ЄДРПОУ 39425517), ТОВ «АЙЛЕНД-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39607664), ТОВ «ФРЕСНО» (ЄДРПОУ 39608008), ТОВ «ТУЛАРЕ» (ЄДРПОУ 39608118), ТОВ «МОДЕСТО ЛТД» (ЄДРПОУ 39608982), ТОВ «САМНЕРА» (ЄДРПОУ 39609106), ТОВ «ДОТАН» (ЄДРПОУ 39609698), ТОВ «НЬЮНЕН» (ЄДРПОУ 39609745), ТОВ «ОЛБАНИ» (ЄДРПОУ 39609813), ТОВ «КЕННЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 39609829), ТОВ «МАРРЕРО» (ЄДРПОУ 39609944), ТОВ «ГАСТОНИЯ» (ЄДРПОУ 39610043), ТОВ «ТАСКАЛУСА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39610077), ТОВ «ДЕНТОН АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39610127), ТОВ «ОГАСТА СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39610221), ТОВ «ЧАТТАНУГА» (ЄДРПОУ 39610331), ТОВ «ГРИНВИЛЛ» (ЄДРПОУ 39610698), ТОВ «СКАММОН» (ЄДРПОУ 39610991), ТОВ «ТОРРЕОН ЛТД» (ЄДРПОУ 39611094), ТОВ «ПЛИМУТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39612627), ТОВ «ВАЛЬЕХО» (ЄДРПОУ 39612669), ТОВ «КАПІТАЛ Х» (ЄДРПОУ 3365100) в порушення п.п.213.1.9 п.213.1 ст.213 та п.п. 214.1.4 п.214.1 ст.214 Податкового кодексу України занизили акцизний податок, що підлягає сплаті в бюджет на 1565734 грн., в порушення п.198.1, п.198.6, ст.198 Податкового кодексу України занизили податок на додану вартість на загальну суму 2418622 грн., в порушення п.198.1, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України занизили податок на додану вартість на загальну суму 2354540 грн. за березень 2015 року, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 6338 896 грн.

20.08.2015 до ЄРДР за номером кримінального провадження №32015120010000074 внесено відомості відносно службових осіб ТОВ „Мовекс К за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні повного ланцюгу грошових потоків та задіяних банківських рахунків і осіб причетних до імітації платежів по безтоварних операціях відображених у звітності ТОВ «Мовекс К» (код 37297848).

Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення господарської діяльності ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС" використовувало розрахунковий рахунок №26009050014330, ТОВ "ОЛБАНИ" використовувало розрахунковий рахунок №26004050009191, ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС" використовувало розрахунковий рахунок №26000050012988, ТОВ "САМНЕРА" використовувало розрахунковий рахунок №26007050262065, ТОВ "СКАММОН" використовувало розрахунковий рахунок №26003050013478 відкриті вголовному офісі ПАТ КБ „Приватбанк (49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та відповідно зазначене дає підстави вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ КБ „Приватбанк до суду не зявився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС" №26009050014330, ТОВ "ОЛБАНИ" №26004050009191, ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС" №26000050012988, ТОВ "САМНЕРА" №26007050262065, ТОВ "СКАММОН" №26003050013478 за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно), відкритих вголовному офісі ПАТ КБ „Приватбанк (49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50);

2) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС" №26009050014330, ТОВ "ОЛБАНИ" №26004050009191, ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС" №26000050012988, ТОВ "САМНЕРА" №26007050262065, ТОВ "СКАММОН" №26003050013478 з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно);

3) заяв ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС" , ТОВ "ОЛБАНИ" , ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС" , ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН" про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4)довіреності ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН" на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

5)картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

6)платіжіх дорученння ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН" в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

7)заяви на видачу готівки ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН";

8)заяви на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН"

9)чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН";

10)кредитні договори, укладені між ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН" та банківською установою за період з 01.11.2014 по 26.08.2015 (включно);

11)договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН" за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно)

дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ „Приватбанк , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В тимчасовому доступі до інших зазначених у клопотанні документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів, крім того, використані слідчим загальні формулювання при зазначенні в клопотанні необхідної інформації не забезпечують належний захист від довільного тлумачення при виконанні можливої ухвали про доступ.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000074 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вголовному офісі ПАТ КБ „Приватбанк (49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ „Приватбанк які перебувають у володінні ПАТ КБ „Приватбанк (49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) , а саме:

1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС" №26009050014330, ТОВ "ОЛБАНИ" №26004050009191, ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС" №26000050012988, ТОВ "САМНЕРА" №26007050262065, ТОВ "СКАММОН" №26003050013478 за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно) відкритого вголовному офісі ПАТ КБ „Приватбанк (49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50);

2) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС" №26009050014330, ТОВ "ОЛБАНИ" №26004050009191, ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС" №26000050012988, ТОВ "САМНЕРА" №26007050262065, ТОВ "СКАММОН" №26003050013478 з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно);

3) заяв ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС" , ТОВ "ОЛБАНИ" , ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС" , ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН" про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) довіреності ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН" на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

5) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

6) платіжних доручень ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН", в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

7) заяв на видачу готівки ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН";

8)заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН"

9) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН";

10) кредитних договорів, укладених між ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН" та банківською установою за період з 01.11.2014 по 26.08.2015 (включно);

11) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС", ТОВ "ОЛБАНИ", ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС", ТОВ "САМНЕРА", ТОВ "СКАММОН" за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно).

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 можливість вилучити вказані вище документи.

В наданні тимчасового доступу до інших документів відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.10.2015 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда В. К. Кореняк