Ухвала суду № 51719298, 29.09.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6671/15-к

1-кс/405/1902/15

УХВАЛА

29 вересня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Стасенко В.І., представника ТОВ «Енергобудпроект-2» ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000067 від 06.08.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Енергобудпроект-2», -

в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Енергобудпроект-2» (код ЄДРПОУ 34724556) за адресою: м.Кіровоград, пров. Озерний, 18.

Також заявлено клопотання про надання розпорядження щодо вилучення зазначених документів в оригіналах для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Енергобудпроект-2» у судовому засіданні заперечив щодо вилучення зазначених у клопотанні документів в оригіналах, так як директором ТОВ «Енергобудпроект-2» на запит слідчих органів надано усі необхідні документи, згідно переліку слідчого, та на сьогоднійшній день відсутнє узгоджене податкове зобовязання, яке було б не сплачено до бюджету товариством.

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32015120010000067 від 06.08.2015 року, по факту, вчинення службовими особами ТОВ «Енергобудпроект-2» кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Вказані обставини підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000067 від 06.08.2015 року року та матеріалами клопотання, якими слідчим обґрунтовує необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

В клопотанні слідчим зазначено, що службові особи ТОВ «Енергобудпроект-2» в період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства фінансово-господарських операцій проведених з субєктами підприємництва що мають ознаки фіктивності ТОВ «Гатіора» (код 38091733), ТОВ «Велтрейд М» (код 39104135), ТОВ «Компвтормет» (код 37088426), ТОВ «Імексбуд» (код 38113699), ТОВ «Созидатель» (код 13767996), ТОВ «Карбон-С» (код 34611531), ПП «НІАС Енерго» (код 38019484), ТОВ «БК Білдінг Строй» (код 38866337), ТОВ «Трейдком» (код 37373719), ТОВ «Ерідіан 2 Плюс» (код 38450157) та включення до складу витрат операцій з цінними паперами, які не повязані з господарською діяльністю підприємства умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 1554609 грн. та податку на додану вартість в сумі 1225252 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у великих розмірах на загальну суму 2779862 грн.

Заслухавши слідчого та представника «Енергобудпроект-2», вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали , слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.164 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, дійсно перебувають у володінні ТОВ «Енергобудпроект-2», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

Разом з тим, копії вказаних документів, подані на запит слідчого, та перебувають у його розпорядженні, що заперечуються сторонами.

Крім того, зміст клопотання та додані до нього докази не доводять, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий. Посилання слідчого про можливість призначення експертиз по кримінальному провадженні, слідчий суддя не бере до уваги, так як жодних постанов про їх призначення, а також клопотання експерта про витребування оригіналів вказаних у клопотанні документів, матеріали клопотання не містять, за таких обставин відсутні підстави для надання розпорядження про вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000067 від 06.08.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Енергобудпроект-2» - залишити без задоволення.

Ухвала не оскаржується.

Суддя А.В. Загреба