Ухвала суду № 51718506, 29.09.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6680/15-к

1-кс/405/1908/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., з участю слідчого Бібікова А.Б., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015120000000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „Приватбанк,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №22015120000000024 від 07.08.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк,(юридична та фактична адреса: м.Київ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), а саме у відділенні ПАТ КБ Приватбанк за адресою: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 43:

- відеозаписів з камер спостереження відділення ПАТ КБ Приватбанк за адресою: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 43, за період з 10 год. 00 хв. по 11 год. 30 хв. 31.07.2015 року.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в слідчому відділі Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015120000000024 від 07.08.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ Фірма Річна (код ЄДРПОУ 32536126, зареєстроване та розташоване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, селище Стрюкове, вул. Фрунзе, 13), займається підземним видобуванням камяного вугілля. Протягом 2013-2015 років є прямим постачальником даного виду продукції субєктам господарювання Кіровоградської області. На даний час територія, де розташоване ТОВ Фірма Річна знаходиться під контролем незаконних збройних формувань т.зв. Донецької народної республіки. Крім того, встановлено, що ТОВ Фірма Річна здійснює реалізацію вугілля камяного і до Російської Федерації, від чого також отримує прибутки, в товариства ведеться подвійна бухгалтерія: українська та днрівська, а також виготовлено та використовується 2 печаті: з українською символікою та символікою т.зв. ДНР.

ТОВ Фірма Річна фактично зареєстроване та здійснює виробничу і торгівельну діяльність з тимчасово окупованої території Донецької області, що контролюється незаконними збройними формуваннями так званою ДНР, та сплачує до бюджету вказаної терористичної організації податки. За червень 2015 року ТОВ Фірма Річна сплатило від своєї фінансово-господарської діяльності в бюджет ДНР 34,9 тис. грн. прибуткового податку, 37,3 тис. грн. податку на землю, 20 тис. грн. митних зборів та 85 тис. грн. податку з обороту.

Представник ТОВ Фірма Річна ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, особисто веде переговори з клієнтами щодо продажу вугілля, його доставки та способів оплати. Так, ОСОБА_2 повідомляє, що розрахунок за вугілля проводиться в безготівковий спосіб і можна після отримання замовником товару. Проте, для того щоб вагони з вугіллям безперешкодно були випущені з контрольованою ДНР території, необхідно наперед сплатити грошові кошти у розрахунку по 500 грн. за кожну тону відвантажено вугілля. З цією метою, ОСОБА_2 повідомляє клієнтам номер карткового рахунку №5211537435184598, відкритого в ПАТ КБ Приватбанк на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, на який потрібно зарахувати кошти для отримання від незаконних збройних формувань ДНР дозволу на перетин вагонами лінії розмежування.

На території Кіровоградської області споживачем продукції ТОВ Фірма Річна є ТОВ Сатурн (код ЄДРПОУ 32536126, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5).

31.07.2015 року о 10 год. 41 хв. директор ТОВ Сатурн ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, знаходячись у відділенні ПАТ КБ Приватбанк за адресою: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 43, через касу банку, для безперешкодного залишення вагонами з вугіллям підконтрольної ДНР території, перерахувала на картковий рахунок №5211537435184598, відкритий в ПАТ КБ Приватбанк на імя ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 70000 гривень.

Відповідно до статті 1 Закону України Про боротьбу з тероризмом Донецька народна республіка відноситься до терористичної організації та займається вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно - політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є зміна меж території і державного кордону України, створення незаконного державного утворення ДНР на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а 13 квітня 2014 року відповідно до Указу Президента України №405/2014 оголошено про початок широкомасштабної антитерористичної операції із залученням Збройних Сил України.

В ході проведення досудового розслідування встановлені достатні обєктивні ознаки, які свідчать про скоєння тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, кваліфікованого як фінансування тероризму.

Таким чином, у ПАТ КБ Приватбанк (юридична та фактична адреса: м.Київ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), містяться відеозаписи, на яких зафіксований факт перерахування ОСОБА_4 у відділенні за адресою: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 43, грошових коштів на картковий рахунок №5211537435184598 на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8.

Вказані відеозаписи, можливо буде використати в якості доказової бази по кримінальному провадженню, зокрема, при доказуванні причетності посадових осіб ТОВ Фірма Річна, ТОВ Сатурн, ОСОБА_4, ОСОБА_3, до діяльності терористичної організації ДНР, її фінансування, а також при проведені експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ КБ „Приватбанк до суду не зявився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні вголовному офісі ПАТ КБ „Приватбанк, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015120000000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „Приватбанк - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк,(юридична та фактична адреса: м.Київ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), і знаходяться у відділенні ПАТ КБ Приватбанк за адресою: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 43:

- відеозаписів з камер спостереження відділення ПАТ КБ Приватбанк за адресою: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 43, за період з 10 год. 00 хв. по 11 год. 30 хв. 31.07.2015 року.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_1 можливість вилучити вказаний вище відеозапис на наявному носію.

Строк дії ухвали визначити до 28.11.2015 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда В. К. Кореняк