Ухвала суду № 51710791, 10.06.2015, Таращанський районний суд Київської області

Справа № 379/846/15-к

1-кс/379/83/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2015 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області Зінкін В.І.,

за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1,

секретаря: Іванченко Т.Б.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, внесене в кримінальному провадженні № 12015110290000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання надійшло до суду 10 червня 2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району юристом 2 класу ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 07.05.2015 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителька вул. Оржонікідзе, 35а, м. Тараща, Київської області, вирішивши продати пристрій: радіо-відео няню, зайшла на інтернет-ресурс «olx.ua», де розмістила пропозицію про продаж пристрою під №205415482, вказавши суму продажу 1110 гривень. В подальшому, 08.05.2015 року близько 18 години до ОСОБА_3 зателефонував незнайомий їй чоловік з абонентського номера: 067-618-85-30 та розповів, що знайшов оголошення, відповідно до якого ОСОБА_3 продає свій пристрій «радіо-відео няню», який останній вирішив придбати. Після цього незнайомий їй чоловік домовився з ОСОБА_3 про купівлю вищевказаного пристрою за ціною 1 100 грн. В подальшому невідомий чоловік запитав в ОСОБА_3 номер картки від її банківського рахунку, на що вона назвала йому номер картки (універсальна картка «Приват-Банк» за №5168-7553-6219-9347) та вказаний чоловік вказав їй, що перерахує кошти та перетелефонує, після чого остання має надіслати куплений товар з допомогою перевізника «Нова пошта».

09.05.2015 року близько 14 години 30 хвилин до ОСОБА_3 зателефонував чоловік, який представився як Дмитро, працівник «Приват-Банку» з абонентського номеру: 056-767-56-92 та запитав в неї, чи чекає вона переказ коштів в сумі 1100 гривень, та пояснив, що операцію по переказу коштів неможливо провести до кінця, оскільки переказ коштів здійснює юридична особа на банківський рахунок фізичної особи. У звязку з цим, Дмитро запропонував провести операцію по переказу коштів з допомогою терміналу чи мобільного телефону, на що ОСОБА_3 погодилася здійснити операцію по переказу коштів по телефону, та повідомила чоловіку на імя Дмитро номер своєї банківської картки (універсальна картка «Приват-Банк» за №5168-7553-6219-9347), а також на питання, чи має вона ще якісь картки «Приват-Банку» - повідомила номер картки з рахунку по соціальним виплатам: 5168-7572-8412-7364. В тому числі, на прохання Дмитра, ОСОБА_3 повідомила останньому номери цифр, розміщених на зворотному боці обох пластикових карток. Після цього ОСОБА_3І, перебуваючи на звязку з Дмитром, в режимі утримання прийняла дзвінок від оператора «Приват-Банку», що повідомила ОСОБА_3 код підтвердження здійснення оплати, а остання, в свою чергу повідомила даний код чоловікові на імя Дмитро. Далі, 09.05.15 приблизно через кілька хвилин після розмови з Дмитром, на мобільний телефон гр. ОСОБА_3 з абонентського номера: 092-000-37-00 надійшло SMS-повідомлення в якому йшлося про те, що з її банківського рахунку по соціальних виплатах «Приват-Банк» знято грошові кошти в сумі 2200 гривень. Після чого гр. ОСОБА_3 перевірила залишок коштів на рахунках з допомогою мобільного терміналу «Приват-24» та зателефонувала представникам «Приват-Банку» з проханням заблокувати її банківські рахунки з метою недопущення подальшого зняття з них грошових коштів та звернулася до Таращанського РВ ГУМВС України в Київській області із письмовою заявою про вчинення крадіжки грошових коштів з її банківського рахунку по соціальних виплатах «Приват-Банк».

Такі дії невстановленої особи органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 1 ст. 185 КК України.

В звязку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанк» та перевірити рух грошових коштів по картковому рахунку № 5168757284127364 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_3, прослідкувати рух коштів з указаного рахунку, переведення коштів на інші рахунки та зокрема - зняття коштів з вказаного рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.

Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанку» до суду не зявився, про час, день та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, перевіривши надані матеріали, враховуючи, що сдідчим доведено, що інформація в ПАТ КБ «ПриватБанк» містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № 5168757284127364 відкритого в ПАТ КБ «Приват-Банк» на імя ОСОБА_3, проведенні банківські операції по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків крадіжок чи шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила крадіжку грошових коштів у відношенні до ОСОБА_3 та в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 162, 163, 164 КПК України суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_1, а саме до конфіденційної інформації ПАТ КБ «ПриватБанку» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50,) що містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на імя якого відкрито рахунок № 5168757284127364, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобовязавши голову правління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 в повному обсязі надати документи, а саме:

документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на імя якої відкрито картковий рахунок № 5168757284127364;

документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5168757284127364, а саме про переказ коштів з вищевказаного рахунку за 09.05.2015 в сумі 2200 гривень із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

документи щодо особи - контрагента (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на імя якої відкрито картковий рахунок та проведено перерахунок грошових коштів 09.05.15 з карткового рахунку за № 5168757284127364;

заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку за період з 01.05.15 по 31.05.15, а саме щодо особи - контрагента клієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на імя якої відкрито картковий рахунок та проведено перерахунок грошових коштів 09.05.15 з карткового рахунку за № 168757284127364;

документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку» про операції, які були проведенні з 07.05.15 по 11.05.15, на користь чи за дорученням особи, на імя якої відкрито рахунок № 5168757284127364;

документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку» про операції, які були проведенні з 01.05.15 по 31.05.15, на користь чи за дорученням особи-контрагента, на імя якої відкрито банківський рахунок та проведено перерахунок грошових коштів 09.05.15 з карткового рахунку за № 5168757284127364.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10.07.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_5