Ухвала суду № 51710649, 07.04.2015, Таращанський районний суд Київської області

Справа № 379/569/15-к

1-кс/379/50/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2015 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області Зінкін В.І.,

за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1,

секретаря: Різник Н.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 12015110290000093 від 28.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_1 подав до Таращанського районного суду клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району юристом 3 класу ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, 28.02.15 приблизно о 04 год. 10 хв. на мобільний телефон гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонував невідомий йому раніше чоловік який повідомив, що син ОСОБА_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, на даний момент, знаходиться в одному з відділів столичної міліції за те, що наніс невідомому чоловікові тілесні ушкодження. В ході розмови ОСОБА_3 з невідомим чоловіком, останній повідомив ОСОБА_3, що дане питання можна вирішити за допомогою грошових коштів а саме 5000 грн. Для цього ОСОБА_3 необхідно перерахувати вказану суму на картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7556 0040 8880 на імя ОСОБА_5. В подальшому ОСОБА_3 за допомогою власного телефону марки «SAMSUNG» перерахував з власної картки грошові кошти в сумі 5000 грн. на вищевказаний картковий рахунок. Після цього приблизно о 08 год. 00 хв. 28.02.15 ОСОБА_3 зателефонував на мобільний телефон до свого сина ОСОБА_6 для того щоб запитати, що з ним сталося цієї ночі, але ОСОБА_4 повідомив, що ні в які подібні ситуації він не потрапляв.

Такі дії невстановленої особи органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

В звязку з вищевикладеним, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанк», прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.

Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, перевіривши наданні матеріали, враховуючи, що сдідчим доведено, що інформація в ПАТ КБ «ПриватБанк» містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № 5168 7556 0040 8880, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», проведення банківських операцій по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_3 та в свою чергу, є банківською таємницею вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164 КПК України суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_1, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанку» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на імя якого відкрито рахунок № 5168 7556 0040 8880, на який 28.02.2015 року о 04 год. 20 хв., було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн. з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобовязавши голову правління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 в повному обсязі надати документи, а саме:

документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на імя якої відкрито картковий рахунок № 5168 7556 0040 8880;

документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5168 7556 0040 8880 за період з 27.02.2015 року по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

заявки на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № 5168 7556 0040 8880, за період з 27.02.2015 року по термін дії ухвали суду;

документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку» про операції, які були проведенні з 27.02.2015 року по термін дії ухвали суду, на користь чи за дорученням особи, на імя якої відкрито рахунок № 5168 7556 0040 8880.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07.05.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8