Ухвала суду № 51710486, 28.07.2015, Таращанський районний суд Київської області

Справа № 379/1123/15-к

1-кс/379/108/15

УХВАЛА

28.07.2015 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області Зінкін В.І.,

за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1,

секретаря: Неділько Л.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 12015110290000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Клопотання надійшло до суду 28 липня 2015 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_1 подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 26.06.2015 року ОСОБА_3 перебувала за місцем свого проживання в ІНФОРМАЦІЯ_1. Цього ж дня, приблизно о 15 год. 00 хв. за допомогою свого власного компютера вона зайшла на інтернет-ресурс «OLX» та знайшла там оголошення, відповідно до якого чоловік на імя ОСОБА_3 продавав фотоапарат. До даного оголошення був прикріплений номер мобільного телефону, а саме 097-341-51-44 та вона вирішила зателефонувати на даний номер телефону. Після цього ОСОБА_3 зателефонувала на вказаний в оголошенні номер телефону та невідомий їй раніше чоловік повідомив, що він дійсно продає фотоапарат марки «NIKON». Після цього ОСОБА_3 почала розмовляти з ним про придбання даного фотоапарату. В ході розмови невідомий їй чоловік запропонував оплатити товар повністю для того щоб він зміг їй його переслати. На дану пропозицію вона погодилася та невідомий чоловік запропонував для підтвердження його особи скинути їй на електронну адресу копію свого паспорта та номер карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк». В подальшому ОСОБА_3 за допомогою смс-повідомлення написала невідомому чоловікові свою електронну адресу Oksana-kb@ukr.net. Через деякий час на її електронну адресу прийшло смс-повідомлення в якому було два фото одне фото паспорта громадянина України ВК 718868 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а інше фото свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця. Також в повідомленні було вказано номер карткового рахунку № 4149 6258 0717 2257 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_3, а саме 097-687-75-28 прийшло смс-повідомлення з абонентського номеру 067-948-60-17 в якому невідомий чоловік просив її про те, щоб вона йому зателефонувала. Зателефонувавши на вищевказаний номер, їй відповів чоловік на імя ОСОБА_3 з яким вона на декілька хвилин раніше домовлялася про купівлю фотоапарата. В ході їхньої спільної розмови невідомий їй чоловік на імя ОСОБА_3 повідомив про те, що він вже відправив смс-повідомлення на її електронну адресу із вмістом підтверджуючих документів на що ОСОБА_3 йому відповіла, що вже бачила дані фото та те, що вона йому зараз перерахує потрібну суму грошових коштів. В подальшому, 26.06.2015 року, приблизно о 16 год. 16 хв. за допомогою власного компютера ОСОБА_3 зайшла до програми «Приват24» та за допомогою неї перерахувала грошові кошти з власного карткового рахунку № 5168 7556 0332 1643 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на її імя грошові кошти в сумі 5500 гривень на картковий рахунок № 4149 6258 0717 2257 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4. Після цього ОСОБА_3 знову зателефонувала на абонентський номер 067-948-60-17 та повідомила невідомому чоловікові про те, що вона перерахувала грошові кошти на його картковий рахунок на що невідомий їй чоловік повідомив про те, що вже оформляє всі необхідні документи та буде відправляти їй товар за допомогою відділення Нової Пошти. В подальшому зв'язок з невідомим чоловіком перервався і до цього часу ОСОБА_3 не отримала ні товару, ні грошових коштів.

Такі дії невстановленої особи органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

В звязку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанк» та перевірити рух грошових коштів по картковому рахунку № 4149 6258 0717 2257 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4, прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на вказані рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з вказаного рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.

Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанку» до суду не зявився, про час, день та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, перевіривши надані матеріали, враховуючи, що слідчим доведено, що інформація в ПАТ КБ «ПриватБанк» містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № 4149 6258 0717 2257 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4, проведенні банківські операції по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_3 та в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 162, 163, 164 КПК України суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_1, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанку» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на імя якого відкрито рахунок № 4149 6258 0717 2257, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобовязавши голову правління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 в повному обсязі надати документи, а саме:

документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на імя якої відкрито картковий рахунок № 4149 6258 0717 2257 ;

документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № 4149 6258 0717 2257 за період з 15.06.2015 року по 01.07.2015 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

заявки на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № 4149 6258 0717 2257, за період з 15.06.2015 року по 01.07.2015 року;

документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку» про операції, які були проведенні з 15.06.2015 року по 01.07.2015 року, на користь чи за дорученням особи, на імя якої відкрито рахунок № 4149 6258 0717 2257.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28.08.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_6