Постанова № 51710086, 17.11.2011, Переяславський міськрайонний суд Київської області (до 25.04.2025 - Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області)

Справа № 4-82/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2011 року суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області Колодко Л.В., розглянувши подання першого заступника начальника Управління СБ України в Київській області про розкриття філією Печерське відділення №3715 Ощадного Банку України (МФО 320241) банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

Перший заступник начальника Управління СБ України в Київській області звернувся з названим поданням і просив зобовязати філію Печерське відділення №3715 Ощадного Банку України (МФО 320241) розкрити банківську таємницю щодо стану рахунку клієнта, операцій, які були проведені банком на користь клієнта, фінансово-економічного стану клієнта та надання завірених копій документів в яких вона міститься, а саме:

-банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ "ПРАКТИ 2010 ПРО" (код ЄДРПОУ 37126508), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку № 260093011508;

-платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №260093011508 за період з 29.10.2010 р. по 15.11.2011 р.;

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкритий рахунок № 260093011508;

-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками філії Печерське відділення №3715 Ощадного Банку України (МФО 320241) ТОВ "ПРАКТИ 2010 ПРО" (код ЄДРПОУ 37126508);

-заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунку № 260093011508, а також доручення посадових осіб ТОВ "ПРАКТИ 2010 ПРО" (код ЄДРПОУ 37126508) видані працівникам підприємства або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунку, виписки по рахунку, тощо;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів в електронному та документальному вигляді) по рахунку № 260093011508 за період з 29.10.2010 р. по 15.11.2011 р. з призначенням платежів, повних даних платників та одержувачів (назва, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретний час та дата платежів, номер платіжних документів). Посилається на те, що вказані документи є доказами можливої протиправної діяльності осіб причетних до діяльності по незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку.

Вивчивши матеріали справи, подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Управлінням СБ України в Київській області здійснюється документування протиправної діяльності невстановлених осіб, які запровадили на території Київської області протиправну схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.

Управлінням СБ України в Київській області встановлено наступне.

З метою проведення зазначених незаконних оборудок, невстановлені особи зареєстрували ТОВ "ПРАКТИ 2010 ПРО" (код ЄДРПОУ 37126508, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б. Хмельницького, буд. 102). Вищевказаний субєкт господарської діяльності використовується з метою надання послуг суб'єктам підприємництва різної форми власності по легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та протиправному оберненню безготівкових коштів у готівку, що дає змогу клієнтам-замовникам конвертації безпідставно формувати податковий кредит, ухилятися від сплати податків та розкрадати кошти з метою особистого збагачення.

Механізм протиправної діяльності полягає в наступному: кошти, які необхідно перевести у готівку, перераховуються «замовниками» в якості оплати товарів, робіт або послуг на рахунки вказаного підприємства, відкритих в банківських установах м. Києва.

В подальшому, кошти, накопичені на рахунках зазначеного підприємства перераховуються на адресу ряду підконтрольних невстановленим особам підприємств з ознаками фіктивності на підставі оплати товарів та послуг. Зазначені кошти отримуються готівкою в касах банківських установ та їх відділень в якості надання безповоротної фінансової допомоги ряду фізичних осіб. Крім того, фінансово-господарська документація і звітність зазначених підприємств підписується від імені посадових осіб, які не причетні до їх діяльності, а управління рухом коштів здійснюється не уповноваженими на те особами.

За отриманими даними, загальний обсяг фінансових операцій за 2011 рік складає 20025 тис. грн., хоча діяльності ТОВ "ПРАКТИ 2010 ПРО" (код ЄДРПОУ 37126508) не здійснює, за місцем реєстрації відсутнє.

Тому для повної, всебічної та обєктивної перевірки, встановлення походження коштів, обставин та підстав їх перерахування на рахунки субєктів господарської діяльності, що можливо використовуються учасниками протиправних дій, та їх документування, необхідно отримати в філії Печерське відділення №3715 Ощадного Банку України (МФО 320241)документи, які містять банківську таємницю.

Керуючись п. 4 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 141 КПК України, суд , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання першого заступника начальника Управління СБ України в Київській області про розкриття філією Печерське відділення №3715 Ощадного Банку України (МФО 320241) банківської таємниці задовольнити.

Зобов'язати філію Печерське відділення №3715 Ощадного Банку України (МФО 320241) розкрити банківську таємницю щодо стану рахунку клієнта, операцій, які були проведені банком на користь клієнта, фінансово-економічного стану клієнта та надати Управлінню СБУ в Київській області завірені копії документів в яких вона міститься, а саме:

-банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ "ПРАКТИ 2010 ПРО" (код ЄДРПОУ 37126508), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку № 260093011508;

-платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260093011508 за період з 29.10.2010 р. по 15.11.2011 р.;

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкритий рахунок № 260093011508;

-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками філії Печерське відділення №3715 Ощадного Банку України (МФО 320241) ТОВ "ПРАКТИ 2010 ПРО" (код ЄДРПОУ 37126508);

-заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунку № 260093011508, а також доручення посадових осіб ТОВ "ПРАКТИ 2010 ПРО" (код ЄДРПОУ 37126508) видані працівникам підприємства або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунку, виписки по рахунку, тощо;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів в електронному та документальному вигляді) по рахунку № 260093011508 за період з 29.10.2010 р. по 15.11.2011 р. з призначенням платежів, повних даних платників та одержувачів (назва, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретний час та дата платежів, номер платіжних документів).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В. Колодко