Ухвала суду № 51694407, 29.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16210/15-к

Провадження № 1-кс/234/3847/15

У Х В А Л А

про арешт майна

29 вересня 2015 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

при секретарі Вербовецькій Д.В.

розглянувши клопотання про арешт майна старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №12015050770000659 від 20.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 2585 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.09.2015 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна.

З наданого клопотання вбачається, що в провадженні слідчого Руденко І.О. та інших знаходяться матеріали кримінального провадження, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №12015050390000659 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.258-3 КК України.

Фабула: службові особи ТОВ «Ессенс-Преміум» здійснюючи підприємницьку діяльність з купівлі-продажу палива, упродовж періоду часу з листопада 2014 року по вересень 2015 року, перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів, які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ессенс-Преміум» 11.04.2014 р. відкрито банківський рахунок №2600730561901 в Маріупольському відділенні ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» (МФО 305749).

Оскільки санкція ч.3 ст. 2585 КК України передбачає конфіскацію майна, відповідно до ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт на банківський рахунок ТОВ «Ессенс-Преміум».

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на банківському рахунку №2600730561901 в Маріупольському відділенні ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» були здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення та використовуються для здійснення інших кримінальних правопорушень.

Згідно з ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

У судовому засіданні старший слідчий Юрченко В.В. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядалось без повідомлення власника майна, оскільки доведено, що це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши старшого слідчого Юрченко В.В., дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч.1,2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямовано кримінальне правопорушення.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.96-3 КК України, підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу;

Відповідно до ст.96-6 КК України, до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру:1) штраф;2) конфіскація майна;3) ліквідація.

Санкція ч.3 ст. 2585 КК України передбачає конфіскацію майна.

Таким чином, враховуючи, що як вбачається з витягу з кримінального провадження №12015050390000659, досудове розслідування здійснюється стосовно посадових осіб, які від імені ТОВ «Ессенсус-Преміум» при здійсненні підприємницької діяльності систематично здійснювали фінансування терористичної організації ДНР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-3 КК України, тобто до вказаної юридичної особи, може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Ессенс-Преміум», які знаходяться на його банківському рахунку №2600730561901 в Маріупольському відділенні ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», на підставі ч.1 ст.170 КПК України.

Крім того, на даний час є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до КПК України у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобовязання службових осіб банківських установ надавати органу досудового розслідування інформацію про залишок грошових коштів на банківських рахунках на момент виконання ухвали суду про арешт майна та надавати таку інформацію кожне 25 число місяця, а тому суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання в цій частині.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 100, 170-174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на гроші, що знаходяться на банківському рахунку № 2600730561901, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕССЕНС ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 37121835), відкритому в ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул.Мечнікова, 3, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

В іншій частині клопотання про арешт майна відмовити.

Копію ухвали направити: слідчому, прокурору - для виконання.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу, протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддяОСОБА_3