Ухвала суду № 51694321, 24.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15971/15-к

Провадження № 1-кс/234/3745/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 24 вересня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., старшого слідчого слідчого відділу «ОВС та ОГ,ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу «ОВС та ОГ,ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб.

Клопотання надійшло до суду 23.09.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12015050000000498 від 17.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12015050000000498 від 17.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Старший слідчий слідчого відділу «ОВС та ОГ,ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 довела наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: що 08.10.2014р. та 22.10.2014р. Управлінням Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради (ЄДРПОУ 26351530, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Б. Машинобудівників, 23) було оголошено проведення конкурсних торгів на закупівлю послуг: Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Щербакова, 16» та «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Дніпропетровській, б. 2».

Джерелом фінансування було визначено бюджетні кошти, головним розпорядником Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради.

Відповідно до оголошення про проведення конкурсних торгів на закупівлю послуг на об'єкті «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Щербакова, 16», у конкурсних торгах приймали участь: ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄДРПОУ 30073921) та ТОВ «Строймонтаж» (ЄДРПОУ 35099483); на закупівлю послуг на об'єкті «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Дніпропетровській, б. 2», у конкурсних торгах приймали участь: ПрАТ Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481) та ТОВ «СМУ № 4» (ЄДРПОУ 37155214).

Під час проведення конкурсних торгів ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄДРПОУ 30073921) та ТОВ «Строймонтаж» (ЄДРПОУ 35099483) були надані інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство № 48-19-7453, № 48-19-7452 від 04.11.2014, та довідки про відсутність заборгованності з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів № 9648/10/11-18-25-013-4 від 03.11.2014, № 9666/10/11-19-26-013-8 від 05.11.2014, з явними ознаками підробки. Згідно відповіді з Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та Державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного управління Міндоходів у Донецькій області вищезазаначені довідки не видавались. Але в інтересах зазаначених підприємств вказані довідки, з явними ознаками підробки, в порушення установленного порядку, були прийняті посадовими особами Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради до участі у конкурсних торгах.

Згідно відповіді на доручення слідчого, встановлено, що члени коміссії з конкурсних торгів на закупівлю послуг на зазначених вище об'єктах, перебувають у службовому підпорядкуванні начальника УЖКГ Краматорської міської ради ОСОБА_2. Який в свою чергу вступив у змову з кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» та ПрАТ Промстроймонтаж» ОСОБА_3, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів, головним розпорядником, яких визначено Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради для виконання робіт на об'єктах: «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Щербакова, 16» та «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Дніпропетровській, б. 2».

В результаті, у грудні 2014 року посадовими особами Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради (ЄДРПОУ 26351530, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Б. Машинобудівників, 23), укладено договори: з ПрАТ Промстроймонтаж» від 15.12.2014 року No 23, ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» від 01.12.2014 року No 30, та іншими підприємствами на проведення робіт з відновлення будинків, зруйнованих в ході бойових дій в липні 2014р. у м. Краматорську Донецької області по вул. Дніпропетровській, б. 2, вул. Щербакова, б. 16 та ін. В рамках договорів зазначеним комунальним підприємством, були підписані акти за фактом виконаних робіт та здійснена оплата за вказані роботи на рахунки вищевказаних комерційних структур, але в акти виконаних робіт форми 2кб-2в були внесені недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт. Внаслідок складання недостовірних актів, необгрунтовано були перераховані грошові кошти на користь комерційних структур, які були привласнені шляхом зловживання службовим становищем группою осіб та використанні в особистих цілях.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб Управління ЖКГ Краматорської міської ради, ПрАТ Промстроймонтаж», ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» та інших комерційних підприємств вбачається, незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, тобто ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Під час досудового слідства, згідно з вилученими 02.09.2015р. під час обшуків документами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» та ПрАТ «Промстроймонтаж», встановлено, що зазаначені підприємства виконували будівельні роботи у якості підрядних підприємств на наступних обєктах: вул. Щербакова, 16, по вул. Двірцева, 32, по вул. Бульвар Машинобудівників, 21, і по вул. Песчана,3, по вул. Богдана Хмельницького,9, по Проспекту Мира,10, по вул.Богдана Хмельницького, 34, по вул. Богдана Хмельницького, 32, АДРЕСА_1, по вул. Х1Х Партз'їзду, 44, по вул. Песчаного,3, по вул. Песчаного,5, по вул. Дніпропетровьскій,2, по вул. Лазо, 23, музею природи по вул. Самаркандській, 78 сел. Камишеваха, «Регіонального ландшафтного парку «Краматорський», загально-освітніх шкіл № 10, №22, №6, №9, №4, № 16, №35, дитячих садків №6, №64, 69, №82, № 53, №34. Згідно отриманої під час досудового слідства інформації аналогічні правопорушення, пов'язані з незаконним заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, розтратою майна, були скоєні також під час зазначених будівельних робіт за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час.

Здобута інформація, щодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄДРПОУ 30073921) та ПрАТ Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481) свідчить про те, що бюджетні кошти, отримані в рамках договорів на виконання будівельних роботах на зазначених вище обєктах, шляхом укладення угод з суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а також тих комерційних підприємств, де кінцевий бенефіціарний власником (контролером) є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: ТОВ «МАКОН ЛТД» (ЄДРПОУ 20334631), Асоціація «АСТРОН ГРУП» (ЄРДПОУ 36167242), ПрАТ « Торговий дом АСТРОН» (ЄРДПОУ 20387067), ПрАТ «Інвестиційний дім Астрон» (ЄРДПОУ 30399615), незаконно переведена у готівку та розподілена між учасниками протиправної діяльності.

Згідно відповіді ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄДРПОУ 30073921) відкриті банківські рахунки в АТ «УКРЕКСІМБАНК» № 26001019018760, 26056019018760.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄДРПОУ 30073921) по вказаним банківським рахункам, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судових експертиз, налогових перевірок.

Виходячи з вищевказаного є можливим використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у зв'язку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу тимчасового доступу до документів АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, ЄРДПОУ 00032112, м. Київ, вул. Горького, 127).

Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності посадових осіб ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄДРПОУ 30073921) та АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄРДПОУ 00032112), у володінні яких знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності посадових осіб вказаних суб'єктів. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи, вказані в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню частково, так як факт скоєння кримінального правопорушення з 01.01.2012 року не внесено в ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим в порядку ст.40 КПК України, дозвіл на розкриття банківської таємниціАТ «УКРЕКСІМБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127 (МФО 322313, ЄДРПОУ 00032112) та тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄДРПОУ 30073921), а саме:

Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунках № 26001019018760, 26056019018760, за період з грудня 2014 року по день отримання ухвали суду ( з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк».

- Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з грудня 2014 року по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/3745/15, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя