Ухвала суду № 51694291, 23.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15898/15-к

Провадження № 1-кс/234/3693/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2015 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., при секретарі Кісточки І.В., за участю слідчого Бабкова С.В.,

Розглянув клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ».

Клопотання надійшло до суду 22.09.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12015050000000768 від 29.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

22 вересня 2015 року слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у звязку із розслідуванням злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання погоджене з процесуальним керівником заступником начальника відділу нагляду прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000768 від 29.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2015 до СУ ГУМВС України в Донецькій області надійшов рапорт старшого о/у УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області про те, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлені факти зловживання службовим становищем та розкрадання посадовими особами Маріупольського державного університету (ЄДРПОУ 26593428) державних коштів на протязі тривалого часу шляхом нарахування та виплати заробітної плати за нібито виконану роботу співробітникам, які не мають відношення до навчального процесу і не виконують свої посадові обов'язки, чим інтересам держави в особі зазначеного вищого навчального закладу завдано збиток у крупному розмірі.

В ході досудового слідства встановлено що, ряд працівників Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету, які не мають відношення до навчального процесу і не виконували свої посадові обов'язки, на протязі тривалого часу безпідставно отримували заробітну, а саме:

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає у м. Києві; протягом тривалого періоду часу значиться викладачем земельного права кафедри господарського, цивільного та трудового права МДУ;

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, на сьогоднішній день рахується викладачем кафедри господарського, цивільного та трудового права МДУ;

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживає в ІНФОРМАЦІЯ_5; рахується викладачем за сумісництвом кафедри раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, працює викладачем Одеського Юридичного інституту; рахується викладачем за сумісництвом на кафедрі конституційного, адміністративного та міжнародного права Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9; рахується викладачем за сумісництвом кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11; рахується викладачем за сумісництвом на кафедрі менеджменту Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_9, 14.06.1947 р.н, зареєстрований за адресою: м. Донецьк, бул. Шахтобудівників, 1/11; рахується викладачем за сумісництвом на кафедрі міжнародної економіки Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13; рахується викладачем за сумісництвом на кафедрі міжнародної економіки Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_14, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_15; рахується викладачем за сумісництвом на кафедрі міжнародної економіки Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_16, зареєстрована і проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_17; рахується викладачем історії держави і права України кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_13, 12.11.1979 р.н, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_18; рахується викладачем кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Економіко-правового факультету МДУ;

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_19;

-ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_20;

-ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_21 та інші.

Під час проведеного обшуку 14.09.2015 в кабінеті кафедри господарського, цивільного та трудового права Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету за робочим столом лаборанта ОСОБА_17 вилучено банківські картки ПАТ «ПУМБ» №4283371701106879 на імя ОСОБА_4, №4283081700035231 на імя ОСОБА_3 та №4283371700724300 на імя ОСОБА_17 Опитана в рамках досудового розслідування лаборант ОСОБА_17 пояснила, що банківські картки на імя ОСОБА_4М та ОСОБА_3 вона оформила у відділенні ПАТ «ПУМБ» м. Маріуполя за вказівкою декана Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету ОСОБА_18, банківські картки зберігала при собі та знімала за їх допомогою у 2014-2015 роках за вказівкою ОСОБА_18 гроші, які нараховувались ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в якості заробітної платні, проте ані ОСОБА_4, ані ОСОБА_3 у зазначений проміжок часу в університеті не працювали.

На підставі викладеного, органом досудового розслідування відпрацьовується версія про те, що посадові особи Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету після безпідставного нарахування заробітної плати співробітникам, які фактично не виконували свої обовязки та не мали відношення до навчального процесу, незаконно заволодівали грошовими коштами шляхом отримання їх за допомогою оформлених платіжних карток у банкоматах банківських установ, після чого розпоряджалися грошовими коштами на власний розсуд.

Відповідно до отриманої з Маріупольського державного університету інформації за вих.№65/15 від 17.09.2015 в ПАТ «ПУМБ» відкриті банківські рахунки для нарахування заробітної плати наступним працівникам: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_19

Слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

юридичних справ на відкриття рахунків для отримання заробітної плати та оформлення відповідних банківських карток на імя ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_19;

роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по розрахунковим рахункам зазначених осіб та банківських карток, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків;

відомостей про місця (адреси банкоматів), де знімалися грошові кошти за допомогою банківських карток, оформлених за банківськими рахунками зазначених осіб;

фотографій та відеозаписів осіб, які були зроблені банкоматами під часу зняття коштів за допомогою вказаних банківських карток, тобто можливість ознайомитися з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах, для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази поданих матеріалів, заслухавши слідчого суд вважає, що клопотання слідчого про доступ до документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів має на меті забезпечення можливості формування правової позиції сторін кримінального провадження.

Зі змісту ч. 5 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи; - не становлять собою або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідити вказані документи неможливо інакше ніж шляхом надання тимчасового доступу до них та їх вилучення.

Слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних матеріалів, з метою їх виїмки для здійснення обєктивного, своєчасного досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 160-166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження №12015050000000768 від 29.08.2015 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобовязати службових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), МФО 334851, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, надати слідчому СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, або посадовим особам, уповноваженим дорученням слідчого у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригінали за період 01.01.2012 по 21.09.2015, а саме:

- оригіналів юридичних справ на відкриття банківських рахунків для отримання заробітної плати в Маріупольському державному університеті (ЄДРПОУ 26593428) та оформлення відповідних банківських карток на імя

ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, банківський рахунок №26257977642424,

ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2, банківський рахунок №26252977481613,

ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3, банківський рахунок №26253977525404,

ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, банківський рахунок №26250977475524,

ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_5, банківський рахунок №26251977508791,

ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_6, банківський рахунок №26252974392073,

ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_7, банківський рахунок №26253976804728,

ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_8, банківський рахунок №26257974566923;

ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_9, банківський рахунок №26259976809697;

ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_10, банківський рахунок №26259977475503;

ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_11, банківський рахунок №26253976809701;

ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_12, банківський рахунок №26259976809686;

- роздруківок на папері та в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначених осіб та банківським карткам, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків;

- відомостей про місця (адреси банкоматів), де знімалися грошові кошти за допомогою банківських карток, оформлених за банківськими рахунками зазначених осіб;

- фотографій та відеозаписів осіб, які були зроблені банкоматами під часу зняття коштів за допомогою вказаних банківських карток, оформлених за банківськими рахунками на зазначених осіб.

- оригіналів юридичних справ на відкриття рахунків по банківським карткам №4283371701106879 на імя ОСОБА_4, №4283081700035231 на імя ОСОБА_3 та №4283371700724300 на імя ОСОБА_17; роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по розрахунковим рахункам зазначених банківських карток, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, відомостей про місця (адреси банкоматів), де знімалися грошові кошти за допомогою банківських карток, а також фотографій осіб, які були зроблені банкоматами під часу зняття коштів за допомогою вказаних банківських карток.

Строк дії ухвали встановити до 23.10.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Бакуменко