Ухвала суду № 51664516, 17.06.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

справа №201/10051/15

провадження 1-кс/201/6445/15

УХВАЛА

17 червня 2015 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі : головуючого - слідчого судді Ходаківського М.П.

при секретарі Джамаловій С.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Граніт-09» про скасування арешту, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.02.2015 у кримінальному провадженні № 32014040000000104, -

ВСТАНОВИВ

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання ТОВ «Граніт-09» про скасування арешту, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.02.2015 у справі № 201/1991/15-к (провадження 1кс/201/1257/2015) на розрахунковий рахунок № 26008001332492, відкритий товариством у АТ «ОТП Банк» у кримінальному провадженні № 32014040000000104.

Заявник в судові засідання, які призначалися на 15 червня 2015 року о 11 год. 00 хв.; 17 червня 2015 року о 16 годині 20 хвилин, не зявився, про дату, час та місце судового розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив, з клопотанням про відкладення розгляду скарги до суду не звертався.

Прокурор та слідчий в судове засідання не зявилися, про дату, час та місце судового розгляду справи повідомлялися.

Ураховуючи строки розгляду справ зазначеної категорії, визначені ч. 2 ст. 174 КПК України, суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності сторін.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що у його задоволенні слід відмовити, при цьому виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що в при накладенні арешту судом враховано, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000104 від 02.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Інвест-Авто 2007» (код 35354935), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, у період 2013-2014 рр. в порушення вимог положень п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями), було сформовано податковий кредит від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123) та інших, на загальну суму 3 110 458 грн., чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.

Також судом враховано, що вищевказані факти порушення податкового та іншого законодавства України ТОВ «Інвест-Авто 2007» (код 35354935) підтверджуються висновком ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-Дніпроконсульт» № 53 від 28.08.2014, за результатами якого встановлено порушення податкового законодавства України.

Ураховуючи викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться у безпосередньому володінні зацікавлених осіб, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза списання грошових котів з рахунку з метою ухилення від відповідальності.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Граніт 09» (код 36629905) з метою проведення фінансово-господарської операції в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) було відкрито рахунок № 26008001332492, на якому є підстави вважати знаходяться грошові кошти, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня.

Ураховуючи, що в ході розгляду клопотання про скасування арешту майна не встановлено підстав того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 132, 173, 174 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Граніт-09» про скасування арешту, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.02.2015 у кримінальному провадженні № 32014040000000104, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П.Ходаківський