Ухвала суду № 51632590, 22.09.2014, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12299/14-к

провадження № 1-кс/201/5551/2014

УХВАЛА

22 вересня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 вересня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Жовтневого РВ ДМУ звернувся представник ПАТ «ЮНІКОН» (код ЄДРПОУ 23647276) ОСОБА_3, щодо шахрайських дій посадових осіб ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» (код ЄДРПОУ 35005217), які перебуваючи на території Жовтневого району м. Дніпропетровська, шляхом обману, умисно не виконуючи умови договору № Экс-08/2012 від 23.11.2012, укладеного між ПАТ «ЮНІКОН» та ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» заволоділи грошовими коштами ПАТ «ЮНІКОН» на суму 474 440, 38 грн., чим завдали значну матеріальну шкоду.

18 серпня 2014 року слідчим відділом Жовтневого РВ ДМУ було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014040650002957, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним свідок ОСОБА_4 пояснив, що 23.11.2012 р. між Приватним акціонерним товариством «ЮНІКОН» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Енергосоюз Україна» укладено Договір № Экс-08/2012 на транспортно-експедиторське обслуго-вування вантажів (надалі - Договір).

Відповідно до п.1 вказаного Договору, Замовник доручає, а Експедитор приймає на себе зобовязання від свого імені за рахунок коштів Замовника за винагороду організувати перевезення вантажів Замовника у вагонах та здійснити розрахунок з транспортними та іншими причетними підприємствами, за перевезення вантажів Замовника.

23.11.2012р. між ПАТ «ЮНІКОН» та ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» підписано Протокол узгодження вартості послуг №1.

15.05.2013р. між ПАТ «ЮНІКОН» та ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» укладено Додаткову угоду №2 до Договору №Экс-08/2012 від 23.11.2012р.

Більшість зазначених вище документи були оформлені та підписані в приміщенні ПАТ «ЮНІКОН» за адресою: 9005, м. Дніпропетровськ, вул. Олеся Гончара, 28-а (Жовтневий район м. Дніпропетровська). Від імені ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» підписував генеральний директор ОСОБА_5, а від імені ПАТ «ЮНІКОН» - їх підписував ОСОБА_4.

Із ОСОБА_5 він був знайомий приблизно з 2010 року, відносини у них були довірчі, так як під час спілкування він склав образ добропорядної, ділової людини.

Після підписання вищевказаного договору від 23.11.2012 р., підприємство ПАТ «ЮНІКОН» належним чином виконувало свої обовязки та надавало послуги з транспортного експедирування залізничним транспортом вантажів ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна», а саме перевозка шлаку, щебеню та інших матеріалів, яким вказане підприємство займалось. Наскільки відомо ОСОБА_5 є одним із власників ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна», також власниками підприємства є син ОСОБА_5, а також його брат, як їх звати не відомо, при цьому сам ОСОБА_5 займає посаду директора вказаного підприємства.

Приблизно на початку травня 2013 року ОСОБА_5 звернувся до нього із проханням укласти Додаткову угоду до Договору №Экс-08/2012 від 23.11.2012р., в якій зазначити відстрочку оплати на 5 днів за послуги, які надавало ПАТ «ЮНІКОН». Необхідність у вказаній відстрочці ОСОБА_5 пояснив тим, що бажає збільшити обєми поставок, для чого йому і необхідна вказана відстрочка, на що він запропонував також значно збільшити розмір штрафних санкцій в разі невиконання умов, щодо оплати за договором, а також винагороди ПАТ «ЮНІКОН» за надані послуги, на що ОСОБА_5 одразу ж, без роздумів, погодився. Після чого 15.05.2013р. між АТ «ЮНІКОН» та ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» і було укладено Додаткову угоду №2 до Договору №Экс-08/2012 від 23.11.2012р. Відповідно до п.3.3 Договору (в редакції Додаткової угоди №2 від 15.05.2013р.) Замовник здійснює оплату в гривнях протягом 5-ти календарних днів наступного місяця за звітним; оплата винагороди (послуг) експедитора здійснюється Замовником по факту надання послуг на підставі Актів-звітів експедитора про надання транспортно-експедиторських послуг (п.3.4 Договору у редакції Додаткової угоди №2 від 15.05.2013р.).

Ідучи на таку поступку ОСОБА_5 ПАТ «ЮНІКОН» та він особисто розраховував на порядність ОСОБА_5, який до цього часу справно здійснював оплату за надані послуги, натомість через один чи два місяці ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» перестало сплачувати АТ «ЮНІКОН» грошові кошти за надані послуги, в звязку з чим приблизно через 2 місяці виконання ПАТ «ЮНІКОН» умов договору в односторонньому порядку у ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» виникла заборгованість перед АТ «ЮНІКОН» в розмірі 474 440 грн. 38 коп.

В добровільному порядку ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» в особі ОСОБА_5 відмовлялось від погашення зазначеної заборгованості, в звязку з чим АТ «ЮНІКОН» змушено було звернутись до суду з відповідним позовом.

Свою відмову ОСОБА_5 пояснював відсутністю грошових коштів у підприємства у звязку із тим, що перед підприємством ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» також існує заборгованість через невиконання умов договорів з оплати за поставлений вантаж іншими контрагентами, ким саме він не пояснював.

19.12.2013р. господарським судом Дніпропетровської області по справі №904/8822/13 винесено рішення, яким суд стягнув з ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» на користь АТ «ЮНІКОН» 474 440грн. 38 коп. заборгованості; 30 868 грн.53 коп. пені; 6 953грн. 50 коп. річних; 948грн. 88 коп. інфляційних нарахувань та 10 264грн. 23 коп. витрати по сплаті судового збору.

На виконання вказаного рішення 09.01.2014р. господарським судом Дніпропетровської області видано судовий Наказ №904/8822/13.

16.01.2014р. Центрально-Міським відділом державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції (надалі ЦМ ВДВС Криворізького МУЮ) винесено постанову по відкриття виконавчого провадження на виконання вказаного Наказу №904/8822/13.

Для встановлення на якій стадії знаходиться виконавче провадження, ПАТ «ЮНІКОН» подало відповідну заяву до ЦМ ВДВС Криворізького МУЮ. На цю заяву ПАТ «ЮНІКОН» отримало лист №17373 від 17.07.2014р. з якого вбачається, що ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» в добровільному порядку рішення суду від 19.12.2013р. не виконує, грошових коштів на розрахункових рахунках товариства немає, рухоме та нерухоме майно за ним не зареєстровано.

До цього часу вказана заборгованість навіть частково не погашена, на неодноразові звернення з приводу необхідності оплати за надані ними послуги він не реагує, всіляко уникає зустрічей, та на даний час в нього склалося враження про те, що ОСОБА_5 при підписанні додаткової угоди №2 до Договору №Экс-08/2012 від 23.11.2012р. не збирався проводити оплату за послуги ПАТ «ЮНІКОН».

Підприємство ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 офіс. № 2.

Встановлено, що вказане підприємство перебуває на обліку Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, просп. Металургів, 16.

10.09.2014 під час тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Криворізькій південній ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, а саме оригіналів юридичної справи та всіх видів податкової звітності ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» (код ЄДРПОУ 35005217) за період з 23.11.2012 по 10.09.2014 було встановлено, що ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» з серпня 2010 року не є платником ПДВ та за 2012 - 2013 рр. подало фінансові звіти субєкта малого підприємництва згідно яких сума оборотних грошових коштів підприємства (як видатків так і надходжень) не перевищує 300 000 гривень на рік. Проте згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, згідно договору № Экс-08/2012 від 23.11.2012, укладеного між ПАТ «ЮНІКОН» та ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» та актами звітами експедитора, підписаних ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» та директором ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» ОСОБА_5, сума видатків ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» за 2012-2013 рр. перевищувала 300 000 на рік.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» у період з 20.06.2012 по 25.09.2012 відкриті наступні поточні банківські рахунки у Ф "ЦРУ" АТ " Банк "Фiнанси та Кредит" м. Київ (МФО банку 300937), а саме №26003016425503 (код валюти 978 Євро), №26004016425502 (код валюти 840 ОСОБА_2 США), №26002016425504 (код валюти 643 Російський рубль), №26005016425501 (код валюти 980 Українська гривня).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи Ф "ЦРУ" АТ " Банк "Фiнанси та Кредит" м. Київ (МФО банку 300937), за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26003016425503 (код валюти 978 Євро), №26004016425502 (код валюти 840 ОСОБА_2 США), №26002016425504 (код валюти 643 Російський рубль), №26005016425501 (код валюти 980 Українська гривня), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12014040650002957, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи Ф "ЦРУ" АТ " Банк "Фiнанси та Кредит" м. Київ (МФО банку 300937), за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26003016425503 (код валюти 978 Євро), №26004016425502 (код валюти 840 ОСОБА_2 США), №26002016425504 (код валюти 643 Російський рубль), №26005016425501 (код валюти 980 Українська гривня), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «НВК «Енергосоюз Україна» (код ЄДРПОУ 35005217), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період 23.11.2012 р. до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.)

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з 23.11.2012 р. до моменту пред'явлення ухвали з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам.

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня вищевказаних розрахункових рахунків, за період з 23.11.2012 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов