Ухвала суду № 51612340, 27.03.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/1593/14

760/5694/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Слепухи О.П., слідчого Євпака М.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янського районі ГУ Міндоходів у м. Києві Євпака М.Ю., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100200000033 від 28.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янського районі ГУ Міндоходів у м. Києві Євпака М.Ю. про надання тимчасового доступу та вилучення документів ТОВ «ТТТ Плюс» (код ЄДРПОУ 36938889), а саме договорів на абонентське обслуговування, а також інформації про абонентів, їх адреси, прізвище, ім'я, по-батькові осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ТОВ «Датагруп» (код ЄДРПОУ: 31720260) стосовно абонентів, які використовували - 24.02.2014 о 11:51:12 (час), ІР-77.222.143.70.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янського районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №32013100200000033 від 28.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТЕШ», ТОВ «Юна Трейд», ДП «Балу», ТОВ «Прімум Компані», ТОВ «Скомп», ТОВ «Айрісс», ТОВ «Детемо», ТОВ «Маркітант Груп», ТОВ «Імортель Груп», ТОВ «Ра «Лоцман», МПП «Фірма Андромеда», ТОВ «БК «Палаццо», ТОВ «ВКФ Мілано», ТОВ «Аудиторська Фірма «Компроміс Аудит» та ТОВ «Новий Градь» фактично фінансово-господарської діяльності не здійснюють та виробничих потужностей не мають.

В подальшому, проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 10, в ході якого вилучено печатку підприємств ТОВ «ТЕШ» (код ЄДРПОУ 38256514), ТОВ «Юна Трейд» (код ЄДРПОУ 38256535), ДП «Балу» (код ЄДРПОУ 31200601), ТОВ «Прімум Компані» (код ЄДРПОУ 37779105), ТОВ «Скомп» (код ЄДРПОУ 38256357), ТОВ «Айрісс» (код ЄДРПОУ 38256562), ТОВ «Детемо» (код ЄДРПОУ 37563821), ТОВ «Маркітант Груп» (код ЄДРПОУ 37866426), ТОВ «Імортель Груп» (код ЄДРПОУ 31663229), ТОВ «Ра «Лоцман» (код ЄДРПОУ 37696574), МПП «Фірма Андромеда» (код ЄДРПОУ 14020271), ТОВ «БК «Палаццо» (код ЄДРПОУ 31748459), ТОВ «ВКФ Мілано» (код ЄДРПОУ 30523272), ТОВ «Аудиторська Фірма «Компроміс Аудит» (код ЄДРПОУ 32770202) та ТОВ «Новий Градь» (код ЄДРПОУ 37779084), в тому числі реквізити підприємства ТОВ «ТТТ Плюс» (код ЄДРПОУ: 36938889).

Відповідно до інформації, яка міститься в базі даних єдиний реєстр податкових накладних, невстановлені особи здійснювали реєстрацію податкових накладних ТОВ «ТТТ Плюс» (код ЄДРПОУ: 36938889), які надсилалися до Міністерства доходів і зборів України та користувалися послугами провайдера для доступу до Інтернет ТОВ «Датагруп» (код ЄДРПОУ: 31720260) і під час з'єднань користувались ІР-адресою: 77.222.143.70 (28 24.02.2014 о 11:51:12 за Київським часом).

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що з метою встановлення осіб, які використовують для мінімізації податків живому сектору економіки, підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «ТТТ Плюс» (код ЄДРПОУ: 36938889), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ТОВ «Датагруп» (код ЄДРПОУ: 31720260) про абонентів, їх адреси, прізвище, ім'я, по-батькові осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні, оскільки слідчим не достатньо обґрунтовано клопотання про тимчасовий доступ до документів, та не надано суду жодних доказів відносно наявності відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «ТТТ Плюс» (код ЄДРПОУ: 36938889).

Крім того, слідчим в клопотанні не було наведено достатніх підстав вважати, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки проведення такої слідчої дії може зашкодити правам та інтересам інших осіб.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

У клопотанні старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янського районі ГУ Міндоходів у м. Києві Євпака М.Ю., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100200000033 від 28.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн