Ухвала суду № 51607181, 22.07.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 22.07.2015

Справа № 334/5983/15-к

Провадження № 1-кс/334/1364/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя,

у складі: головуючого судді Лисенко Л.І., при секретарі Піка А.А.

за участю прокурора Ахмедова М.П., адвоката ОСОБА_1

розглянув подання слідчого групи старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні№ 12013080060004934 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, б. 55, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, раніше засудженої 10.12.2012 року Дніпропетровським р/с , Дніпропетровської області за ч. 1 ст. 121 КК України до позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим строком на 3 роки,-

УСТАНОВИВ:

У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013080060004934 від 12.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у листопаді 2014 року ОСОБА_3 вступила у злочинну змову з невстановленими особами з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами. У якості обєкту злочинного посягання вказаними особами було обрано ТОВ «ІндраЕнерджи» ЄДРПОУ 36576639, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. 12 квітня 7/25, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері газопостачання.

27 листопада 2013 року, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи намір на шахрайське заволодіння грошовими коштами перебуваючи у Жовтневому районі в м. Дніпропетровськ, зареєструвала в установленому законом порядку товариство з обмеженою відповідальністю «РГК Трейдинг» ЄДРПОУ 38999063, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 41, офіс 12, реквізити якого в більшій мірі збігаються з дійсним та існуючим товариством з обмеженою відповідальністю «РГК Трейдінг» ЄДРПОУ 38863790, юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, поверх 21, з метою досягнення кінцевої мети злочинного наміру заволодіння грошовими коштами товариства з обмеженою відповідальністю «ІндраЕнерджи» ЄДРПОУ 36576639, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. 12 квітня 7/25.Під час готування до скоєння злочину ОСОБА_3 відкрила поточний рахунок ТОВ «РГК Трейдинг» №26004001312649 у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ «АктаБанк»

Після цього, наприкінці листопаду 2013 року, невстановлені особи діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний намір, виступаючи від імені посадових осіб ТОВ «РГК Трейдінг» ЄДРПОУ 38863790, почали вести перемовини з працівниками ТОВ «ІндраЕнерджи» щодо укладення договору про здійснення поставок природного газу у грудні 2013 року на вигідних для ТОВ «ІндраЕнерджи» умовах. У дійсності вказані особи не мали намір здійснювати господарські операції, а планували отримати кошти від ТОВ «ІндраЕнерджи», якими заволодіти, а обовязки по поставці газу не виконати. В результаті проведених перемовин та досягнення певної домовленості між працівниками ТОВ «ІндраЕнерджи» та невстановленими досудовим розслідуванням особами, останні на електрону адресу ТОВ «ІндраЕнерджи» надіслали комерційну пропозицію щодо укладення угоди про здійснення поставок природного газу у грудні 2013 року, надавши необхідний пакунок документів включаючи угоду в електронному форматі, реквізити в яких були умисно змінені на реквізити новоствореного фіктивного ТОВ РГК Трейдинг» ЄДРПОУ 38999063, що у подальшому стала підставою для укладення правочину між зазначеними юридичними особами.

4 грудня 2013 року, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_3, за допомогою засобів електронного звязку направили до ТОВ «ІндраЕнерджи» заздалегідь обманну пропозицію щодо укладення угоди на здійснення поставок природного газу на вигідних для ТОВ «ІндраЕнерджи» умовах, змінивши обовязкові реквізити юридичної особи, тим самим обманним шляхом схилили керівництво останнього підприємства укласти договір №КП-РГК-12/13/195 від 4 грудня 2013 року купівлі-продажу природного газу та перерахувати 10 та 11 грудня 2013 року на рахунок фіктивного ТОВ «РГК Трейдинг» №26004001312649, відкритий в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ «АктаБанк» під час створення даного підприємства, 1 000 000 (один мільйон) та 500 000 (пятсот тисяч) гривень відповідно, фактично не здійснивши поставку природного газу згідно вищезазначеної угоди.

12 грудня 2014 року, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, для досягнення кінцевого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, звернулася до відділення №19 ДРУ ПАТ «АктаБанк» у м. Дніпропетровськ, де за допомогою грошових чеків фіктивного ТОВ «РГК Трейдинг», перевела в готівку отримані обманним шляхом грошові кошти від ТОВ «ІндраЕнерджи» у розмірі 1 457 876 (один мільйон) гривень.

В подальшому обовязки згідно укладеного договору №КП-РГК-12/13/195 від 4 грудня 2013 року купівлі-продажу природного газу ОСОБА_3 та невстановленими особами виконані не були. Таким чином, в результаті злочинних дій ОСОБА_3 та невстановлених досудовим розслідування осіб ТОВ «ІндраЕнерджи» були завдані матеріальні збитки розмірі 1 500 000 (один мільйон пятсот тисяч) гривень, що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Своїми умисними діями ОСОБА_3, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

22.07.2015 р. ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості підозрюваної ОСОБА_3 підтвердила свою вину.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4, який пояснив про обставини заволодіння коштами ТОВ «ІндраЕнарджи»;

протоколом допиту свідка ОСОБА_5, яка пояснила про деталі безпосередньо здійснених операцій, при яких заволоділи коштами ТОВ «ІндраЕнерджи»;

протоколом допиту свідка ОСОБА_6, яка пояснила про деталі безпосередньо здійснених операцій, при яких заволоділи коштами ТОВ «ІндраЕнерджи»;

протоколом допиту свідка ОСОБА_7, яка пояснила про обставини заволодіння коштами ТОВ «ІндраЕнерджи»;

матеріалами тимчасового доступу до документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ «ІндраЕнерджи» були переведені у готівку;

матеріалами тимчасового доступу до банківської справи ТОВ «РГК Трейдинг»;

матеріалами тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «РГК Трейдинг»;

матеріалами судово-почеркознавчої експертизи Д/№223 від 28.07.2014 року, згідно яких підписи у наданих на дослідження документах виконані ОСОБА_3

Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання вважає, що усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і наступного покарання, підозрювана ОСОБА_3 після отримання повідомлення про підозру, може умисно ухилятися від явки в органи досудового слідства, або переховуватись від органів досудового розслідування, чим може перешкоджати встановленню істини по справі.

Вислухавши пояснення слідчого , прокурора, захисника, підозрюваної , суд вважає , що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав. Згідно до ст..183 КПК України . тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш мяких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною пятою статті 176 цього Кодексу. В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 має на утриманні 2 неповнолітніх дітей 7 та 9 років, які проживають разом із нею, інших родичів, які б могли доглядати за дітьми у неї немає.

Суд вважає,що враховуючи існування зазначених ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, суд вважає за можливе обрати для підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Керуючись ст.. 184, 193,194,196, 197КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_8., погоджене із прокурором прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_9 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12013080060004935 відносно підозрюваного ОСОБА_3 задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяця до 22 вересня 2015 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_3 наступні обовязки:у прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першим викликом.

- не залишати місце свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1, з 20 години вечора до 5 години ранку. - утримуватись від спілкування з потерпілим та свідками з приводу цього кримінального провадження.

Забезпечення виконання застосованого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покласти на співробітників СУІМ Дніпродзержинського ГВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області шляхом контролю перебування підозрюваного ОСОБА_10за місцем мешкання.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом пяти днів з дня її проголошення до апеляційного суду Запорізької області.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили але не зупиняє її виконання.

Суддя: Лисенко Л. І.