Ухвала суду № 51598652, 11.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/21053/15-к

Провадження №1-кс/127/8840/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Данилюка В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Данилюка В.В. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Ощадбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Ощадбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР№ 12015020000000022 від 16.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року на території Жданівської сільської ради, по вул. Кармелюка, Будьоного, Огородня, Польова, Качанівської сільської ради, по вул. Червоноармійській, та Широкогребельської сільської ради по вул. Леніна, здійснювався капітальний та поточний ремонт доріг, відповідно до чого було укладено договори між ПП «Еліта Індустріал» та вищевказаними сільськими радами. Однак ПП «Еліта Інустріал» будь яких будівельно монтажних робіт по вищевказаним обєктам протягом 2014 року не виконало, або виконало їх не в повному обсязі. В подальшому, з метою приховання злочинної діяльності, службові особи ПП «Еліта Індустріал» за попередньою змовою з головами вищевказаних сільських ради склали фіктивні акти виконаних робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти виділені на в загальній сумі понад один мільйон гривень. Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що голови вищевказаних сільських рад з приводу капітального та поточного ремонту доріг безпосередньо спілкувались з засновником ПП «Еліта Індустріал», однак в подальшому укладали договори підряду з директором даного підприємства.

Згідно роздруківки по рахунку № 26004055313729, відкритого ПП «Еліта Індустріал» в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) частина грошових коштів, а саме 70000,00 грн., отриманих від сільських рад в якості оплати за підрядні роботи в подальшому були перераховані на рахунок №26007176077, відкритого ПП «Ремподіллябуд» в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 302076, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), підстава для перерахування оплата за субпідрядні роботи.

Згідно матеріалів ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Качанівської, Жданівської та Широкогребельської сільської ради, а також проведених зустрічних звірок ПП «Еліта- Індустріал» встановлено, що ПП «Еліта Індустріал» не залучало ПП «Ремподіллябуд» в якості субпідрядника.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту належного використання ПП «Еліта Індустріал» перерахованих сільськими радами коштів, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Ощадбанк» (МФО 302076, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г,), а саме до документів про використання рахунку №26007176077, який належить ПП «Ремподіллябуд» (код ЄДРПОУ 21730731).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Ощадбанк» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про час тиа місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в зазначеному банку, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 а також за його дорученням старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 або оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в ПАТ Ощадбанк» (МФО 302076, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г,) стосовно інформації по рахунку: №26007176077, який належить ПП «Ремподіллябуд» (код ЄДРПОУ 21730731, юридична адреса м. Вінниця, вул. Ф. Кона, 18 ), яка містить банківську таємницю, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме: роздруківку про рух коштів по рахунку №26007176077 в період часу з 01.01.2014 відкриття по день виконання ухвали суду із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вказаному банківському рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: