Ухвала суду № 51597472, 05.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/713/14

760/2359/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Слепухи О.П., слідчого Штирхун В.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області Штирхун В.О., погодженого прокурором відділу прокуратури у Київській області Хахлюк В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100000000035 від 30.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області Штирхун В.О. про надання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ "МАРФIН БАНК" (МФО 328168), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх по рахункам №26009424151840, №26008424151, №26002424151643, №26001424151978, №26007424152, які належать ТОВ "ЕКОДИТ" (код 36958313).

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32013100000000035 від 30.07.2013 року, про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Монреаль-2012» (код 38011176), які в період січня-травня 2013 року, за рахунок реалізації фруктів та овочів по заниженим цінам, занизили податкові зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 3 586 тис. грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

ТОВ «Монреаль-2012» зареєстровано 23.01.2012 року Києво-Святошинською районною Державною адміністрацією Київської області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Монреаль-2012» (код ЄДРПОУ 38011176) здійснили видимість фінансово-господарських операцій з ТОВ "ЕКОДИТ" (код 36958313), в зв'язку з чим виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ "ЕКОДИТ" (код 36958313), а тому єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні, оскільки слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ "ЕКОДИТ" (код 36958313) з фінансово-господарських операцій з ТОВ «Монреаль-2012» (код ЄДРПОУ 38011176) знаходяться у володінні ПАТ "МАРФIН БАНК" самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32013100000000035 від 30.07.2013 року.

Крім того, слідчим не надано належних доказів, зокрема про те, яке відношення дане Товариство має до даного кримінального провадження (його процесуальне становище), оскільки проведення такої слідчої дії може зашкодити правам та інтересам інших осіб.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

У клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області Штирхун В.О., погодженого прокурором відділу прокуратури у Київській області Хахлюк В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100000000035 від 30.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн