Ухвала суду № 51592967, 27.01.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/506/15-к

Провадження № 1-кс/727/145/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2015 року Шевченківський районний суд м.Чернівці в складі:

Слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Гуцул Т.В.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Конецької Т.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Чернівці клопотання старшого слідчого ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Конецької Т.І. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №32015260000000007 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №3№32015260000000007 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1

В клопотанні посилається на те, що службові особи КП «Чернівціводоканал» (код ЄДРПОУ 03361780, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Комунальників, 5), які на виконання договору № 182/01 від 17.05.2013 року по улаштування захисної дамби мулових майданчиків очисних споруд каналізації в с. Магала Новоселицького району, Чернівецької області, шляхом оформлення даної господарської операції як такої що здійсненна ПП „Західспецтехмонтаж, зловживаючи службовим становищем привласнили грошові кошти із міського бюджету м. Чернівці, чим завдали збитки державі в сумі 25532,4 грн.

Зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що КП «Чернівціводоканал» згідно договору оренди транспортного засобу (екскаватора) від 03.12.2012 року №74/01 в період із грудня 2012 року по лютий 2014 року брало в оренду у ПП „Західспецтехмонтаж (код 37690436 м. Чернівці вул.Прутська, 29/Е) колісний екскаватор марки „Atlas-1304 1996 року випуску реєстраційний номерний знак Т 00417 СЕ. Згідно додатку №1 до цього договору, вартість оренди складала 16100 грн. в місяць в тому числі ПДВ.

Крім цього, встановлено, що колісний екскаватор марки „Atlas-1304 1996 року випуску перебуваючи вже у користуванні КП „Чернівціводоканал згідно договору оренди від 03.12.2012 року №74/1, службовими особами КП „Чернівціводоканал та ПП „Західспецтехмонтаж укладається договір від 17.05.2013 року №182/01, згідно якого КП «Чернівціводоканал» замовляє у ПП «Західспецмонтаж» виконати роботи по «Улаштування захисної дамби мулових майданчиків міських очисних споруд каналізації в с. Магала, Новоселицького району, Чернівецької області» на суму 25532,4 грн. із ПДВ.

Також встановлено, що фактично роботи по улаштуванню мулової дамби на очисних спорудах в с. Магала Новоселицького району, Чернівецької області ПП „Західспецтехмонтаж не виконувало, що підтверджено поясненням машиніста екскаватора ОСОБА_2, який пояснив, що одноосібно працював на екскаваторі „Atlas-1304 номерний знак Т 00417 СЕ, який належить ПП „Західспецтехмонтаж, в період із листопада 2012 року по даний час, та робіт по улаштуванню дамби на очисних спорудах КП „Чернівціводоканал не виконував. Фактичним виконавцем робіт являється приватний підприємець ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1 м. Новоселиця вул. Буковинська 28, який пояснив, що він особисто в другому кварталі 2013 року екскаватором марки NOBAS виконував роботи із улаштування насипної дамби мулових майданчиків на очисних спорудах КП „Чернівціводоканал в с. Магала Новоселицького району, Чернівецької області та по виконанню робіт документів на їх проведення не підписував, коштів за виконану роботу не отримав.

З метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, а саме підтвердження господарських операцій між КП «Чернівціводоканал» та приватним підприємцем ОСОБА_3, просить задовільнити клопотання та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин КП «Чернівціводоканал» (код ЄДРПОУ 03361780 ) з ПП «Західспецмонтаж» (код ЄРДПОУ 37690436), а саме: договори, додаткові угоди, договори по оренді, зокрема, договір оренди транспортного засобу (екскаватора) № 74/01 від 03 грудня 2012 року, додаток № 1 до договору оренди транспортного засобу (екскаватора) № 74 від 03 грудня 2012 року, додаткову угоду № 1/52/01 від 30 січня 2013 року до договору оренди транспортного засобу № 74/01 від 03 грудня 2012 року, договір № 182/01 від 17 травня 2013 року, видаткові та податкові накладні, в тому числі податкову накладну № 3 від 24 липня 2013 року, розрахунки коригувань кількісних і вартісних показників до податкових накладних, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, в тому числі довідку про вартість будівельних робіт форми КБ-3 за липень 2013 року, банківські виписки, рахунки, рахунки-фактури, акти звірки між КП «Чернівціводоканал» та ПП «Західспецмонтаж», платіжні доручення, платіжне доручення № 666 від 24 липня 2013 року на суму 25532,40 грн., копії документів, які підтверджують право на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин та інші документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність КП «Чернівціводоканал» з ПП «Західспецмонтаж» за 2012 рік, 2013 рік та 2014 рік, та документи бухгалтерської та податкової звітності КП «Чернівціводоканал» (податкову декларацію з ПДВ за липень 2013 року додатки № 5 до вище зазначеної податкової декларації з ПДВ та реєстри виданих та отриманих податкових накладних за липень 2013 року).

Слідчий Конецька Т.І. в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого Конецької Т.І., вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 16 січня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015260000000007, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: службові особи КП «Чернівціводоканал» (код ЄДРПОУ 03361780) на виконання договору № 182/01 від 17 травня 2013 року по улаштування захисної дамби мулових майданчиків очисних споруд каналізації в с. Магала Новоселицького району, Чернівецької області, шляхом оформлення даної господарської операції як такої що здійснена ПП «Західспецтехмонтаж», зловживаючи службовим становищем привласнили грошові кошти із міського бюджету м. Чернівці, чим завдала збитки державі в сумі 25532,4 грн.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфедиційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні щодо фінансово-господарської співпраці КП «Чернівціводоканал» із ПП «Західспецтехмонтаж», які перебувають у володінні КП «Чернівціводоканал», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обґрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_4, або за її дорученням оперативному працівнику податкової міліції тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, що знаходяться у володінні КП «Чернівціводоканал» (код ЄДОРОУ 03361780), за адресою: м. Чернівці, вулиця Комунальніків, 5), стосовно здійснення господарських операції КП «Чернівціводоканал» з ПП «Західспецтехмонтаж» (код ЄРДПОУ 37690436 м. Чернівці, вулиця Прутська, 29/Е ), а саме: договори, додаткові угоди, договори по оренді, зокрема, договір оренди транспортного засобу (екскаватора) № 74/01 від 03 грудня 2012 року, додаток № 1 до договору оренди транспортного засобу (екскаватора) № 74 від 03 грудня 2012 року, додаткову угоду № 1/52/01 від 30 січня 2013 року до договору оренди транспортного засобу № 74/01 від 03 грудня 2012 року, договір № 182/01 від 17 травня 2013 року, видаткові та податкові накладні, в тому числі податкову накладну № 3 від 24 липня 2013 року, розрахунки коригувань кількісних і вартісних показників до податкових накладних, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, в тому числі довідку про вартість будівельних робіт форми КБ -3 за липень 2013 року, банківські виписки, рахунки, рахунки-фактури, акти звірки між КП «Чернівціводоканал» та ПП «Західспецмонтаж», платіжні доручення, платіжне доручення № 666 від 24 липня 2013 року на суму 25532 грн. 40 коп., копії документів, які підтверджують право на виконання робіт підвищенної небезпеки та експлуатацію машин та інші документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність КП «Чернівціводоканал» з ПП «Західспецмонтаж» за 2012 рік, 2013 рік та 2014 рік, та документи бухгалтерської та податкової звітності КП «Чернівціводоканал» (податкову декларацію з ПДВ за липень 2013 року) додатки № 5 до вище зазначеної податкової декларації з ПДВ та реєстри виданих та отриманих податкових накладних за липень 2013 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк предявлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ЯРЕМА Л.В.