Ухвала суду № 51591818, 19.06.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/9099/14к

Провадження №1кс/712/3025/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Черкаси «19» червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Палій Т.Л., старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000166 старшим слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 08.07.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013250000000166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи, згідно наказу №01-К від 01.10.2008, директором ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, і у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16 липня 1999 року, будучи службовою особою субєкта підприємницької діяльності, наділеною організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обовязками по керівництву підприємством, відповідальною за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та платежів до бюджету, в порушення п. 138.2 ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 201.4, п. 201.6, п. 201.10, п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ, умисно, з метою ухилення від сплати податків, використовуючи реквізити ТОВ «Виробнича Фірма «Колорит» (код ЄДРПОУ 37740172), ТОВ «Альта-Ком» (код ЄДРПОУ 38204618), які мають ознаки «фіктивності», за період з 01.10.2011 по 31.12.2012, склав неправдиві документи щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин із вищевказаними підприємствами, і використовуючи ці неправдиві документи, вніс до офіційних документів податкових декларацій з податку на додану вартість ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785) та додатків до них, завідомо неправдиві відомості, які на підставі договору №1622 про визнання електронних документів від 13.10.2011, подав в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису засобами телекомунікаційного звязку до ДПІ у м. Черкасах, внаслідок чого ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 705 122 грн., що 1338 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є у значних розмірах.

29.05.2014 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

29.05.2014 Прокуратурою Черкаської області по кримінальному провадженню заявлено цивільний позов на загальну суму 705 122 грн.

29 травня 2014 року під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_3 заявив, що на даний час відмовляється від дачі показів керуючись ст. 63 Конституції України та вину свою не визнає.

Причетність ОСОБА_3 до скоєння кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: висновком судово-економічної експертизи, показаннями свідків, протоколами обшуків, іншими матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження.

У діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою можливої конфіскації майна та відшкодування завданих державі збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на рухоме майно ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме:

-вантажний автомобіль марки «FAW» з державним номерним знаком СА6611ВН, який згідно облікової картки №12014841 від 28.12.12 на праві приватної власності належить ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785);

-екскаватор ЕО-3322 з державним номерним знаком 2890СА, який згідно листа №1518 від 18.06.14 зареєстрований за ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785).

-компресор пересувний ПРП 10/8М2, державний номер Т 00005 СА, який згідно листа №02-15/595 від 18.06.14 зареєстрований за ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785).

-агрегат зварювальний АДД-3112У1, державний номер Т 00006 СА, який згідно листа №02-15/595 від 18.06.14 зареєстрований за ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785).

-причіп тракторний ПСЕФ-12,5-Б, державний номер Т 00007 СА, який згідно листа №02-15/595 від 18.06.14 зареєстрований за ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт на рухоме майно ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме:

-вантажний автомобіль марки «FAW» з державним номерним знаком СА6611ВН, який згідно облікової картки №12014841 від 28.12.12 на праві приватної власності належить ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785);

-екскаватор ЕО-3322 з державним номерним знаком 2890СА, який згідно листа №1518 від 18.06.14 зареєстрований за ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785).

-компресор пересувний ПРП 10/8М2, державний номер Т 00005 СА, який згідно листа №02-15/595 від 18.06.14 зареєстрований за ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785).

-агрегат зварювальний АДД-3112У1, державний номер Т 00006 СА, який згідно листа №02-15/595 від 18.06.14 зареєстрований за ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785).

-причіп тракторний ПСЕФ-12,5-Б, державний номер Т 00007 СА, який згідно листа №02-15/595 від 18.06.14 зареєстрований за ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785).

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:________«____»_____