Ухвала суду № 51591728, 04.06.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/7794/14к

Провадження №1кс/712/2624/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

м. Черкаси 04 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора прокуратури м.Черкаси - ОСОБА_1, слідчого Момотенко І.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшому слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г., винесеного у кримінальному провадженні №12013250040003152, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором відділу прокуратури м.Черкаси ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, посилаючись на те, що 31 липня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ «ІЗІ Кредит» .

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.07.2013 до Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що працівник ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» ОСОБА_2, працюючи на посаді кредитного консультанта з надання кредитів шляхом обману, тобто досягнувши усної угоди з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 про надання їм кредиту, отримала на підставі підтвердження заяв на видачу кредитів в касі вказаного товариства згідно видаткових касових ордерів грошові кошти в сумі 4000, 3000, 1500, 4000, 1500, 4000 гривень відповідно і в підтвердження договірних зобов»язань надала в офіс підприємства кредитні договори начебто укладені та підписані вказаними особами та видаткові касові ордера про отримання ними зазначену суму грошових коштів в кредит, в натомість ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 ніяких відповідних документів не підписували і грошових коштів не отримували, чим спричинила вказаному товариству матеріальних збитків на загальну суму 18000 гривень.

За даним фактом слідчим відділом Соснівського РВ УМВС області 31.07.2013 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження опитані ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_6, а в подальшому допитані в якості свідка, пояснили, що вони дійсно оформляли заявку на видачу кредиту з представниками ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ», однак їм в наданні кредиту було відмовлено, повідомивши їх про це в телефонній розмові, тому грошових коштів в кредит не брали і відповідних документів - видаткових касових ордерів та кредитних договорів не отримували та не підписували.

Під час розслідування встановлено, що всі документи узгоджуються та підписуються керівництвом Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЗІ КРЕДИТ» ( ЄДРПОУ 36183990), що розташовано м. Київ, вул. Оболонська Набережна 15, та дані документи оформлялися в м. Черкаси по вулиці Смілянській 44, оф.305, де знаходилася філія № 31 вказаного товариства, однак на даний час дана філія розташована за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, буд.19, де знаходяться оригінали документів господарської діяльності вказаного товариства, оскільки угоди укладались в м. Черкаси.

В судовому засідання слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до документів, підтримав та пояснив, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення судово-почеркознавчої експертизи, на даний час виникла необхідність вилучити та дослідити документи, які свідчать про підписання громадянами документів про отримання кредитів в ТОВ «ІЗІ Кредит» та діяльність його працівників, які мають суттєве значення для підтвердження встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, корисливого мотиву вчинення злочину, кваліфікації кримінального правопорушення Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Суд вважає, що в судовому засіданні органом досудового розслідування наведено достатньо підстав для надання тимчасового доступу до речей, які знаходяться в інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Черкаській області , оскільки на даний час не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до документів, так як подія кримінального правопорушення безпосередньо повязана з їх неправомірністю.

При цьому враховує можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, але органом досудового розслідування доведено, що на даний не існує інших способів отримати доступ до документів, що знаходяться в ТОВ «ІЗІ Кредит», розташованого за адресою: м.Черкаси, вул. О.Дашкевича, 19, оскільки вони містять відомості, які повязані з подією вчинення злочину, в звязку з чим дане клопотання підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст.131,132,159,160,163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме:

1). Оригіналу кредитної справи ОСОБА_3, в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_3 від 14.12.2012;

- оригінал кредитного договору № НОМЕР_1 від 14.12.2012, укладеного між ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та ОСОБА_3;

- оригінал видаткового касового ордеру від 14.12.2012 про отримання грошових коштів згідно кредитного договору № 55781 від 14.12.201 з каси вказаного підприємства в сумі чотири тисячі гривень;

- оригінал видаткового касового ордеру від 14.12.2012 про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № 55781 від 14.12.2012 ОСОБА_3 в сумі чотири тисячі гривень.

2). Оригіналу кредитної справи ОСОБА_4, в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_4 від 20.12.2012;

- оригінал кредитного договору № НОМЕР_2 від 20.12 2012, укладеного між ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та ОСОБА_4

- оригінал видаткового касового ордеру від 20.12.2012 про отримання грошових коштів згідно кредитного договору № 56388 від 20.12.2012 з каси вказаного підприємства в сумі три тисячі гривень;

- оригінал видаткового касового ордеру від 20.12.2012 про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № 56388 від 20.12.2012 ОСОБА_4 в сумі три тисячі гривень.

3). Оригіналу кредитної справи ОСОБА_9, в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_9. від 31.01.2013

- оригінал кредитного договору № НОМЕР_3 від 31.01.2013, укладеного між ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та ОСОБА_5

- оригінал видаткового касового ордеру від 31.01.2013 про отримання грошових коштів згідно кредитного договору № 59973 від 31.01.2013 з каси вказаного підприємства в півтори тисячі гривень;

-оригінал видаткового касового ордеру від 31.01.2013 про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № 59973 від 31.01.2013 ОСОБА_9 в сумі півтори тисячі гривень.

4). Оригіналу кредитної справи ОСОБА_6, в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_6 від 13.12.2012 ;

- оригінал кредитного договору № НОМЕР_4 від 14.12.2012, укладеного між ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та ОСОБА_6;

- оригінал видаткового касового ордеру від 13.12.2012 про отримання грошових коштів згідно кредитного договору № 55716 від 13.12.2012 з каси вказаного підприємства в сумі чотири тисячі гривень;

- оригінал видаткового касового ордеру від 13.12.2012 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № 55716 від 13.12.2012 ОСОБА_6 в сумі чотири тисячі гривень.

5). Документів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_10 (пояснення, анкета тощо), які зберігаються в ТОВ «ІЗІ Кредит» та знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул.. О.Дашкевича, 19.

Строк дії даної ухвали 30 діб з дня її винесення.

Розяснити керівникам ТОВ «ІЗІ Кредит» , що невиконання даної ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, прокурору м. Черкаси для відому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Грабовий П.С.