Ухвала суду № 51591616, 21.05.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 1 кс/712/7584/14-к

Провадження № 1 кс/712/2552\14

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 21 травня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Керей О.В. старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013250040000427 старшим слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

01.02.2012 СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС відкрито кримінальне провадження № 12013250040000427 за ч. 3 ст. 191 КК України відносно службових осіб державного підприємства Науково виробничий комплекс Фотоприлад, які зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2009-2011 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, уклали з ТОВ Мессепроект-Україна договір підряду № 09/1 від 02.09.2009 на виконання підрядних робіт по виготовленню та встановленню в приміщеннях ДП НВК Фотоприлад дерев?яних дверних блоків та металопластикових вікон, всього на суму 2 306 455,26 грн., яка згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 21/Буд. від 28 травня 2013 року завищена на 1 060 463,52 грн.

Таким чином своїми діями службові особи ДП НВК Фотоприлад та ТОВ Мессепроект-України завдали державним інтересам в особі державного підприємства НВК Фотоприлад тяжких наслідків у вигяді матеріальних збитків на загальну суму 1 060 463,52 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ДП НВК Фотоприлад за виконані ремонтні роботи перераховувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ Мессепроект-Україна, яке в свою чергу перераховувало грошові кошти по договорам оренди на розрахунковий рахунок ТОВ Урал-Україна, яке являється засновником ТОВ Мессепроект-Україна.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ТОВ Урал-Україна, ідентифікаційний код 31636457, являється клієнтом ПАТ Укрсоцбанк UniCredit Bank, що розташований за адресою м. Київ, вул. Димітрова, 3, та має розрахунковий рахунок № 26000895903170.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо руху коштів по розрахунковому рахунку

№ 26000895903170, що належить ТОВ Урал-Україна, ідентифікаційний код 31636457 та відкритий в ПАТ Укрсоцбанк UniCredit Bank, що розташований за адресою м. Київ,

вул. Димітрова, 3, має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність,

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1 та надати тимчасовий доступ до речей та документів а саме: роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку № 26000895903170, що належить ТОВ Урал-Україна, ідентифікаційний код 31636457 та відкритий в ПАТ Укрсоцбанк UniCredit Bank, що розташований за адресою м. Київ, вул. Димітрова, 3, з часу відкриття по теперішній час.

2. Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Соснівського РВ

м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1 та оперативних працівників відділення спеціальної міліції УМВС України в Черкаській області.

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий