Ухвала суду № 51556005, 21.09.2015, Горохівський районний суд Волинської області

Провадження №1кс/155/179/15

Справа №155/1542/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2015 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області Чонка В.В., за участю секретаря Федонюк О.М., заступника прокурора Горохівського району Смалюка Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015030070000304 від 01 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник прокурора Горохівського району Смалюк Т.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015030070000304.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 серпня 2015 року з розрахункового рахунку ТОВ «Волинь агро» в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» д.р. №26000500059496 проведено дві несанкціоновані операції з перерахунку грошових коштів на розрахункові рахунки в інших банках із використанням зовнішніх засобів несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) підприємства, що призвело до витоку та порушення встановленого порядку маршрутизації інформації за послугою Інформатор Банку ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» щодо надходження та списання коштів (сума та контрагент), що спричинило значну шкоду підприємству ТОВ «Волинь агро» на суму 237506,95 гривень.

При цьому, згідно виписки з банку по розрахунковому рахунку ТОВ «Волинь агро» встановлено, що перерахунок коштів в сумі 29000 гривень проведено 28 серпня 2015 року в 15 годині 40 хвилин на картковий рахунок ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ».

Крім того, згідно інформації банку встановлено, що 29000 гривень знято з карткового рахунку ОСОБА_2 в місті Одеса у період з 16 години 40 хвилин по 16 годину 45 хвилин.

З показань генерального директора та головного бухгалтера встановлено, що ТОВ «Волинь агро» не укладало будь-яких угод з особою на ім'я ОСОБА_2, та не здійснювали заповнення платіжних доручень на імя вказаної особи.

За даним фактом 01 вересня 2015 року СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області внесено відомості в ЄРДР під №12015030070000304 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», а саме: фотознімки з камер зовнішнього огляду банкоматів, де проводилось зняття грошових коштів 28 серпня 2015 року в місті Одеса за допомогою банківської картки виданої на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_1 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ», а також як відбувалось її поповнення, що має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ, і не може бути отримана будь-яким іншим чином.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст.13 та ст.16 КПК України не може бути здійснено інакше як за вмотивованим судовим рішенням.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ».

Заступник прокурора Горохівського району Смалюк Т.В. в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об'єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення заступника прокурора Горохівського району, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання заступника прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Заступником прокурора Горохівського району доведено, що вищевказані речі мають суттєве значення у справі для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть сприяти розкриттю злочину, встановленню істини та мати доказове значення у справі.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання заступника прокурора Горохівського району Смалюка Т.В. обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника прокурора Горохівського району Смалюка Т.В.про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, задовольнити.

Надати заступнику прокурора Горохівського району Волинської області юристу 2 класу Смалюку Т.В. або за його дорученням ввіреній ним особі чи службі, тимчасовий доступ з вилученням в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» ЄДРПОУ 14282829, розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська, 4 документів, які відображають фінансову діяльність, а саме:

надання відео-, фотознімків особи, яка 28 серпня 2015 року у період з 16 години 40 хвилин по 16 годину 45 хвилин здійснила в місті Одеса зняття грошових коштів з картки НОМЕР_1 МФО334851 ПАТ «ПУМБ» виданої на ім'я ОСОБА_2, грошові кошти, а також поповнення грошовими коштами картки виданої на ім'я НОМЕР_1 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ» виданої на ім'я ОСОБА_2 з 01 серпня 2015 року по теперішній час з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адрес розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакція;

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_1 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ» в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на картковий рахунок в НОМЕР_1 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ», а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «ПУМБ», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Горохівського районного суду В.В. Чонка