Ухвала суду № 51555211, 18.09.2014, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/2667/14-к

1-кс/154/423/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

« 18 вересня » 2014 року

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області

в складі : слідчого судді - Канівця Л.Ф.,

при секретарі - Венгловській О.С.,

слідчого Любохинець О.П.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 12014030060000395 від 08.06.2014 року, слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 06 червня 2014 року, в період часу з 14 години 07 хвилин по 16 годину 46 хвилин, невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_2, шляхом обману, котрий виразився у повідомленні останній про те, що вона виграла автомобіль марки Шевроле Нива і тому для отримання авто необхідно їй перерахувати кошти, які становлять 2% від загальної суми вартості авто, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 8580 грн., які ОСОБА_2 перерахувала через банківський термінал в приміщенні банку «ПриватБанк», що по вул. Кн. Василька 6а, в м. Володимирі-Волинському.

08 червня 2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР під № 12014030060000395 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитана як потерпіла гр. ОСОБА_2 пояснила, що вона 06.06.2014 року о 14 год. 07 хв., через електронний термінал самообслуговування CAV02108, що розміщений по вул.. Володимирській 15, м. Володимир-Волинський, перерахувала грошові кошти у сумі 1560 грн. на банківський рахунок № 6762 4683 2040 6188 на імя ОСОБА_3, крім цього на цей же рахунок ОСОБА_2 06.06.2014 о 15 год. 56 хв. через електронний термінал самообслуговування TS210731, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанку» по вул. Кн. Василька 6а, м. Володимир-Волинський, перерахувала грошові кошти у сумі 3120 грн., а також на цей же рахунок та із того ж електронного терміналу самообслуговування о 16 год. 43 хв. перерахувала грошові кошти у сумі 3880 грн., крім цього ОСОБА_2 о 16 год. 46 хв. через електронний термінал самообслуговування TS200567, що розміщений по вул. Кн. Василька 12а, м. Володимир-Волинський, перерахувала грошові кошти у сумі 20 грн.

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № 6762 4683 2040 6188 на імя ОСОБА_3 через електронні термінали CAV02108, TS210731, TS200567 котрий перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме дадуть змогу встановити, коли перераховувались на даний рахунок кошти, в якій сумі, час та місце отримання даних коштів та особу отримувача.

Дані документи про перерахування грошових коштів через термінали CAV02108, TS210731, TS200567 на рахунок 6762 4683 2040 6188 на імя ОСОБА_3, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі працівника ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) які відображають рух коштів в сумі 1560 грн., які потерпіла ОСОБА_2 06.06.2014 року о 14 год. 07 хв. перерахувала через електронний термінал самообслуговування CAV02108, що по вул.. Володимирській 15, м. Володимир-Волинський, рух коштів в сумі 3120 грн., які потерпіла 06.06.2014 року о 15 год. 56 хв. та рух коштів в сумі 3880 грн., які потерпіла о 16 год. 43 хв. перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS210731, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанку» по вул. Кн. Василька 6а, м. Володимир-Волинський, рух коштів в сумі 20 грн., які потерпіла 06.06.2014 року о 16 год. 46 хв. перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS200567, що по вул. Кн. Василька 12а, м. Володимир-Волинський на рахунок № 6762 4683 2040 6188 на імя ОСОБА_3, час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1560 грн., які потерпіла ОСОБА_2 06.06.2014 року о 14 год. 07 хв. перерахувала через електронний термінал самообслуговування CAV02108, що по вул.. Володимирській 15, м. Володимир-Волинський, рух коштів в сумі 3120 грн., які потерпіла 06.06.2014 року о 15 год. 56 хв. та рух коштів в сумі 3880 грн., які потерпіла о 16 год. 43 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS210731, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанку» по вул. Кн. Василька 6а, м. Володимир-Волинський, рух коштів в сумі 20 грн., які потерпіла 06.06.2014 року о 16 год. 46 хв. перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS200567, що по вул. Кн. Василька 12а, м. Володимир-Волинський на рахунок № 6762 4683 2040 6188 на імя ОСОБА_3, час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 - ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :/