Ухвала суду № 51554944, 08.04.2014, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/1073/14-к

1-кс/154/163/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

« 08 квітня » 2014 року

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області

в складі : слідчого судді - Канівця Л.Ф.,

при секретарі - Венгловській О.С.,

слідчого Домріна Д.С.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 12014030060000116 від 23.02.2014 року старшого слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 21.02.2014 року, близько 13 год. в м. Володимир-Волинський, Волинської області, невстановлена особа таємно викрала з банківського картрахунку КБ «Приват Банк» № 5457 0923 0144 3135, належному ОСОБА_2, грошові кошти у сумі 7000 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

23 лютого 2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 12014030060000116 за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 21.02.2014 року близько 13 год., на мобільний телефон ОСОБА_2 зателефонувала невідома особа і представившись працівником «Приват Банку» вивідала номер кредитної картки «Gold» з № 5457 0923 0144 3135 на якій ліміт кредитних коштів становить 7тис. грн., і пін-код до неї. Через дві години потерпіла отримала на свій мобільний смс- повідомлення із зазначенням операцій по її кредитній карточці. Після цього з кредитної картки потерпілої ОСОБА_2 ОСОБА_3 КБ «ПриватБанк» № 5457 0923 0144 3135 зникли гроші в загальній сумі 7тис. грн.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів по кредитній картці № 5457 0923 0144 3135 якою користується потерпіла ОСОБА_2 ,які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення де саме та ким були зняті грошові кошти.

Дані документи про рух коштів по кредитній картці № 5457 0923 0144 3135, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі працівника ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення кредитної картки № 5457 0923 0144 3135 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 13 год. 00 хв. 21.02.2014 року по 22 год. 00 хв. 21.02.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № 5457 0923 0144 3135, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 , адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) , оскільки дані документи можуть бути використані як докази.

Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення кредитної картки № 5457 0923 0144 3135 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 13 год. 00 хв. 21.02.2014 року по 22 год. 00 хв. 21.02.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № 5457 0923 0144 3135, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 , адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 - ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :